beBee background
Professionals
>
Amsterdam
Maria-Diana Negrea

Maria-Diana Negrea

CDD/KYC Analyst

Bankwezen / Leningen

Amsterdam, Amsterdam

Sociaal

Over Maria-Diana Negrea:

I am an analytical and solution-oriented professional with over four years of experience in the Compliance field. My expertise lies in conducting KYC analyses and transaction monitoring I enjoy working in fast-changing environments and collaborating with people from all over the world.

Ervaring

2023/04 - Present

CDD/KYC Analyst at Triodos Investment Management

2021/11 - 2023/03

KYC Administrator/Specialist at MUFG Bank

2020/10 - 2021/10

AML Analyst at Adyen (via Brightstone Group)

2019/07 - 2020/10

KYC Support Specialist at GarantiBank International

2018/10 - 2019/05

Operation Support Executive at Barclaycard

 

Opleiding

Bachelor of Arts (BA)

Psychology with Criminology at University of Northampton (United Kingdom)

Professionals uit dezelfde Bankwezen / Leningen-sector als Maria-Diana Negrea

Professionals uit verschillende sectoren in de buurt van Amsterdam, Amsterdam

Andere gebruikers die Maria-Diana

Banen in de buurt van Amsterdam, Amsterdam

  • Werken in bedrijf

    Medior analist KYC/CDD Tilburg

    Brunel

    We zoeken een Medior CDD/KYC Analist wij werken voor grote banken en financiële instellingen. · We onderzoeken klantstructuren, · kijk je verder dan standaarddocumentatie<brUInteger analytisch vermogen om verbanden te leggen. · ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    CDD / Wwft / KYC Specialist

    KPMG Meijburg & Co

    ****Als CDD / Wwft / KYC Specialist bij Meijburg ben jij de drijvende kracht achter sterke riskprocessen en zorgvuldige cliëntacceptatie. · Organisatie · Meijburg & Co is Nederlands grootste fiscaal adviesbureau en Meijburg Legal richt zich vanuit het notariaat en de advocatuur o ...

    Amstelveen, North Holland

    1 week geleden

  • Werken in bedrijf

    Senior CDD Analist

    DEES Recruitment

    Als Senior CDD Analyst ben je de verbindende schakel tussen externe asset managers (B2B) en de interne organisatie van een toonaangevende financiële dienstverlener. · Waarborgen van de kwaliteit en volledigheid van CDD-onboarding voor nieuwe cliënten; · Monitoren of CDD-gerelatee ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

Bekijk vacatures in Amsterdam, Amsterdam