- Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
- Start je carrière binnen de compliance;
- Startdatum 1 juli 2024;
- Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
- 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
- Contract bepaalde tijd na 3 maanden;
- Minimaal een MBO-4 dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WO diploma;
- Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail;
- Goede schriftelijke vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
- De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je
- Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
- Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
- Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
- Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
- Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
- Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
- Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.
-
Transactie Monitor Analist
6 dagen geleden
Usg Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitor Analist
1 dag geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat ...
-
Transactie Monitor Analist
6 dagen geleden
USG Finance Amsterdam, NederlandOver de functie · Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinancie ...
-
Transaction Monitoring Analist
4 dagen geleden
Welten Utrecht, Nederland**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _** · - Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350; · - bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _** · - Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maande ...
-
Transactie Monitoring Analist
2 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Amsterdam, NederlandLocatie: Landelijk · Salaris: € 3.500 tot € · Aantal uur: vanaf 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
Randstad Amsterdam, Nederland Voltijd, DeeltijdBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitor Analist
1 week geleden
Usg Finance Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functieAls Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. · Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. · Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanci ...
-
Transactie Monitor Analist
2 dagen geleden
USG Finance Utrecht Amersfoort, Nederland**Over de functie**: · Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheers ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
randstad Amsterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om ...
-
Transactie Monitoring Analist
6 dagen geleden
Randstad Amsterdam, Nederland TEMPORARYBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
Randstad Amsterdam, Nederland TEMPORARYFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Amsterdam, NederlandLocatie: Landelijk · Salaris: € 3.500 tot € · Aantal uur: vanaf 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Heb jij ervaring met reviews tegenlezen en ben je werkzaam in de wereld van CDD? Lees dan snel verder Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een ...
-
Transactie Monitoring Analist
1 dag geleden
Randstad AMSTERDAM, Nederland predeterminedprospectpermanentBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ont ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
2 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. D ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
6 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Amsterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations · to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van · financië ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting · Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) · verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacti ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
Transactie Monitoring Analist - Amsterdam, Nederland - randstad
Beschrijving
FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.
wat bieden wij jouOm succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:
Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;
Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
sollicitatieZin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?
Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent
Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.
Om te reageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in. Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad. Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig op vacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salaris bekijken en nog veel meer.
