- Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van relevante klantinformatie.
- Identificeren en evalueren van risicofactoren en verdachte transactiepatronen.
- Begrijpen en toepassen van nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot CDD/KYC.
- Effectief communiceren met interne belanghebbenden en externe instanties.
- Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van CDD/KYC-processen en -procedures.
-
Kyc Cdd Analyst at Bmg
2 dagen geleden
ING Amsterdam, NederlandBank Mendes Gans is looking for experienced KYC officer to be responsible for KYC activities. · **Organisation** · Bank Mendes Gans (BMG) is known world-wide as a niche bank for liquidity and information management services, providing integrated customized solutions for corporate ...
-
Traineeship Cdd-analist
4 dagen geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
Junior KYC/CDD Analist
3 dagen geleden
Brunel Nederland B.V. Amsterdam, Nederland TEMPORARYAls Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen a ...
-
Teamlead CDD/KYC
3 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERTot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE GAAT DOEN · Jij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je be ...
-
CDD/KYC Analist
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
5 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
Quality Checker KYC/CDD regio Utrecht
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
Program Management Officer
6 dagen geleden
Levy Professionals Amsterdam, NederlandTo elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We're seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program's success. This role involves: · - Co ...
-
Opleidingstraject Compliance Officer
5 dagen geleden
EIFFEL Amsterdam, NederlandAls Compliance Officer in opleiding volg je een intensief traject inclusief certificering via het Nederlands Compliance Instituut, werkend in een 1e lijns functie bij opdrachtgevers zoals grootbanken, verzekeraars, accountants of advocatenkantoren, gericht op het KYC-domein en he ...
-
Kyc Analyst
5 dagen geleden
Ebury Amsterdam, NederlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Onboarding Analyst** · E ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
Junior Execution Sales
1 week geleden
ING Amsterdam, Nederland**Your work environment** · Financial Markets (FM) is the Bank's gateway to the professional markets around the world. Our primary function is to service the needs of ING's clients with products, services and guidance. FM aims to be a significant player in our market leader and c ...
-
Cdd Operations Manager
1 week geleden
Mews Amsterdam, Nederland**Can you help us change the world?**: · It's true. At Mews, we dream big. As a Hotel Tech unicorn valued at $1.2b, we're propelling new-generation cloud technology within global hospitality. With our industry-leading property management solution**,** we're enabling the world's m ...
-
Salaris van tot
3 dagen geleden
Yacht Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Kyc Analist
5 dagen geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
Kyc Analist
5 dagen geleden
Vacature Via Utrecht, Nederland**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...
-
Klantenservice Medewerker CDD bij ABN AMRO
1 week geleden
Yource Amsterdam, NederlandWat ga jij doen?Als CDD Klantenservice Medewerker geef je vervolg aan het onderzoek van de CDD Analist. Dit doe je door telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk contact op te nemen met de klant. Je handelt vanuit de wet WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...
-
Medewerkers klantenservice
1 week geleden
Yource Amsterdam, NederlandAls CDD Klantenservice Medewerker geef je vervolg aan het onderzoek van de CDD Analist. Voor minimaal 36 uur per week en met een bruto uur salaris van €16,40 kan jij al aan deze toffe nieuwe uitdaging beginnen Bij ABN AMRO (DFC) kom je terecht in een gedreven en dynamische werkom ...
Traineeship CDD/KYC - Amsterdam, Nederland - Brunel Nederland B.V.
Beschrijving
Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer: