- Tot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
- Het controleren van dossiers die zijn opgemaakt door de KYC analisten;
- Het adviseren en verbeteren van de kwaliteit binnen de afdeling;
- Fungeren als gesprekspartner van het management team (MT), First Line Monitoring (FLM) en op het gebied van compliance;
- Een coachende rol richting (junior) KYC Analisten;
- Het oplossen van complexe dossiers of vraagstukken waar jij wel raad mee weet
- Minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
- Minimaal 3 jaar ervaring als CDD/KYC Analist, Quality Assurance, Anti-Money Laundering Analist of relevante richting;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
-
Quality Checker KYC
5 dagen geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Qu ...
-
CDD/KYC Analist
1 dag geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
Teamlead CDD/KYC regio Utrecht
2 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERTot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE GAAT DOEN · Jij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je be ...
-
Traineeship KYC/ CDD
1 dag geleden
Quoratio Groep Hilversum, Nederland Vast dienstverbandHet Traineeship · Wat houdt het traineeship in? · Je hebt vast weleens gehoord van een traineeship. Het belangrijkste over een traineeship: dit is een combinatie van projecten doen bij organisaties en tegelijkertijd door het jaar heen verschillende trainingen volgen. Zo groeit ...
-
CDD/KYC Analist
1 dag geleden
Welten Groep 's-Hertogenbosch, Nederland OTHERTot € 3.500,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle ver ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
6 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
6 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
CDD Analist thuis werken
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale ...
-
Quality Checker thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Quality Checker thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mo ...
-
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het groot Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons ke ...
-
Cdd Analyst
2 minuten geleden
CSC (Corporation Service Company) Amsterdam, Nederland Voltijd**Ready to change how business gets done? So are we. · CDD Analyst · Amsterdam, The Netherlands · 32/40 hours per week · Hybrid · - If you are passionate about problem-solving and like working in a team while still maintaining a great deal of independence, this might be the job f ...
-
Senior Cdd Analist
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Senior CDD analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Senior CDD analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Quality Checker thuiswerken
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Anti-Money Laundering
3 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.700,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
Quality Checker KYC/CDD regio Utrecht - Welten Groep
Beschrijving
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Als Quality Checker KYC/CDD is het aan jou de taak om de kwaliteit van de reviews van CDD/KYC Analisten te monitoren. Je checkt of de uitgevoerde analyses van de CDD/KYC Analisten volledig, juist, logisch te verklaren en consistent zijn.
Jij staat aan het einde van de keten en is het aan jou om te garanderen dat de kwaliteit van de onderbouwing van de analisten in orde is. Is dit niet zo? Dan geef je opbouwende feedback om ervoor te zorgen dat dossiers goed worden afgehandeld. Dankzij jouw ervaring ben jij niet alleen de persoon die dossiers inhoudelijk controleert, maar ook degene die (junior) KYC analisten coacht in hun werkzaamheden.
In het kort waar jij je vooral mee bezighoudt:
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
