beBee background
Professionals
>
Amsterdam
Maria-Diana Negrea

Maria-Diana Negrea

CDD/KYC Analyst

Bankwezen / Leningen

Amsterdam, Amsterdam

Sociaal


Over Maria-Diana Negrea:

I am an analytical and solution-oriented professional with over four years of experience in the Compliance field. My expertise lies in conducting KYC analyses and transaction monitoring I enjoy working in fast-changing environments and collaborating with people from all over the world.

Ervaring

2023/04 - Present

CDD/KYC Analyst at Triodos Investment Management

2021/11 - 2023/03

KYC Administrator/Specialist at MUFG Bank

2020/10 - 2021/10

AML Analyst at Adyen (via Brightstone Group)

2019/07 - 2020/10

KYC Support Specialist at GarantiBank International

2018/10 - 2019/05

Operation Support Executive at Barclaycard

 

Opleiding

Bachelor of Arts (BA)

Psychology with Criminology at University of Northampton (United Kingdom)

Professionals uit dezelfde Bankwezen / Leningen-sector als Maria-Diana Negrea

Professionals uit verschillende sectoren in de buurt van Amsterdam, Amsterdam

Andere gebruikers die Maria-Diana

Banen in de buurt van Amsterdam, Amsterdam

  • Werken in bedrijf

    Medior analist KYC/CDD Rotterdam

    Brunel

    Ben jij de professional die we zoeken om onze opdrachtgevers bij het waarborgen van hun compliance te ondersteunen? · Minimaal 2 - 4 jaar relevante werkervaring als CDD of KYC Analist. · Een hbo-diploma in criminologie, rechten, bedrijfskunde, economie of een vergelijkbare richti ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior KYC Analist

    Oliver James

    Jij wilt je carriþre starten als Junior KYC Analyst in Amsterdam binnen compliance, risico & financieel misdaad? · Voor een internationale financiële dienstverlener zoeken wij een ambitieuze starter die zich wil ontwikkelen binnen KYC, CDD en transactiemonitoring. · Je gaat aan d ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior CDD Analyst

    LYNX B.V.

    We zijn op zoek naar een Junior CDD Analyst om ons team te versterken. Dit is een mooie kans om praktijkervaring op te doen in een dynamische internationale omgeving. · ...

    Amsterdam

    4 weken geleden