- Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
- Je onderzoekt transacties van zowel particuliere als zakelijke klanten, van eenvoudige tot complexe gevallen, die door het systeem zijn aangemerkt als mogelijk risicovol voor de de bank.
- Je blijft alert op relevante indicatoren en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van de bank.
- Je documenteert zorgvuldig je onderzoeksbevindingen, waarbij je helder beschrijft welke stappen je hebt genomen en hoe je tot je conclusies bent gekomen.
- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
- Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
-
Transactie Monitor Analist
1 week geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancierin ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Amsterdam, NederlandLocatie: Landelijk · Salaris: € 3.500 tot € · Aantal uur: vanaf 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een ...
-
Transactie Monitor Analist
1 week geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie · Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancie ...
-
Transactie Monitor Analist
3 weken geleden
USG Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitor Analist
1 week geleden
USG Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitor Analist
1 week geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
Transactie Monitoring Analist
3 weken geleden
RandStad Amsterdam, NederlandBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring Analist
4 weken geleden
randstad Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 maand geleden
Randstad Amsterdam, Nederland TEMPORARYBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring Analist ABN AMRO
1 week geleden
RandStad Amsterdam, NederlandBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Yacht Diemen, Nederland PermanentBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
2 weken geleden
Yacht Binnenstad, Nederland PermanentBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 weken geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
randstad Amersfoort, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
1 week geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...
-
Transactie Monitoring Analist ABN AMRO
3 weken geleden
Randstad Amsterdam Zuidoost, Nederland Temporary, VoltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
Transaction Monitoring Analist regio Amsterdam - Welten Groep
Beschrijving
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Als Transaction Monitoring Analist draag je bij aan het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. Je primaire taak is het analyseren van klanttransacties om mogelijke patronen van financiële criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme, te detecteren. Dit bestaat uit geld dat mogelijk afkomstig is van activiteiten zoals mensenhandel, drugshandel of fraude.
Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is bij criminele transacties. De onderzoeken die je verricht zijn gebaseerd op specifieke signalen en triggers die bij de afdeling binnenkomen.
In het kort:
HIER KOM JE TERECHT
Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank, ABN AMRO of Volksbank.
In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
Jij in het kort:
Gebruikers van het beroep Transaction Monitoring Analist regio Amsterdam in Amsterdam
-
Peter Grusz
Project Manager