- Afgeronde HBO/WO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde.
- Minimaal 2 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 3 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
- Kan direct zelfstandig opereren na onboarding
- Je ondersteunt minder ervaren collega's bij de behandeling van meer complexe vraagstukken.
- Je bent in staat om complexere dossiers op te pakken
- Je draagt na onboarding direct mee aan de gestelde team targets
- Je neemt inititiatief om verbeteringen door te voeren en legt contact met relevante – interne partijen om de verbetering te kunnen realiseren
- Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
- Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
- Een dynamische afdeling;
- Een omgeving waar hybride werken de norm is;
- Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder
- Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega's.
- Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet).
- Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben.
- Stressbestendig zijn
- Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
- Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
- Reflectief vermogen: de kandidaat durft kritisch te zijn, en gaat actief om met feedback.
- Algemene kennis: CDD/KYC is een actueel onderwerp in de financiële wereld. Iedereen die klantcontact heeft, krijgt ermee te maken. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving, maar vooral ook te weten hoe je deze regelgeving in de praktijk toepast.
- Volwaardig sparringspartner voor stakeholders, onze collega's en de afdeling.
- Goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit.
- Kritische houding (durven in discussie te gaan/sparren over risico's)
- Goede communicatie vaardigheden
- Analytische skills
-
Functional Specialist III
2 weken geleden
ABN AMRO Amersfoort, Nederland VoltijdBinnen het expertise center Advies & Service Florius wordt al het klantcontact behandeld over de diverse kanalen. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, de organisatie te verbeteren en medewerkers te laten groeien zijn er verschillende kwaliteitscontroles. Deze controles worde ...
-
Functional Specialist III
2 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en comp ...
-
NLD Legal Specialist III
5 dagen geleden
Banco Santander SA Utrecht, NederlandNLD Legal Specialist IIICountry: Netherlands · Legal Counsel | Santander Consumer Finance SA · Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een: · Legal Counsel met een projectmatige aanpak. · Jouw rol en het team · Als Legal Counsel ben je onderdeel van het Legal & Com ...
-
NLD Legal Specialist III
5 dagen geleden
Santander Utrecht, Nederland VoltijdNLD Legal Specialist IIICountry: Netherlands Legal Counsel | Santander Consumer Finance SA · Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een: · Jouw rol en het team · Als Legal Counsel ben je onderdeel van het Legal & Compliance team van Santander Benelux. · Je advisee ...
-
Toezichthouder Milieu
1 week geleden
HUBSUB Utrecht, NederlandBij HUBSUB komt plezier en jouw carrière samen. Wij noemen dat HUBHAPPINESS. Jouw geluk staat op één. In je werk, maar ook daarbuiten. Werken kun je namelijk overal, maar je echt thuis voelen en ergens bij horen niet. Door te hubben ben je altijd onderdeel van een club van vakfan ...
-
Milieu-inspecteur
1 dag geleden
HUBSUB. Utrecht, NederlandBij HUBSUB komt plezier en jouw carrière samen. Wij noemen dat HUBHAPPINESS. Jouw geluk staat op één. In je werk, maar ook daarbuiten. Werken kun je namelijk overal, maar je echt thuis voelen en ergens bij horen niet. Door te hubben ben je altijd onderdeel van een club van vakfan ...
-
Toezichthouder milieu
20 uur geleden
HUBSUB Utrecht, Nederland VoltijdBij HUBSUB komt plezier en jouw carrière samen. Wij noemen dat HUBHAPPINESS. Jouw geluk staat op één. In je werk, maar ook daarbuiten. Werken kun je namelijk overal, maar je echt thuis voelen en ergens bij horen niet. Door te hubben ben je altijd onderdeel van een club van vakfan ...
-
Reporting Policies Specialist
6 dagen geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Op zoek naar een carrièreboost? Als reporting policies specialist bij de Volksbank ben je baas over je eigen werk én over je verdere ontwikkeling. In de rol van reporting policies specialist bij de Volksbank leg je een belangrijke basis voor externe rap ...
-
System Specialist
1 dag geleden
HKU Utrecht, Nederland VoltijdSystem Specialist (at the rank of IT Officer) (several posts) in the LKS Faculty of Medicine (Ref.: to commence as soon as possible, on a two-year fixed-term basis with contract-end gratuity and University contribution to a retirement benefits scheme, totalling up to 10% of basic ...
-
HKU Utrecht, Nederland VoltijdThis is an open discipline call. · Applications are invited for appointment as Tenure-Track Clinical Professor/Clinical Associate Professor/Clinical Assistant Professor (several posts) in the School of Public Health (Ref.: , to commence as soon as possible, on a four-year fixed ...
