- Tot € 3.500,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.
- Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
- Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
- Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
- Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
- Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.
- Je hebt een afgeronde hbo bachelor of wo-opleiding;
- Je hebt bij voorkeur 6 maanden ervaring in een analytische of juridische functie;
- Je bent 36 uur in de week beschikbaar;
- Je bent bereid om cursussen te volgen die jou een topper maken in dit vakgebied
-
KYC Analist
3 dagen geleden
Eiffel 's-Hertogenbosch, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · DIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maa ...
-
CDD/KYC Analist
1 dag geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
Junior KYC Analist
4 dagen geleden
Yacht Den Bosch, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corru ...
-
Junior KYC Analist
2 dagen geleden
Yacht Den Bosch, Nederland TEMPORARYBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en ...
-
KYC Analist
18 uur geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
KYC Analist
18 uur geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
KYC Analist
1 dag geleden
Bas trucks NL Veghel, NederlandBAS World is een snelgroeiend Europees digitaal verkoopplatform voor trucks, bedrijfswagens, machines en agrovoertuigen. De afgelopen jaren is het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering ...
-
KYC Analist
14 uur geleden
BAS Group Veghel, Nederland CDDBAS World is een snelgroeiend Europees digitaal verkoopplatform voor trucks, bedrijfswagens, machines en agrovoertuigen. De afgelopen jaren is het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering ...
-
CDD Analist
9 uur geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onze internationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is een toonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Het bedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige team bestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je sam ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, Nederland VoltijdIntroductieWerken in de investeringswereld heb je al eerder gedaan of je hebt er affiniteit meeOmschrijving · Heb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw financiële kennis kan toepassen? Dan is deze vacature als Customer D ...
-
Junior KYC Analist Natuurlijke Personen
9 uur geleden
Yacht 's-Hertogenbosch, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door ...
-
CDD-analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder · Het CDD Talent ontwikkel Programma · Financiële ins ...
-
CDD-analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdJe wil je graag verder ontwikkelen binnen het Compliance & Risk vakgebied. Yacht is namelijk dé partner binnen het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). Tijdens jouw loopbaan bij Yacht krijg je één op één coaching en ben je continu in gesprek over ...
-
CDD Analist
9 uur geleden
Yacht Binnenstad, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste ...
-
CDD Analist
9 uur geleden
Yacht Binnenstad, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot be ...
-
CDD Analist
18 uur geleden
Kamphorst Flex BV Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onzeinternationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is eentoonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Hetbedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige teambestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je samenme ...
-
CDD Analist
9 uur geleden
Maandag Veldhoven, NederlandOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
CDD Analist
2 dagen geleden
Maandag Veldhoven, Nederland VoltijdOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
CDD Analist
2 dagen geleden
Maandag Veldhoven, Nederland VoltijdOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...
CDD/KYC Analist - 's-Hertogenbosch, Nederland - Welten Groep
Beschrijving
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle verdachte transacties op te sporen en criminele activiteiten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum die steeds meer onderdeel worden van het alledaagse leven. Voor banken is het ontzettend lastig om te controleren welke transacties er met dit digitale geld gedaan worden.
Verschillende banken kregen de afgelopen jaren miljoenen euro's aan boetes opgelegd omdat hun CDD-beleid niet op orde was. Er was simpelweg te weinig personeel hiervoor. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. In deze functie ga jij op zoek naar ongebruikelijke transacties, verdachte betalingen en geldstromen die niet lijken te kloppen. Bij multinationals zijn grote overboekingen niet direct opvallend. Maar wordt er op de rekening van een lokale kapper ineens duizenden euro's bijgeschreven? Zet je speurneus dan maar op om dit uit te zoeken
Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:
HIER KOM JE TERECHT
Als CDD/KYC Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.
De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.
Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
