- Adviseren om risico's te beperkenbinnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst vanverdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag enklantprofielen;
- Ondersteunen van junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
- Je bent minimaal in het bezit van minimaal een HBO-diploma met eenbedrijfs-(economisch), juridische of criminologie achtergrond;
- Je hebt werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebiedvan klantintegriteit;
- Je hebt werkervaring in een analytische functie en ervaring met hetschrijven van reviews of rapporten;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basis vaneen 36-urige werkweek;
- 25 vakantiedagen;
- Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, eenpersoonlijke Relatiemanager én toegang tot de Totality Academy waarmee jeonbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen en trainingen bij ons kan volgen;
- Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancaire sector;
- Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's.
-
Transaction Monitoring Analist
1 week geleden
Welten Utrecht, Nederland**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** · - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; · - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** · - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maande ...
-
Transaction Monitoring Analyst
5 dagen geleden
Rabobank Utrecht, Nederland**Imagine ** · That you may investigate alerts and signals that might indicate criminal practices, preventing the laundering of criminal money. · By working within a team of Transaction Monitoring Analysts mandated to identify suspicious transactions in the Wholesale and Rural Eu ...
-
Teamlead Transaction Monitoring
4 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN ...
-
Transaction Monitoring Analist
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN ...
-
Transaction Monitoring Specialist Intern
6 dagen geleden
SIX Payment Services Hoofddorp, NederlandTransaction Monitoring Specialist Intern · Date posted 03/07/ Location Hoofddorp | Netherlands Company Worldline About Worldline · Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 18, employees in more than 50 countries. Every day, o ...
-
Transaction Monitoring Specialist Intern
1 week geleden
Worldline Hoofddorp, Nederland StageSHIPAbout Worldline · Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 18,000 employees in more than 50 countries. Every day, our technology provides the trusted infrastructure for millions of people and businesses around the world - and ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
19 uur geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
18 uur geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...
-
Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
10 uur geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk va ...
-
Nike - Athlete (Sales Associate)
1 week geleden
Retailors Netherlands B.V. Rotterdam, NederlandBen jij er klaar voor? · Als Athlete is het jouw missie om een eersteklas consumentenervaring te bieden door individuele behoeften van klanten te begrijpen en een complete oplossing te bieden via Nike-producten en -diensten. Je bent ook verantwoordelijk voor het bewaken en behere ...
-
Finance and Business Internship
3 dagen geleden
Fooditive Group Rotterdam, Nederland StageSHIP**Position**: Finance and Business Intern · **Location**: Rotterdam, The Netherlands · **Type**: Internship (Full-Time/Part-Time) · **Starting Date**: July 2024 · **About Fooditive Group**: Fooditive Group is a pioneering biotech innovator based in the Netherlands, dedicated to c ...
-
Project Lead
1 week geleden
Shell Rotterdam, Nederland**Where you fit in** · In the heart of the Shell Downstream, Renewables & Energy Solutions business (DR) Shell Trading & Supply (T&S) exist to maximize sustained value creation across commodity markets in support of overarching DR objectives of material cash generation and return ...
-
Human Resources Officer
5 dagen geleden
Trafigura Rotterdam, NederlandMain Purpose: · Provision of proactive human resources services to the Impala Terminal in Rotterdam, within the global guidelines and minimum standards of the ITG group, to make the Rotterdam Terminal an employer of choice (attract, develop and retain the best qualified, effectiv ...
-
Administratief medewerker compliance
4 dagen geleden
Randstad ROTTERDAM, Nederland Temporary, VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring
4 dagen geleden
Randstad ROTTERDAM, Nederland Temporary, VoltijdBen jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoeken · Bij ABN A ...
-
Nike - Athlete (Sales Associate)
1 week geleden
Retailors Netherlands B.V. Leidschendam, NederlandBen jij er klaar voor? · Als Athlete is het jouw missie om een eersteklas consumentenervaring te bieden door individuele behoeften van klanten te begrijpen en een complete oplossing te bieden via Nike-producten en -diensten. Je bent ook verantwoordelijk voor het bewaken en behere ...
Analist Transaction Monitoring - Rotterdam, Nederland - Totality Recruiting Services Banking
Beschrijving
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.
Functiebeschrijving
Binnen Transaction Monitoring (TM)zijn er twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoringdossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatischgegenereerde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naaraanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aanmediaberichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen debank.
Jouw top 3 verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:
Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden
