- Tot € 4.700,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
- Je pakt steeds vaker complexere dossiers op;
- Het onderzoek naar afwijkend betaalgedrag bij klanten wordt diepgaander en je krijgt vaker te maken met internationale klanten;
- Je begeleidt en coacht junior analisten;
- Heb je bewijs gevonden van financiële criminaliteit? Dan geef je advies aan de betrokken partijen om risico's te beperken.
- Je hebt hbo- of wo-opleidingsniveau.
- Je hebt 1 à 2 jaar ervaring met Anti-Money Laundering of CDD, bijvoorbeeld als CDD/KYC Analist, Informatie Analist of Business Analist.
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.
-
Junior Consultant – AML KYC
4 uur geleden
Taleo Consulting Amsterdam, NederlandMission. · Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen? · Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf? · Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen? · Dan is Taleo Consulting wellicht wat vo ...
-
Team Lead Compliance CAAML WM
8 uur geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandTeam Lead Compliance CAAML WMIn het kort · Unieke mogelijkheid om een lead rol te nemen in het adviseren over en monitoren van de AML/CFT risico's in de Client Unit Wealth Management. De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Ho ...
-
Quality Checker KYC/CDD regio Utrecht
3 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
-
Anti-Money Laundering
3 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.700,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior KYC Analist
1 dag geleden
Quoratio Groep Utrecht, Nederland Vast dienstverbandWat doet een KYC Analist? · Als medior KYC Specialist ben jij een belangrijke schakel. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Senior KYC
1 dag geleden
Quoratio Groep Utrecht, Nederland Vast dienstverbandJouw functie · Met jouw kennis en kunde heb je al een goede basis gelegd voor verbreding of verdieping binnen het Compliance domein. Geef jouw carrière een flinke boost en ga via FITZ Compliance aan de slag in een van onderstaande uitdagende senior rollen: · Senior KYC / FEC an ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist regio Utrecht
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...
-
Strategisch analist AMLC FIOD
3 dagen geleden
Rijksoverheid De Bilt, NederlandJe werkt als strategisch analist bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Dit is het expertisecentrum voor witwasbestrijding van de FIOD. In jouw rol voer jij beleidsrelevante analyses uit, initieer of toets je innovatief gebruik van de Verdachte Transacties (VT) en kijk je w ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële hande ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...
Anti-Money Laundering Analist - Amsterdam, Nederland - Welten Groep
Beschrijving
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Als medior AML of Transaction Monitoring Analist ben je bedreven in het identificeren van verdachte transacties van zakelijke en particuliere klanten. Naast het afhandelen van dossiers ondersteun en begeleid je nu ook je collega's.
Door je ervaring herken je sneller rode vlaggen en subtiele betalingen, waardoor je als een poortwachter voor criminelen fungeert. Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en deelt je kennis met collega's. Jouw bijdrage is onmisbaar en dankzij jou maken criminelen weinig kans.
Dit zijn je werkzaamheden in het kort:
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
HIER KOM JE TERECHT
Als je bij Welten in dienst treedt, word je gedetacheerd naar verschillende interessante bedrijven, zoals ABN AMRO, ICS, ING Bank, KBC, Van Lanschot, Rabobank en de Volksbank.
Tijdens de opdrachten werk je voornamelijk vanuit huis, maar er zijn ook een paar kantoordagen per maand. En zelfs als er geen opdrachten zijn, krijg je gewoon doorbetaald
Gebruikers van het beroep Anti-Money Laundering Analist in Amsterdam
-
Poppy Westhead
Experienced fraud analyst/ investigator!