- De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd;
- Een bruto maandsalaris tussen € 3.300,- en € 4.500,- op basis van 40 uur;
- 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar;
- Een pensioenregeling;
- NS-businesscard en de optie tot een leaseauto;
- Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager.DIT BEN JIJ
- Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie;
- Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als KYC/CDD Analist;
- Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken;
- Je bent secuur en accuraat, zodat jouw dossiers altijd ijzersterk zijn;
- Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om als team op te treden;
- Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig;
- Je kunt je mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt;
- Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden.INTERESSE?
Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet Wil je een keer bellen voor meer informatie? Geen probleem Bel of app met Kars van der Linden of mail naar -
Kyc Analist
3 dagen geleden
Vacature Via Utrecht, Nederland**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...
-
Kyc Analist
3 dagen geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
Junior KYC Analist
4 dagen geleden
Yacht Den Bosch, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corru ...
-
CDD/KYC Analist
1 dag geleden
Welten Groep 's-Hertogenbosch, Nederland OTHERTot € 3.500,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle ver ...
-
Junior KYC Analist
4 dagen geleden
Yacht 's-Hertogenbosch, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC Functieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jo ...
-
Junior KYC Analist
1 dag geleden
Yacht 's-Hertogenbosch, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door ...
-
Junior KYC Analist
1 week geleden
Yacht Den Bosch, Nederland TEMPORARYBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en ...
-
KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
KYC Analist
1 week geleden
BAS Group Veghel, Nederland CDDBAS World is een snelgroeiend Europees digitaal verkoopplatform voor trucks, bedrijfswagens, machines en agrovoertuigen. De afgelopen jaren is het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering ...
-
KYC Analist
6 dagen geleden
Bas trucks NL Veghel, NederlandBAS World is een snelgroeiend Europees digitaal verkoopplatform voor trucks, bedrijfswagens, machines en agrovoertuigen. De afgelopen jaren is het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering ...
-
KYC Analist
4 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
Quoratio Groep Utrecht, Nederland Vast dienstverbandWat doet een KYC Analist? · Als medior KYC Specialist ben jij een belangrijke schakel. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op ...
-
KYC/FEC Analist
1 dag geleden
Maandag Utrecht, Nederland VoltijdOver de functie · Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analy ...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...
-
Medior KYC Analist
1 dag geleden
DPA Professionals Utrecht, NederlandWat je gaat doen: · Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijke ...
-
KYC analist – ICS
1 week geleden
PLANgroep FS Utrecht, Nederland VoltijdIntroductie · In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). · Functie · Je doet desk-research voor bestaande C ...
-
Junior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...
-
Junior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...
-
CDD/KYC Analist
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...
KYC Analist - 's-Hertogenbosch, Nederland - Eiffel
Beschrijving
Als KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.
DIT IS TEAM EIFFEL
Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De komende jaren gaat die community bovendien nog veel groter worden, want onze groeiambities zijn flink. Daarvoor zetten wij vol in op ons merk en onze positionering bij klanten, maar minstens zoveel op een goed en duurzaam imago als werkgever.
DPA Compliance & Risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor KYC, CDD en Compliance professionals. Wij bemiddelen deze professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze drie diensten: detachering, interim & werving & selectie.
DIT GA JE DOEN
Als KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij wordt.
Vanzelfsprekend komt hier veel onderzoek bij kijken, want uiteindelijk ben jij degene, die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is. Als geen ander weet je namelijk welke strenge eisen toezichthouders stellen. Je checkt de dossiers van particuliere- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je dus op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.
KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re-construeerbaar zijn. Door dit gedegen te doen, lever je dus een belangrijke bijdrage in het tegengaan van financiële criminaliteit.
DIT KRIJG JE VAN ONS
