- Afgeronde HBO/WO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde.
- Minimaal 2 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 3 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
- Kan direct zelfstandig opereren na onboarding
- Je ondersteunt minder ervaren collega's bij de behandeling van meer complexe vraagstukken.
- Je bent in staat om complexere dossiers op te pakken
- Je draagt na onboarding direct mee aan de gestelde team targets
- Je neemt inititiatief om verbeteringen door te voeren en legt contact met relevante – interne partijen om de verbetering te kunnen realiseren
- Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
- Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
- Een dynamische afdeling;
- Een omgeving waar hybride werken de norm is;
- Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder
- Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden , om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega's.
- Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken wat in een klantprofiel past en wat niet).
- Telefoongesprekken voeren : er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben.
- Stressbestendig zijn
- Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
- Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
- Reflectief vermogen: de kandidaat durft kritisch te zijn, en gaat actief om met feedback.
- Algemene kennis: CDD/KYC is een actueel onderwerp in de financiële wereld. Iedereen die klantcontact heeft, krijgt ermee te maken. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving, maar vooral ook te weten hoe je deze regelgeving in de praktijk toepast.
- Volwaardig sparringspartner voor stakeholders, onze collega's en de afdeling.
- Goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit.
- Kritische houding (durven in discussie te gaan/sparren over risico's)
-
Functional Specialist III
2 weken geleden
ABN AMRO Amersfoort, Nederland VoltijdBinnen het expertise center Advies & Service Florius wordt al het klantcontact behandeld over de diverse kanalen. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, de organisatie te verbeteren en medewerkers te laten groeien zijn er verschillende kwaliteitscontroles. Deze controles worde ...
-
Functional Specialist III
2 dagen geleden
ABN Amro Amersfoort, NederlandFunctional Specialist III (DFC)In het kort · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële ...
-
NLD Legal Specialist III
5 dagen geleden
Banco Santander SA Utrecht, NederlandNLD Legal Specialist IIICountry: Netherlands · Legal Counsel | Santander Consumer Finance SA · Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een: · Legal Counsel met een projectmatige aanpak. · Jouw rol en het team · Als Legal Counsel ben je onderdeel van het Legal & Com ...
-
NLD Legal Specialist III
5 dagen geleden
Santander Utrecht, Nederland VoltijdNLD Legal Specialist IIICountry: Netherlands Legal Counsel | Santander Consumer Finance SA · Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een: · Jouw rol en het team · Als Legal Counsel ben je onderdeel van het Legal & Compliance team van Santander Benelux. · Je advisee ...
-
R&D Specialist III
2 weken geleden
AkzoNobel Sassenheim, NederlandWe supply the sustainable and innovative paints and coatings that our customers, communities – and the environment – are increasingly relying on. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe. ...
-
Toezichthouder Milieu
1 week geleden
HUBSUB Utrecht, NederlandBij HUBSUB komt plezier en jouw carrière samen. Wij noemen dat HUBHAPPINESS. Jouw geluk staat op één. In je werk, maar ook daarbuiten. Werken kun je namelijk overal, maar je echt thuis voelen en ergens bij horen niet. Door te hubben ben je altijd onderdeel van een club van vakfan ...
-
Supervisor Plant Management
1 week geleden
Johnson & Johnson Sassenheim, Nederland**Functie**:(Senior) Manufacturing Supervisor · **Kopzin**:Would you like to be directly involved in supporting a new process that can change people's life? · Then keep reading · Project Pollux is the establishment of a new Janssen Supply Chain Lentiviral Vector (LVV) production ...
-
Helpende niveau 2
6 dagen geleden
Zorgwerk Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving ï« Ben jij klaar om flexibel te schitteren als Helpende niveau 2 (medicatie) in Amsterdam en omgeving Amstelland? Bij Zorgwerk bieden we jou de mogelijkheid om te werken bij diverse opdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en voor verschillende doelgro ...
-
Internist-gastro-enterloog
1 week geleden
BKV NederlandEen functie als Oberarzt óf Leitender Oberarzt als je de gewenste expertise meebrengt. Hoge standaard qua werkruimte en instrumentele apparatuur. Boeiend werk binnen een breed zorgaanbod. · Jouw nieuwe baan · Je bent maag-, darm- en leverarts en staat open voor een nieuwe funct ...
-
Head of Rx Portfolio Coordination
1 week geleden
Mantell Associates Noord-Holland, NederlandHead of Rx Portfolio Coordination - CDMO · Mantell Associates has partnered with a cutting-edge CDMO to aid their search for a Head of Rx Portfolio Coordination. This role will take a functional responsibility for coordinating the Rx Product Portfolio across the commercial busin ...
-
AVP, Credit Portfolio Analytics
1 week geleden
MBE - Netherlands Amsterdam, NederlandAVP, Credit Portfolio Analytics page is loaded · AVP, Credit Portfolio Analytics · Apply locations Amsterdam time type Full time posted on Posted 17 Days Ago job requisition id WD Do you want your voice heard and your actions to count? · Discover your opportunity with Mitsubis ...
-
Consultant Cyber Security
6 dagen geleden
EBF Groningen Amsterdam, NederlandBij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We rekenen op je unieke stem en perspectief om ook EY te helpen groe ...
-
Consultant Cyber Security
5 dagen geleden
EBF Groningen Amsterdam, NederlandBij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We rekenen op je unieke stem en perspectief om ook EY te helpen groe ...
-
Consultant Cyber Security
1 week geleden
EY Amsterdam, NederlandBij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We rekenen op je unieke stem en perspectief om ook EY te helpen groe ...
-
EY • Consultant Cyber Security
5 dagen geleden
Study Association Aureus Amsterdam, NederlandBij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We rekenen op je unieke stem en perspectief om ook EY te helpen groe ...
-
Consultant Cyber Security
5 dagen geleden
Econometrie Amsterdam, NederlandBij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We rekenen op je unieke stem en perspectief om ook EY te helpen groe ...
-
All round verzekeringscaptive
1 week geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandAll round verzekeringscaptiveIn het kort · Corporate Insurance Management (CIM) is het Insurance Expertise Centre van ABN AMRO. CIM verzekert de belangen van ABN AMRO als daar voor een verplichting bestaat of wanneer verzekeren toegevoegde waarde oplevert. Daarbij gebruikt CIM ee ...
-
Senior Business Analyst
1 week geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandSenior Business Analyst (Amsterdam)At a glance · In case you are inspired by international businesses, by ambitious targets and by driving digital change, you should join our team as a Business Analyst · As part of the growth ambitions of Transaction Banking (home to core banking ...
-
Sustainable Finance Regulation Program Manager
6 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandSustainable Finance Regulation Program ManagerAt a glance · Are you passionate about creating a more sustainable future? Do you want to make a meaningful impact? If so, we have an exciting opportunity for you; Join our Finance & Risk strategic and regulatory change team to lead t ...
-
Consultant Cyber Security
2 dagen geleden
EY Amsterdam, Nederland Starters positionConsultant Cyber Security (Sector Focus: Financial Services) · Bij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We ...
Functional Specialist III - Amsterdam, Nederland - ABN AMRO Bank
Beschrijving
Je werk
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.
Requirements op kennis
Werkomgeving
Waar kom je te werken?
Wij bieden
Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een
belangrijk speerpunt van DFC
Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 8 conform onze CAO. Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets, telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald.
Een persoonlijk ontwikkelbudget van € ,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.
Je profiel
Requirements op hard skills
Requirements op soft skills