- Identificeren van verdachte transacties aan de hand van klantprofielen
- Duidelijk samenvatten van bevindingen in deskundige rapporten
- Rapporteren aan de Financial Intelligence Unit (FIU)
- Advies geven om risico's te minimaliseren bij klantentransacties
- Onderzoek doen naar de oorsprong van verdachte financiële transacties op basis van betalingsgedrag en klantprofielen
- Ondersteunen van junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht naar andere afdelingen
- HBO- of WO-diploma vereist (bij voorkeur in Rechten of Criminologie)
- Minimaal 1 jaar ervaring met transactiemonitoring in een vergelijkbare setting
- Bekendheid met complexe AML-projecten (particulier en/of zakelijk) en kennis van Customer Due Diligence (CDD)
- Ervaring in analyse, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
- Startsalaris tussen €3.750,- en €4.250,- bruto per maand op basis van 40 uur per week
- Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij de werkgever
- 8,33% vakantiegeld
- Minimaal een jaarcontract, met mogelijkheid tot een vast contract
- Volledige salarisbetaling gedurende de gehele contractperiode
- Pensioenregeling Plus (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: keuze uit 5000+ externe opleidingen
- Netto vergoeding van €750,- voor thuiswerkplek
- Mogelijkheid tot referral bonus (€1.500 per aangedragen professional)
- 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerkvergoeding
-
Medior Transactie Monitoring Aml Analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële hande ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
Junior AML/TM analist
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Junior AML/TM analist
1 dag geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Junior AML/TM analist
1 week geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Junior AML/TM analist
1 week geleden
Yacht Diemen, Nederland TEMPORARYAML analist Transaction Monitoring · De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruik ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
1 dag geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
Vacature Via Utrecht, Nederland**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...
-
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
Anti-Money Laundering
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.700,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
-
Investigator Financial Crime
2 dagen geleden
ABN AMRO Amersfoort, Nederland(Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort) · **In het kort**: · De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systee ...
-
Senior Cdd Analist Thuiswerken
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Senior Cdd Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
Medior Transactie Monitoring AML analist - Utrecht, Nederland - Yacht
Beschrijving
BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Talent groeit door verschillende organisaties en diverse functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als een vertrouwde omgeving.
Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een succesvolle carrièrestap. Samen bespreken we jouw achtergrond en toekomstplannen, om een op maat gemaakt traject te creëren dat aansluit bij jouw behoeften en ambities.
Als Interim Professional kun je direct bij ons in dienst treden, zelfs voordat je aan een opdracht begint. Op deze manier garanderen we direct een stabiel inkomen. Wij geloven sterk in jouw talent en met ons uitgebreide netwerk bij Yacht vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, wensen en doelen.
Onze focus ligt op het vinden van de perfecte match, jouw persoonlijke groei en werkplezier!
Functieomschrijving
Analyseer en onderzoek verdachte signalen in het betalingsverkeer die wijzen op criminele activiteiten. Door jouw ervaring pak je complexe dossiers aan en voer je diepgaand onderzoek uit naar activiteiten zoals witwaspraktijken en frauduleuze financiële transacties. Als Anti Money Laundering (AML) Analist speel jij een essentiële rol in het bestrijden van financiële criminaliteit.
Binnen ons team hebben we twee afdelingen die zich richten op het monitoren van transacties. De afdeling Alert houdt zich bezig met onderzoek naar automatisch gegenereerde regels vanuit ons systeem (Riskshield). Bij de Signalen-afdeling worden handmatige signalen onderzocht, afkomstig van media, belanghebbenden en collega's binnen de organisatie.
*note: deze vacature is exclusief bedoeld voor vloeiend Nederlands sprekende kandidaten aangezien alle communicatie en documentatie in het Nederlands zijn.
Concrete taken
Belangrijkste verantwoordelijkheden
Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden
Contracttype
Secundaire arbeidsvoorwaarden
