- Onderzoeken van nieuwe klantaanvragen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke eisen, het interne beleid en op basis van het "Know your Client" principe;
- Evalueren van klantdocumentatie en identificeren van risicofactoren;
- Je signaleert en analyseert mogelijke integriteit risico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Je draagt zorg voor tijdige en accurate klantanalyse die in een rapport gezet mag worden;
- Je werkt nauw samen in een ambitieus team van CDD analisten en stuurt (elkaar) aan waar nodig
- Tenminste drie jaar relevante werkervaring in de financiële wereld om zo direct zelfstandig aan de slag te kunnen gaan;
- Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
- Ervaring met onboarding van cliënten; KYC / AML / CDD;
- Een proactieve houding; je voelt je als een vis in het water in deze werkomgeving;
- Een relevante afgeronde studie op hbo- of wo-niveau; richting bedrijfseconomie, legal of gelijkwaardig.
- Een salaris tussen de €3.500 en €4.800 bruto o.b.v. een 40-urige werkweek;
- 8% vakantiegeld;
- 27 vakantiedagen;
- Een forse studiekostenvergoeding;
- Reiskostenvergoeding van €0,23 p/km;
- Deel uitmaken van een dynamische internationale organisatie, vanuit prachtige werklocaties en thuis.
-
CDD Analist
1 dag geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, Nederland VoltijdIntroductieWerken in de investeringswereld heb je al eerder gedaan of je hebt er affiniteit meeOmschrijving · Heb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw financiële kennis kan toepassen? Dan is deze vacature als Customer D ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Kamphorst Flex BV Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onzeinternationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is eentoonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Hetbedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige teambestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je samenme ...
-
Traineeship Cdd-analist
2 dagen geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
CDD-analist
3 dagen geleden
Randstad Amersfoort, NederlandOpleiding · HBO / bachelor · Talen · ~ Je beheerst Nederlands · tijdelijk · Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van on ...
-
CDD-analist
1 week geleden
Randstad Amersfoort, Nederland Temporary, VoltijdBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Je beschikt over een HBO of WO-diploma; · Je hebt minimaal 0,5 t ...
-
CDD-analist
1 week geleden
Randstad Nederland Amersfoort, NederlandBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? ...
-
CDD-analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder · Het CDD Talent ontwikkel Programma · Financiële ins ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · F Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbo ...
-
CDD Analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogs ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...
-
CDD-analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in ...
-
CDD Analist
1 dag geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod ...
-
CDD Analist
1 dag geleden
Maandag Arnhem, NederlandOver de functie · Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontde ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & b ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aant ...
-
CDD Analist
1 dag geleden
Maandag Lelystad, Nederland VoltijdOver de functie · Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontde ...
-
CDD Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
Medior CDD Analist
1 dag geleden
Randstad Amersfoort, NederlandBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou · Als CDD Analist (EPO) speel ...
CDD Analist - Maarsbergen, Nederland - Kamphorst Personeel
Beschrijving
Bedrijfsprofiel
Onze internationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is een toonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Het bedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige team bestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je samen met 10 collega's.
Jouw taken en verantwoordelijkhedenHeb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw financiële kennis kan toepassen? Dan is deze vacature als Customer Due Dilligence Analist (CDD Analist) zeer interessant. Jij wordt verantwoordelijk voor het onboarden van nieuwe klanten. Je speelt in deze functie een cruciale rol in het identificeren, analyseren en valideren van klantinformatie om te zorgen voor een grondige klantacceptatieprocedure. Overige verantwoordelijkheden:
Jij hebt vlot en plezierig contact met klanten in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Goed en snel schakelen tussen verschillende taken en zaken past jou als persoon uitstekend; hier krijg je energie van Wat is verder nodig voor het goed uitoefenen van deze functie?
Onze internationale opdrachtgever ondersteunt investeringsfondsen met midoffice en backoffice taken. Je werkt hybride als je wilt, thuis en op kantoor. Dit kantoor staat in Maarsbergen (een eigen auto is dan nodig), maar er is ook een kantoor in Amsterdam Sloterdijk, op steenworp afstand van het station. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden hierbij?
