- Controleer jij de juistheid en volledigheid van TM analyses;
- Geef je gevraagd en ongevraagd je advies aan het management;
- Geef je feedback aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders;
- Geef je professioneel advies aan je collegas waarbij je trends signaleert en zo input geeft voor de kwaliteit en processen. Laat hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen;
- Stimuleer de expertise van je collegas door input te geven voor toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team.
- Bachelor/Master niveau;
- MUST: minimaal 2 jaar werkervaring binnen TM / AML in een bancaire omgeving;
- MUST: Diepgaande kennis TM/AML;
- Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en / of Wholesale Banking);
- Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands.
- minimaal €4.250,- en maximaal €5.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
- 8,33% vakantiegeld
- minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst
- pensioen plus regeling
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- mogelijkheid tot bonussen
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- reiskostenvergoeding
- thuiswerkvergoeding
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk va ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Medior Transactie Monitoring Aml Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële hande ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
5 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior Aml Analist Transactie Monitoring
15 uur geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
3 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Transaction Monitoring Analist
5 dagen geleden
Welten Utrecht, Nederland**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** · - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; · - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** · - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maande ...
-
IT Business Analist Fec
1 dag geleden
Rabobank Utrecht, NederlandDo you want as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst aid in preventing and detecting all kinds of Transaction Monitoring risks? · Continue reading · As an IT Business Analyst you'll enter the world of Financial Economic Crime. As Tribe FEC TECH we facilitate all kinds of FEC (Fra ...
-
![th[is]](https://contents.bebee.com/public/img/noimg-businessx400.jpg)
Salesmanager It
1 week geleden
th[is] Utrecht, Nederland**Over de functie**: · De Salesmanager is verantwoordelijk voor het identificeren en ontwikkelen van zakelijke relaties met partijen die op zoek zijn naar geavanceerde IT-oplossingen en langdurige samenwerkingsverbanden. Deze rol vereist een strategische benadering om potentiële ...
-
Medior Portfolio Manager Fec Change
1 week geleden
Rabobank Utrecht, Nederland**Jij en jouw functie** · Met je communicatieve en stakeholder vaardigheden lever jij een waardevolle bijdragen om de Rabobank Financial Economic Crime (FEC) project portfolio in lijn te houden met de strategie. Je levert inzichten voor management, houdt overzicht op alle project ...
-
Quality Checker Transactiemonitoring
5 dagen geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · HBO · €3.173,46 tot €4.882,26 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? M ...
-
Model Risk Manager
1 week geleden
Rabobank Utrecht, NederlandStel je eens voor · dat jij een belangrijke bijdrage levert om de Rabobank en de maatschappij pro · - actief te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. · Het team CDD Modellen & Solutions is Model Owner van de CDD modellen voor Rabobank Retail NL, zoals de Risico De ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken - Utrecht, Nederland - Yacht
Beschrijving
Functieomschrijving
Bedrijfsomschrijving
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken.
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk
FunctieomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Onderstaande rol is een mooi voorbeeld van één van de vacatures die bij ons openstaat
en die je als Interim Professional Compliance & Risk kan gaan bekleden.
Jij kan ervoor zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Jij kunt de belangrijkste TM/AML risico's identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de Business van Retail NL.
Een verantwoordelijkheid met impact die jij als Quality Checker vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Impact creëren
Met elkaar Samenwerken
is de manier waarop we werken. Het SC CDD staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders. We doen naar aanleiding van alerts en signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat Rabobank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade lijdt.
Binnen het CDD EC is Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.
Functie-eisenDat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie in de rol van (senior) QA-functionaris is logisch. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:
Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.
Primaire arbeidsvoorwaarden
Contractvorm
Secundaire arbeidsvoorwaarden
![th[is]](https://contents.bebee.com/public/img/noimg-businessx400.webp)
