- Onderzoekenvan nieuwe klantaanvragen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan dewettelijke eisen, het interne beleid en op basis van het "Know yourClient" principe;
- Evalueren vanklantdocumentatie en identificeren van risicofactoren;
- Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitrisico's, opvallende transacties of andere dubieuzeomstandigheden;
- Je draagt zorg voor tijdige enaccurate klantanalyse die in een rapport gezet magworden;
- Je werkt nauw samen in een ambitieusteam van CDD analisten en stuurt (elkaar) aan waarnodig
- Tenminste drie jaarrelevante werkervaring in de financiële wereld om zo directzelfstandig aan de slag te kunnen gaan;
- Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als deEngelse taal;
- Ervaring met onboarding vancliënten; KYC / AML / CDD;
- Een proactievehouding; je voelt je als een vis in het water in dezewerkomgeving;
- Een relevante afgeronde studieop hbo- of wo-niveau; richting bedrijfseconomie, legal ofgelijkwaardig.
- Een salaris tussen de €3.500 en €4.800 brutoo.b.v. een 40-urige werkweek;
- 8%vakantiegeld;
- 27vakantiedagen;
- Een forsestudiekostenvergoeding;
- Reiskostenvergoedingvan €0,23 p/km;
- Deel uitmaken van eendynamische internationale organisatie, vanuit prachtigewerklocaties en thuis.
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onze internationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is een toonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Het bedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige team bestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je sam ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, Nederland VoltijdIntroductieWerken in de investeringswereld heb je al eerder gedaan of je hebt er affiniteit meeOmschrijving · Heb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw financiële kennis kan toepassen? Dan is deze vacature als Customer D ...
-
Traineeship Cdd-analist
5 dagen geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
CDD-analist
6 dagen geleden
Randstad Amersfoort, NederlandOpleiding · HBO / bachelor · Talen · ~ Je beheerst Nederlands · tijdelijk · Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van on ...
-
CDD-analist
1 week geleden
Randstad Amersfoort, Nederland Temporary, VoltijdBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Je beschikt over een HBO of WO-diploma; · Je hebt minimaal 0,5 t ...
-
CDD-analist
1 week geleden
Randstad Nederland Amersfoort, NederlandBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? ...
-
CDD Analist
19 uur geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een ...
-
CDD-analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...
-
CDD-analist
2 weken geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder · Het CDD Talent ontwikkel Programma · Financiële ins ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · F Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbo ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & b ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Maandag Lelystad, Nederland VoltijdOver de functie · Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontde ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Maandag Arnhem, NederlandOver de functie · Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontde ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Maandag Arnhem, Nederland VoltijdOver de functie · Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontde ...
-
Medior CDD Analist
13 uur geleden
RandStad Amersfoort, NederlandBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jouAls CDD Analist (EPO) speel je ...
-
CDD Analist
13 uur geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aant ...
CDD Analist - Maarsbergen, Nederland - Kamphorst Flex BV
Beschrijving
BedrijfsprofielOnzeinternationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is eentoonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Hetbedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige teambestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je samenmet 10 collega's. Jouw taken enverantwoordelijkheden
Heb je ervaringof affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diversefunctie waarin je jouw financiële kennis kan toepassen? Dan is dezevacature als Customer Due Dilligence Analist (CDD Analist) zeerinteressant. Jij wordt verantwoordelijk voor het onboarden vannieuwe klanten. Je speelt in deze functie een cruciale rol in hetidentificeren, analyseren en valideren van klantinformatie om tezorgen voor een grondige klantacceptatieprocedure. Overigeverantwoordelijkheden:
Jijhebt vlot en plezierig contact met klanten in zowel de Nederlandseals Engelse taal. Goed en snel schakelen tussen verschillende takenen zaken past jou als persoon uitstekend; hier krijg je energievan Wat is verder nodig voor het goed uitoefenen van dezefunctie?
Onze internationale opdrachtgever ondersteuntinvesteringsfondsen met midoffice en backoffice taken. Je werkthybride als je wilt, thuis en op kantoor. Dit kantoor staatin Maarsbergen (een eigen auto is dan nodig), maar er is ook eenkantoor in Amsterdam Sloterdijk, op steenworp afstand van hetstation. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden hierbij?
