- Je houdt je bezig met het analyseren van transacties van zakelijke en/of particuliere klanten
- Je doet onderzoek naar de herkomst van mogelijk verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
- Daarnaast analyseer en toets je opvallende transacties aan wet- en regelgeving
- Waar nodig schakel je met de klant om extra informatie op te vragen
- Je zorgt voor opvolging indien wordt vastgesteld dat een transactie als verdacht aangemerkt wordt
- Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau, bij voorkeur in een economische, juridische of criminologische richting.
- Minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van financiële criminaliteit binnen de financiële dienstverlening.
- Goede communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken kort en bondig in correct Nederlands. Daarnaast kun je de analyses duidelijk, doelgericht en transparant verwoorden.
- Ook ben je in het bezit van WFT Basis
- En je bent gedreven, risicobewust en nieuwsgierig ingesteld.
- Een salaris tussen de €3500,- en €4500,- afhankelijk is van kennis en ervaring
- 8% vakantiegeld, pensioenregeling en 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist Toch met auto of motor? Kies dan voor een woon-werkverkeervergoeding.
- 250 euro netto om je thuiswerkplek in te richten en een netto thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.
- Na 6 maanden een experience ter waarde van 500 euro (denk aan een weekend weg, een heerlijk diner of een culturele ervaring)
- Deelname aan verschillende trainingen en workshops, georganiseerd door de FBD-academie.
-
Transactie Monitor Analist
Gevonden in: Jobs Search NL C2 - 6 uur geleden
Usg Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitor Analist
Gevonden in: JB NL C2 - 22 uur geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie · Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancie ...
-
Transactie Monitor Analist
Gevonden in: Jobs Search NL C2 - 5 dagen geleden
Usg Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 1 dag geleden
Randstad Amsterdam, Nederland Voltijd, DeeltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitor Analist
Gevonden in: Jooble NL C2 - 3 dagen geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat ...
-
Transactie Monitor Analist
Gevonden in: Talent NL C2 - 5 dagen geleden
USG Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functie · Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Talent NL C2 - 4 dagen geleden
randstad Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 3 dagen geleden
Brunel Amsterdam, NederlandAls Transactie Monitoring Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van financiële transacties van onze klanten. Je bent een belangrijke schakel in het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen binnen onze organisatie.Het monitoren van financiële tran ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Talent NL C2 - 2 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Amsterdam, NederlandLocatie: Landelijk · Salaris: € 3.500 tot € · Aantal uur: vanaf 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: beBee S2 NL - 18 uur geleden
Randstad Amsterdam, Nederland TEMPORARYBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 2 dagen geleden
Randstad Nederland Amsterdam, NederlandBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Talent NL C2 - 3 dagen geleden
randstad Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om ...
-
Transactie Monitoring Analist
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 4 dagen geleden
Randstad AMSTERDAM, NederlandBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
Gevonden in: Talent NL C2 - 2 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
Gevonden in: Talent NL C2 - 5 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
Transaction Monitoring Analist regio Amsterdam
Gevonden in: Talent NL A C2 - 2 dagen geleden
Welten Groep Amsterdam, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN ...
-
Transactie Monitor Analist
Gevonden in: JB NL C2 - 22 uur geleden
USG Finance Amersfoort, NederlandOver de functie · Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. D ...
Transactie Monitoring Analist - Amsterdam, Nederland - FBD B.V. Standaard
Beschrijving
Locatie: Landelijk
Salaris: € 3.500 tot €
Aantal uur: vanaf 36 uur per week
Startdatum: In overleg
Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Amsterdam.
Ben jij analytisch sterk, kritisch en ben je gedreven om je vast te bijten in het achterhalen van transacties? Ben je daarnaast geïnteresseerd in het tegengaan van financiële criminaliteit? Dan is dit wellicht jouw nieuwe functie
Word jij de specialist op het gebied van Transactie Monitoring?
Functiebeschrijving
Jouw koers
Samen met je collega's zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn.
Je werkzaamheden zien er als volgt uit;
Werken bij FBD
Je bent werkzaam bij FBD en wordt door ons gedetacheerd naar één van onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zitten verspreid door het hele land. Er wordt veel vanuit huis gewerkt momenteel.
Bij ons staat jouw ontwikkeling centraal. Hier werken we dan ook vanaf dag één aan. Samen met jouw eigen aanspreekpunt binnen FBD bepaal jij je koers. Om je carrieredoelen te verwezenlijken kun je aanvullende trainingen volgen via de FBD academy. Ook verwelkomen we je graag op onze periodieke trainingen, borrels en evenementen. Een mooie manier om andere FBD'ers te leren kennen.
Jouw kracht
Je bent gedreven en wilt jezelf blijven ontwikkelen. In deze specifieke rol van TM analist ben je vanzelfsprekend analytisch sterk en doelgericht. Jij zorgt ervoor dat de onderste steen boven komt. Daarnaast ben je communicatief sterk en leg je makkelijk verbanden.
Daarnaast neem je het volgende mee;
Jouw keuze
We zetten vanzelfsprekend ook wat tegenover jouw harde werk. Het volgende mag je verwachten;
Pak het moment
Ben je enthousiast geworden en wil je graag meer weten over deze vacature? Neem dan contact met mij op Ik vertel je graag nog veel meer over deze opdrachtgever en functie.
Bel, mail of app mij gerust Frieke van der Wal – –
