-
Transactie Monitor Analist
6 dagen geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie · Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancie ...
-
Transaction Monitoring Analist
4 dagen geleden
Welten Utrecht, Nederland**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** · - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; · - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** · - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maande ...
-
Transactie Monitor Analist
6 dagen geleden
Usg Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
Randstad Amsterdam, Nederland Voltijd, DeeltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitor Analist
1 week geleden
Usg Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitor Analist
2 dagen geleden
USG Finance Utrecht Amersfoort, Nederland**Over de functie**: · Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheers ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
randstad Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om ...
-
Transactie Monitoring Analist
2 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Amsterdam, NederlandLocatie: Landelijk · Salaris: € 3.500 tot € · Aantal uur: vanaf 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een ...
-
Transactie Monitoring Analist
2 dagen geleden
randstad Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans ...
-
Transactie Monitoring Analist
6 dagen geleden
Randstad Amsterdam, Nederland TEMPORARYBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
Randstad Amsterdam, Nederland TEMPORARYFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Amsterdam, NederlandLocatie: Landelijk · Salaris: € 3.500 tot € · Aantal uur: vanaf 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 dag geleden
Randstad AMSTERDAM, Nederland predeterminedprospectpermanentBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
2 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
6 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
1 dag geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
Transactie Monitor Analist - Amsterdam, Nederland - USG Finance
Beschrijving
Over de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO- opleidingsniveau met werkervaring;
~ Affiniteit met financiële criminaliteit;
~36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
~ Maatschappelijk betrokken;
~ Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Over het bedrijf
Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.
