Vacatures
>
Utrecht

    Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma - Utrecht, Nederland - Yacht

    Yacht
    Yacht Utrecht, Nederland

    1 dag geleden

    Default job background
    Voltijd
    Beschrijving
    Bedrijfsomschrijving
    Bij Yacht draait alles om jouw talent. Talent dat groeit door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als jouw vertrouwde basis.
    • We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij een mooie stap in jouw loopbaan.
    • We zijn voortdurend in gesprek over jou, je achtergrond en je toekomstplannen.
    • We stellen samen een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeften en ambities.
    • Je kunt direct bij ons aan de slag als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt.
    • Dit betekent meteen een gegarandeerd inkomen.
    • Wij hebben vertrouwen in jouw talent en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
    Functieomschrijving
    Je zult signalen/alerts uit het betalingsverkeer controleren en analyseren die wijzen op verdachte activiteiten.
    Dankzij jouw toewijding en energie zul je snel je weg vinden in (complexe) dossiers over witwassen en andere frauduleuze financiële praktijken.
    Als Anti Money Laundering (AML) Analist kun jij het verschil maken door diep in de materie te duiken.
    • Er zijn twee afdelingen binnen Transaction Monitoring (TM) die zich bezighouden met transactiemonitoring dossiers.
    • De afdeling Alerts doet onderzoek naar automatisch gegenereerde regels vanuit ons systeem (Risk Shield).
    • De afdeling Signalen onderzoekt handmatige meldingen, zoals media-berichten, signalen van belanghebbenden en collega's binnen de bank.
    Voorbeelden uit de praktijk
    • Opvolgen van verdachte transacties aan de hand van klantprofielen.
    • Samenvattingen van bevindingen helder en beknopt rapporteren.
    • Meldingen maken aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
    Top 3 verantwoordelijkheden:
    • Adviseren over het beperken van risico's bij klanttransacties.
    • Onderzoek doen naar verdachte financiële transacties.
    • Collega's ondersteunen en zorgen voor correcte dossieroverdracht.
    Functie-eisen
    • HBO diploma (bij voorkeur rechten/criminologie).
    • 8-12 maanden ervaring in financiële dienstverlening met klantintegriteit.
    • Analysevaardigheden, cijferanalyse, klantgesprekken voeren.
    • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
    Arbeidsvoorwaarden
    Wij vinden in jouw talent en met ons sterke netwerk bij Yacht snel een passende functie voor jou.
    • Vanaf het begin bieden we zekerheid van inkomen, ongeacht een opdracht.
    • Salaris tussen €3.250,- en €3.750,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.
    • 13e maand, 8,33% vakantiegeld.
    • Minimaal een jaarcontract, streven naar vast contract.
    • Altijd 100% salaris tijdens je arbeidsovereenkomst.
    • Pensioenregeling, 25 vakantiedagen, opleidingsmogelijkheden via Yacht Academy.
    • Thuiswerkvergoeding, bonussen, reiskostenvergoeding, hybride werken.
  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARY

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...

  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    3 uur geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Yacht

    FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 uur geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...

  • ILT

    Operationeel analist

    4 dagen geleden

    ILT Utrecht, Nederland

    Wat ga je doen:Functie­omschrijving · Bijdragen aan het stoppen van milieucriminaliteit én aan de opbouw van een professioneel analistenteam. Dat doe jij als operationeel analist bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vanwege de maats ...

  • Yacht

    CDD Analist

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · F Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbo ...

  • Yacht

    CDD Analist

    3 uur geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een ...

  • Yacht

    CDD Analist Business CLCS

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...

  • Yacht.

    Business analist

    5 dagen geleden

    Yacht. Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen kla ...

  • Yacht.

    Business analist

    5 dagen geleden

    Yacht. Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...

  • Yacht

    CDD Analist

    6 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Functieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...

  • Yacht

    Medior CDD analist CLCS

    6 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Functieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...

  • Yacht

    Medior CDD analist CLCS

    5 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...

  • Yacht

    CDD Analist Business CLCS

    3 uur geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Yacht

    CDD-analist

    6 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart ...

  • Rijksoverheid

    Operationeel analist

    6 dagen geleden

    Rijksoverheid Utrecht, Nederland

    Bijdragen aan het stoppen van milieucriminaliteit én aan de opbouw van een professioneel analistenteam. Dat doe jij als operationeel analist bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vanwege de maatschappelijke veranderopgave van het kab ...

  • Fitz

    Traineeship Business

    10 uur geleden

    Fitz Utrecht, Nederland Voltijd

    *Start jouw carrière in IT Met het traineeship Business & IT bouw je aan je eigen toekomst. · Het traineeship is voor mensen met hbo/wo werk- en denkniveau die snel willen doorgroeien tot consultant. · Je ontdekt in welke (IT) richting jij je wil ontwikkelen en wij helpen jou daa ...

  • ITEquals3

    Diverse ICT trainee en junior posities voor Bachelor

    3 dagen geleden

    ITEquals3 Utrecht, Nederland

    junior DevOps engineer - Amersfoort · junior data engineer - Amersfoort · trainee Outsystems software developer - Utrecht en Vianen · junior Java software developer - Amersfoort en Vianen · junior C# software developer - Utrecht en Leerdam · junior C++ software developer - Amersf ...

  • Politie

    zaaksanalist

    6 dagen geleden

    Politie Utrecht, Nederland

    Waar ga je werken? · Je wordt formeel geplaatst bij de Afdeling Analyse en Onderzoek (A&O) van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO) in de Eenheid Midden-Nederland. Vanuit A&O ga je werken bij het Combiteam. Het Combiteam is een samenwerkingsverband tussen de FIOD ...

  • Yacht

    CDD Analist

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aant ...

  • Yacht

    Business Analist IT Regio Utrecht

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    DUTCH LANGUAGE REQUIRED · Haal jij energie uit het opstellen van hoogwaardige analyses en voorstellen, die ook strategisch en financieel goed in elkaar zitten? Zet jij graag jouw expertise als als business analist in bij verschillende organisaties? En ben jij op zoek naar een baa ...