- Minimaal een afgeronde bacheloropleiding in Rechten, Bedrijfskunde, Financiën, Internationale Betrekkingen of een gerelateerd vakgebied;
- Werkervaring binnen de financiële dienstverlening;
- Kennis van/interesse in wet- en regelgeving;
- Kan analytisch denken en heeft communicatie vaardigheden;
- Klantgerichtheid hoog in het vaandel;
- Flexibel: ervaring met werken in een dynamische omgeving met frequente wijzigingen in sancties;
- CAMS, CFE, ACFCS, PCI
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
Vacature Via Utrecht, Nederland**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
KYC Analist
3 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
Quoratio Groep Utrecht, Nederland Vast dienstverbandWat doet een KYC Analist? · Als medior KYC Specialist ben jij een belangrijke schakel. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op ...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...
-
Junior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...
-
KYC analist – ICS
1 week geleden
PLANgroep FS Utrecht, Nederland VoltijdIntroductie · In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). · Functie · Je doet desk-research voor bestaande C ...
-
Junior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...
-
Medior KYC Analist
18 uur geleden
DPA Professionals Utrecht, NederlandWat je gaat doen: · Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijke ...
-
Medior KYC Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...
-
CDD/KYC Analist
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
KYC Analist
6 dagen geleden
365 werk Amsterdam, NederlandWat wij vragen · Opleiding · HBO · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden · Salaris · minimaal € 2.750 · Uren · 40 · Vacaturebeschrijving · Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team ...
-
Medior en Senior Analist KYC
5 dagen geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · KYC (Know Your Customer) is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als ervaren analist KYC zorg je ervoor dat de ...
-
KYC Analist
3 dagen geleden
Eiffel 's-Hertogenbosch, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · DIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maa ...
-
KYC Analist
2 dagen geleden
365werk Amsterdam, Nederland UitzendwerkWil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist · Wat ga je doen? · Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer ...
-
Senior Cdd Analist Fec Thuiswerken
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. · Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een u Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) p ...
-
KYC Analist
16 uur geleden
365 werk Amsterdam, NederlandWat wij vragen · Opleiding · HBO · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden · Salaris · minimaal € 2.750 · Uren · 40 · Vacaturebeschrijving · Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team ...
-
Medior Fec Analist Business Clients
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
KYC Analist
1 week geleden
EIFFEL Amsterdam, NederlandDIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, alle ...
KYC/FEC Analist - Utrecht, Nederland - Maandag
Beschrijving
Over de functie
Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren aan de relevante autoriteiten, maar ook de zekerheid en vastigheid die gepaard gaan met werken bij een betrouwbare organisatie.
De rol van een KYC/FEC-analist is van cruciaal belang voor financiële instellingen om te voldoen aan regelgeving en om het financiële systeem te beschermen tegen misbruik. Het werk omvat vaak het interpreteren van complexe financiële gegevens, het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen om naleving en veiligheid te waarborgen. Laten we samen bijdragen aan het beschermen van de integriteit van het financiële systeem.
Functie eisen
Wij streven naar:
Wenselijke Certificaten:
Over het bedrijf
Maandag werkt samen met belangrijke partners, zoals grote banken, verzekeraars en internationale bedrijven in voedsel, engineering en zuivel. Deze samenwerkingen bieden kansen voor professionals om betrokken te zijn bij interessante projecten en zich te ontwikkelen.
Solliciteer
Herken jij jezelf helemaal hierin? Dan ben jij de KYC/FEC Analist die past bij Maandag. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort net zo tof uit als die van ons.
