Vacatures
>
Utrecht

    Transaction Monitoring Analist - Utrecht, Nederland - Welten Groep

    Welten Groep
    Welten Groep Utrecht, Nederland

    1 week geleden

    Default job background
    Voltijd
    Beschrijving

    Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.

    WIJ BIEDEN

    • Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
    • Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
    • Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.

    WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
    Als Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. In deze functie analyseer je klanttransacties om patronen te identificeren die kunnen wijzen op financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit kan geld zijn wat bijvoorbeeld is verdiend met mensenhandel, drugs of fraude.

    Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is bij criminele transacties. De onderzoeken die je verricht zijn gebaseerd op specifieke signalen en triggers die bij de afdeling binnenkomen.

    In het kort:

    • Je onderzoekt kleine tot complexe particuliere en/of zakelijke klanten of handelingen die door een systeem zijn geïdentificeerd als mogelijke risicogroepen, om te bepalen of er sprake is van integriteitsrisico's voor de bank.
    • Je bent alert op relevante signalen en zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van de bank.
    • Je documenteert je onderzoeksbevindingen, zodat duidelijk is wat je hebt onderzocht en hoe je tot je conclusies bent gekomen.

    HIER KOM JE TERECHT
    Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank, ABN AMRO of Volksbank.

    In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.

    ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

    Jij in het kort:

    • Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
    • Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
    • Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
    • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
    • Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
    • Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
  • Welten

    Transaction Monitoring Analist

    1 week geleden

    Welten Utrecht, Nederland

    **_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** · - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; · - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** · - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maande ...

  • USG Finance Utrecht

    Transactie Monitor Analist

    5 dagen geleden

    USG Finance Utrecht Amersfoort, Nederland

    **Over de functie**: · Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheers ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring Aml Analist

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring AML analist

    5 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...

  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...

  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Yacht

    Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Functieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARY

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële hande ...

  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARY

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...

  • USG Legal

    Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    USG Legal Amersfoort, Nederland

    Over de functieAls Junior Transactie Analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancierin ...

  • Yacht

    Medior Transactie Monitoring AML analist

    9 uur geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële hande ...

  • Randstad Nederland

    Transactie Monitoring analist

    5 dagen geleden

    Randstad Nederland Amersfoort, Nederland

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou · Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analys ...

  • Randstad

    Transactie Monitoring analist

    5 dagen geleden

    Randstad Amersfoort, Nederland TEMPORARY

    Functieomschrijving · Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou · Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we h ...

  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    9 uur geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...

  • Randstad

    Transactie Monitoring analist

    1 week geleden

    Randstad Amersfoort, Nederland

    Wat wij vragen · Opleiding · HBO / bachelor · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden · Salaris · minimaal € 17 · Uren · 40 · Dienstverband · tijdelijk · Vacaturebeschrijving · Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacat ...

  • USG Legal

    Transactie Monitor Analist

    1 dag geleden

    USG Legal Amersfoort, Nederland Voltijd

    Over de functie · Als Junior Transactie Analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancie ...

  • RandStad

    Transactie Monitoring analist

    1 dag geleden

    RandStad Amersfoort, Nederland

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jouAls Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analysere ...