- Uitvoeren van KYC-onderzoeken en het analyseren van klantgegevens.
- Verifiëren van identiteitsinformatie en documentatie.
- Evalueren van transactiepatronen en risicofactoren.
- Rapporteren van verdachte activiteiten aan de betrokken autoriteiten.
- Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van KYC-processen en -procedures.
- Samenwerken met interne afdelingen om de naleving van regelgeving te waarborgen.
-
KYC Analist
1 week geleden
365 werk Amsterdam, NederlandWat wij vragen · Opleiding · HBO · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden · Salaris · minimaal € 2.750 · Uren · 40 · Vacaturebeschrijving · Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team ...
-
CDD/KYC Analist
1 week geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
KYC Analist
2 dagen geleden
365werk Amsterdam, Nederland UitzendwerkWil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist · Wat ga je doen? · Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer ...
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
Vacature Via Utrecht, Nederland**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...
-
Traineeship CDD/KYC
1 dag geleden
Brunel Nederland B.V. Amsterdam, Nederland TEMPORARYTijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn ...
-
KYC Analist
1 dag geleden
365 werk Amsterdam, NederlandWat wij vragen · Opleiding · HBO · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden · Salaris · minimaal € 2.750 · Uren · 40 · Vacaturebeschrijving · Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team ...
-
KYC Analist
1 week geleden
EIFFEL Amsterdam, NederlandDIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, alle ...
-
CDD-analist
3 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale ...
-
KYC Analist
1 week geleden
Jopp Amsterdam, Nederland Werving & SelectieOver de functie · Als Know Your Customer Analist vervul je een sleutelrol in het bestrijden van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je bent verantwoordelijk voor het screenen van investeerders voordat ze investeren in Nederlandse beleggingsfondsen. Je specifieke tak ...
-
CDD Analist
1 dag geleden
Maandag Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Maandag Amsterdam, NederlandOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart ...
-
CDD Analist
1 dag geleden
Jopp Amsterdam, Nederland Werving & SelectieOver de functie · Please be aware that applying for this position is only possible if you are fluent in Dutch. · Als Customer Due Diligence Analist speel jij een belangrijke rol in het tegengaan van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je controleert investeerders vo ...
-
Junior KYC Analist
1 dag geleden
Walters People Amsterdam, Nederland VoltijdJunior KYC Analist · Wil jij naast je dagelijkse werkzaamheden ook relevante trainingen volgen waardoor je beter wordt in je werk? Wil je veel begeleiding, een coach en ervaren collega's om mee te sparren? Dan krijg je er geen spijt van om verder te lezen · Witwassen, financierin ...
-
Traineeship Cdd-analist
1 dag geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
Medior CDD Analist
3 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Junior CDD Analist
1 dag geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei do ...
-
Medior CDD Analist
1 dag geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
CDD Analist Organisaties
1 week geleden
U-nited Detachering Amsterdam, NederlandHet frisdrankbedrijf van Frits draait op volle toeren; de onderneming groeit als kool en er is volop ontwikkeling. Zo wil Frits een nieuwe productlijn laten bouwen waar de suikervrije dranken worden gefabriceerd. Frits heeft goede verhalen gehoord van de bank waar jij werkzaam be ...
Junior KYC/CDD Analist - Amsterdam, Nederland - Brunel Nederland B.V.
Beschrijving
Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden omvatten: