Over Maria-Diana Negrea:
I am an analytical and solution-oriented professional with over four years of experience in the Compliance field. My expertise lies in conducting KYC analyses and transaction monitoring I enjoy working in fast-changing environments and collaborating with people from all over the world.
Ervaring
2023/04 - Present
CDD/KYC Analyst at Triodos Investment Management
2021/11 - 2023/03
KYC Administrator/Specialist at MUFG Bank
2020/10 - 2021/10
AML Analyst at Adyen (via Brightstone Group)
2019/07 - 2020/10
KYC Support Specialist at GarantiBank International
2018/10 - 2019/05
Operation Support Executive at Barclaycard
Onderwijs
Bachelor of Arts (BA)
Psychology with Criminology at University of Northampton (United Kingdom)
Professionals uit dezelfde Banken / Leningen-sector als Maria-Diana Negrea
Professionals uit verschillende sectoren in de buurt van Amsterdam, Amsterdam
Andere gebruikers die Maria-Diana
Banen in de buurt van Amsterdam, Amsterdam
-
Teamlead CDD/KYC regio Utrecht
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 6 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERTot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE GAAT DOEN · Jij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je be ...
-
CDD/KYC Analist
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 1 dag geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland OTHERWIJ BIEDEN · Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN · Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
Gevonden in: Talent NL C2 - 2 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...