-
Business Controller regio Nijmegen
2 weken geleden
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Nijmegen, Nederland VoltijdBusiness Controller · In het kortOrganisatie: Veiligheidsregio Gelderland Zuid · Standplaats: Nijmegen · Uren per week: · Maandsalaris: € €5.773 · Salarisniveau: Schaal 11 · Reageren t/m: 05 mei 2024 · Opleidingsniveau: Hbo · Werkervaring: Senior · Plaatsingsdatum: 08 april 2024 ...
-
Helpende niveau 2
6 dagen geleden
Zorgwerk Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving ï« Ben jij klaar om flexibel te schitteren als Helpende niveau 2 (medicatie) in Amsterdam en omgeving Amstelland? Bij Zorgwerk bieden we jou de mogelijkheid om te werken bij diverse opdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en voor verschillende doelgro ...
-
Internist-gastro-enterloog
1 week geleden
BKV NederlandEen functie als Oberarzt óf Leitender Oberarzt als je de gewenste expertise meebrengt. Hoge standaard qua werkruimte en instrumentele apparatuur. Boeiend werk binnen een breed zorgaanbod. · Jouw nieuwe baan · Je bent maag-, darm- en leverarts en staat open voor een nieuwe funct ...
-
Senior vergunningverlener Milieu
1 week geleden
Flexintens Nijmegen, NederlandReageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m om 12:00. · Functiebeschrijving · Voor de ODRN is FlexIntens op zoek naar een Senior vergunningverlener Milieu voor 16 uur per week. · Als klantmanager ben je verantwoordelijk voor de behandeling van complexe milieuvergunningaanvragen ...
-
Business Controller
1 week geleden
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Nijmegen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Business Controller · In het kort Organisatie: Veiligheidsregio Gelderland Zuid · Standplaats: Nijmegen · Uren per week: · Maandsalaris: € €5.773 · Salarisniveau: Schaal 11 · Reageren t/m: 05 mei 2024 · Opleidingsniveau: Hbo · Werkervaring: Senior · ...
-
Head of Rx Portfolio Coordination
1 week geleden
Mantell Associates Noord-Holland, NederlandHead of Rx Portfolio Coordination - CDMO · Mantell Associates has partnered with a cutting-edge CDMO to aid their search for a Head of Rx Portfolio Coordination. This role will take a functional responsibility for coordinating the Rx Product Portfolio across the commercial busin ...
-
Senior vergunningverlener Milieu
1 week geleden
Flexintens Nijmegen, NederlandSenior vergunningverlener Milieu · Provincie Gelderland · Branche Lokale overheid · Opleidingsniveau HBO WO · Dienstverband Detachering Interim · Plaats Mariënburg 75, Nijmegen · Gepubliceerd op · Functie omschrijving · Voor de ODRN is FlexIntens op zoek naar een Senior v ...
-
AVP, Credit Portfolio Analytics
1 week geleden
MBE - Netherlands Amsterdam, NederlandAVP, Credit Portfolio Analytics page is loaded · AVP, Credit Portfolio Analytics · Apply locations Amsterdam time type Full time posted on Posted 17 Days Ago job requisition id WD Do you want your voice heard and your actions to count? · Discover your opportunity with Mitsubis ...
-
Consultant Cyber Security
1 week geleden
EY Amsterdam, NederlandBij EY krijg je de kans om een carrière op te bouwen die net zo uniek is als jij. Door de wereldwijde schaal, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie helpen wij jou de beste versie van jezelf te worden. We rekenen op je unieke stem en perspectief om ook EY te helpen groe ...
-
Medewerker Brandveiligheid
1 week geleden
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Arnhem, Nederland Tijdelijk met uitzicht op vastAls medewerker brandveiligheid doorgrond je regelgeving over brandveiligheid. Je adviseert hierover aan gemeenten, omgevingsdiensten en ontwikkelaars om gezamenlijk te komen tot de best mogelijke oplossing. Je adviseert onder andere over aanvragen voor omgevingsvergunningen bouw ...
Functional Specialist III - Amersfoort, Nederland - ABN Amro
Beschrijving
Functional Specialist III (DFC)In het kort
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers.
Je werk
Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.
Requirements op kennis
Werkomgeving
Waar kom je te werken?
Wij bieden
Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een
belangrijk speerpunt van DFC
Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 8 conform onze CAO. Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets, telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald.
Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.
Je profiel
Requirements op hard skills
Requirements op soft skills
Interesse?
Ben je na jouw proactieve onderzoek nog steeds enthousiast, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Deze bestaat uit een CV en een motivatiebrief. We kijken specifiek naar jouw motivatie om te solliciteren.
Na ontvangst van je sollicitatie nemen we binnen 10 werkdagen contact met je op en hoor je of je wordt uitgenodigd voor het maken van het Harver persoonlijkheidsvragenlijst. De uitkomst hiervan nemen we mee in de gesprekken. De procedure bestaat uit het maken van een casus (online) en het sollicitatiegesprek (het gesprek bevat een rollenspel) fysiek op kantoor.
Gelijke kansen voor iedereen
Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.
Disclaimer externe recruitmentbureaus
Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.