- Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers.
- Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden.
- Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega's breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico's worden gemanaged conform de Wwft.
- > 1 jaar werkervaring als CDD/KYC analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.
- Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risicos zelfstandig te beoordelen
Aanbod
- Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- De mogelijkheid om te werken op verschillende opdrachten bij onze opdrachtgevers;
- Je krijgt persoonlijke en inhoudelijke begeleiding om jouw competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen;
- Je ontmoet meerdere keren per jaar (als dat weer kan) al jouw collega's bij PFS onder het genot van een hapje & drankje.
- Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
-
Senior CDD analist ICS
1 dag geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Senior CDD analist ICS
4 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Senior CDD analist ICS
4 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Senior CDD analist ICS
1 week geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...
-
Senior CDD analist ICS
3 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland TEMPORARYHeb jij passie voor KYC en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans Bij International Card Services (ICS) zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baa ...
-
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het groot Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons ke ...
-
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYWil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. · Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te bl ...
-
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Open sollicitatie bij de bank
2 weken geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYZie jij door het aantal bomen (vacatures) het bos niet meer en ben je benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is binnen het bankwezen? · Solliciteer dan op deze vacature en ik help je graag op weg · We werken nauw samen met o.a. ABN Amro, Rabobank, ING, ICS, Alfam, Achmea, Ae ...
-
TM Quality Checker
6 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Junior AML/TM analist
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
TM Quality Checker
1 dag geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Senior KYC analist
5 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door versc ...
-
TM Quality Checker
4 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Junior AML/TM analist
1 dag geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Senior KYC analist
1 dag geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mo ...
-
Anti-Money Laundering Analist
1 week geleden
Welten Groep Amsterdam, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.700,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
-
Quality Internship
4 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart ...
-
Junior AML/TM analist
1 week geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
KYC analist – ICS - Utrecht, Nederland - PLANgroep FS
Beschrijving
Introductie
In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).
Functie
Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare bronnen, waar nodig neem je zelf contact op met de klant om extra informatie op te vragen. Op basis hiervan vul je je klantdossier en formuleer je een heldere en onderbouwde risicoclassificatie, deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen. Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van ICS niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde.
Het Remediation Commercial team is enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).
Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Ook in corona-tijd werkt ons team (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) op kantoor.