Vacatures
>
's-Hertogenbosch

    Junior KYC Analist - 's-Hertogenbosch, Nederland - Yacht

    Yacht
    Yacht 's-Hertogenbosch, Nederland

    1 dag geleden

    Default job background
    Voltijd
    Beschrijving

    Functieomschrijving

    Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou

    Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

    Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).

    Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.

    Werkzaamheden

    • Analyseren van klantrisico's en maken van risico-inschattingen.
    • Actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
    • Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
    • Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
    • Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
    • Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.

    Opleidingsprogramma

    Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken. De 8 weken daarna ga je een keer per week naar kantoor om interessante gastsprekers te horen. De eerste 4 weken ben je 40 uur beschikbaar, daarna 36 uur per week.

    Functie-eisen
    • Afgeronde MBO 4 of HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde
    • Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen
    Arbeidsvoorwaarden

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze nauwe samenwerking met internationale grootbanken, krijgen wij vacatures als eerste binnen. Hierdoor kunnen we jou altijd, ook na afronding van je TOP, mooie kansen bieden.

    Je ontvangt een contract voor onbepaalde tijd bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

    • Een prima salaris, tussen € 2700 en € 3250 bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring)
    • Het is ook mogelijk om 32 of 36 uur per week te werken
    • Jaarlijks opleidingsbudget van €3500
    • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur en 8,33% vakantietoeslag
    • 100% loondoorbetaling, ook tussen opdrachten in
    • Pensioenregeling, waarbij je vanaf je eerste werkdag gaat opbouwen
    • Mogelijkheid tot bonussen
    • €750,- voor inrichting thuiswerkplek
    • Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau
    • Netwerk- & kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling

    Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk2

  • Eiffel

    KYC Analist

    4 dagen geleden

    Eiffel 's-Hertogenbosch, Nederland

    Als KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · DIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maa ...

  • Vacature Via

    Kyc Analist

    3 dagen geleden

    Vacature Via Utrecht, Nederland

    **Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...

  • EIFFEL

    Kyc Analist

    3 dagen geleden

    EIFFEL Utrecht, Nederland

    Als KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...

  • Yacht

    Junior KYC Analist

    4 dagen geleden

    Yacht Den Bosch, Nederland Voltijd

    Functieomschrijving · Functieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corru ...

  • Welten Groep

    CDD/KYC Analist

    1 dag geleden

    Welten Groep 's-Hertogenbosch, Nederland OTHER

    Tot € 3.500,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle ver ...

  • Yacht

    Junior KYC Analist

    4 dagen geleden

    Yacht 's-Hertogenbosch, Nederland Voltijd

    Functieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC Functieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jo ...

  • Yacht

    Junior KYC Analist

    1 week geleden

    Yacht Den Bosch, Nederland TEMPORARY

    Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en ...

  • FBD B.V. Standaard

    KYC Analist

    1 week geleden

    FBD B.V. Standaard Utrecht, Nederland

    Locatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...

  • BAS Group

    KYC Analist

    1 week geleden

    BAS Group Veghel, Nederland CDD

    BAS World is een snelgroeiend Europees digitaal verkoopplatform voor trucks, bedrijfswagens, machines en agrovoertuigen. De afgelopen jaren is het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering ...

  • Bas trucks NL

    KYC Analist

    6 dagen geleden

    Bas trucks NL Veghel, Nederland

    BAS World is een snelgroeiend Europees digitaal verkoopplatform voor trucks, bedrijfswagens, machines en agrovoertuigen. De afgelopen jaren is het waarborgen van naleving van regelgeving en het minimaliseren van risico's een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering ...

  • FBD B.V. Standaard

    KYC Analist

    4 dagen geleden

    FBD B.V. Standaard Utrecht, Nederland

    Locatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...

  • Quoratio Groep

    Medior KYC Analist

    1 week geleden

    Quoratio Groep Utrecht, Nederland Vast dienstverband

    Wat doet een KYC Analist? · Als medior KYC Specialist ben jij een belangrijke schakel. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op ...

  • Maandag

    KYC/FEC Analist

    1 dag geleden

    Maandag Utrecht, Nederland Voltijd

    Over de functie · Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analy ...

  • FBD B.V. Standaard

    Medior KYC Analist

    1 week geleden

    FBD B.V. Standaard Utrecht, Nederland

    Locatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...

  • DPA Professionals

    Medior KYC Analist

    1 dag geleden

    DPA Professionals Utrecht, Nederland

    Wat je gaat doen: · Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijke ...

  • PLANgroep FS

    KYC analist – ICS

    1 week geleden

    PLANgroep FS Utrecht, Nederland Voltijd

    Introductie · In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). · Functie · Je doet desk-research voor bestaande C ...

  • FBD B.V. Standaard

    Junior KYC Analist

    1 week geleden

    FBD B.V. Standaard Utrecht, Nederland

    Locatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...

  • FBD B.V. Standaard

    Junior KYC Analist

    1 week geleden

    FBD B.V. Standaard Utrecht, Nederland

    Locatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...

  • Welten Groep

    CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Welten Groep Utrecht, Nederland OTHER

    WIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...

  • FBD B.V. Standaard

    Medior KYC Analist

    1 week geleden

    FBD B.V. Standaard Utrecht, Nederland

    Locatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...