-
Transactie Monitor Analist
6 dagen geleden
USG Finance Rotterdam, NederlandOver de functie · Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancie ...
-
Transaction Monitoring Analist
4 dagen geleden
Welten Utrecht, Nederland**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** · - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; · - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** · - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maande ...
-
Transactie Monitor Analist
1 dag geleden
USG Finance Rotterdam, Nederland VoltijdOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat ...
-
Transactie Monitoring analist
6 dagen geleden
Randstad Rotterdam, NederlandBen jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou · Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analys ...
-
Transactie Monitor Analist
5 dagen geleden
Usg Finance Rotterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Analist Transaction Monitoring
4 dagen geleden
Totality Recruiting Services Banking Rotterdam, NederlandControleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
3 dagen geleden
ABN Amro Rotterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële c ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
ABN Amro Rotterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële c ...
-
Transaction Monitoring Analist
4 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN ...
-
Technisch Analist Conditie Monitoring
3 dagen geleden
DB Asset Services Hoogblokland, Nederland CDIBij DB Asset Services, een vooraanstaand bedrijf in de conditie bewaking en machine diagnose, hebben we een spannende mogelijkheid voor een Technisch Analist Conditie Monitoring. · Ben je gepassioneerd over het doorgronden van technische machines en installaties? · Wil je een cr ...
-
Medior Transactie Monitoring Aml Analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Financial Analyst
1 week geleden
Lineage Logistics Rotterdam, NederlandBij Lineage is het helpen voeden van de wereld meer dan een baan - het is een doel waar we elke dag naar leven. Lineage is 's werelds grootste en meest innovatieve leverancier van temperatuur-gecontroleerde logistieke oplossingen. · Wij zijn momenteel op zoek naar een Financieel ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Asset Analist
2 dagen geleden
Hef Wonen Rotterdam, NederlandWe bieden · - 24 vakantiedagen · - Een opleidingsbudget van je afdeling én een persoonlijk ontwikkelbudget · - €4.366 tot €5.897 p/m (schaal J) · - Een goed pensioen van 27% · - Een eindejaarsuitkering 2% van je bruto jaarsalaris · We vragen · - HBO werk · - en denkniveau · Waaro ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële hande ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...
Transactie Monitor Analist - Rotterdam, Nederland - Usg Finance
Beschrijving
Over de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team.Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties.
Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten.
Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken.
Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.
Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik.
Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast.Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca.
4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort.
Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag.
Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch).
Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's.
Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse.
Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.Wat we bieden Bij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever.
Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.Dit kan je verwachten nadat jij je cv hebt opgestuurd:Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak.
Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie.
Zijn we beiden enthousiast, dan schrijf jij een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij beschikt over de nodige analytische vaardigheden.Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur.
Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen.
Is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbodFunctie-eisen Minimaal HBO- of WO werk- en denkniveau; Affiniteit met financiële criminaliteit; 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk; Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken; Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden.
Zowel op papier als richting je collega's.
Over het bedrijf Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.
