beBee background
Professionals
>
Amsterdam
Maria-Diana Negrea

Maria-Diana Negrea

CDD/KYC Analyst

Bankwezen / Leningen

Amsterdam, Amsterdam

Sociaal

Over Maria-Diana Negrea:

I am an analytical and solution-oriented professional with over four years of experience in the Compliance field. My expertise lies in conducting KYC analyses and transaction monitoring I enjoy working in fast-changing environments and collaborating with people from all over the world.

Ervaring

2023/04 - Present

CDD/KYC Analyst at Triodos Investment Management

2021/11 - 2023/03

KYC Administrator/Specialist at MUFG Bank

2020/10 - 2021/10

AML Analyst at Adyen (via Brightstone Group)

2019/07 - 2020/10

KYC Support Specialist at GarantiBank International

2018/10 - 2019/05

Operation Support Executive at Barclaycard

 

Opleiding

Bachelor of Arts (BA)

Psychology with Criminology at University of Northampton (United Kingdom)

Professionals uit dezelfde Bankwezen / Leningen-sector als Maria-Diana Negrea

Professionals uit verschillende sectoren in de buurt van Amsterdam, Amsterdam

Andere gebruikers die Maria-Diana

Banen in de buurt van Amsterdam, Amsterdam

  • Werken in bedrijf

    Junior/Medior KYC Analyst

    Oliver James

    Junior/Medior CDD Analyst | Vermogensbeheer | Regio Amsterdam · Voor een internationale financiële instelling actief binnen vermogensbeheer zijn wij op zoek naar Junior en Medior CDD Analysts. Je komt te werken binnen een gespecialiseerd team dat zich richt op private en zakelijk ...

    Amsterdam, North Holland

    8 uur geleden

  • Werken in bedrijf

    CDD & Quality Review Analyst

    Bouwinvest Real Estate Investors

    Als CDD & Quality Review Analyst bij Bouwinvest heb je een dubbele rol waarbij je zowel dossierhouder als kwaliteitsbewaker bent. · Je voert hoog risico klantonderzoeken uit (CDD), maar bent ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling van dossiers conform het Monitoringpla ...

    Amsterdam

    2 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Allround Administratief Medewerker

    Beauvastgoed Beheer BV

    Duinweide Investeringen is initiator en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen en belegt in woningen, supermarkten en zorgvastgoed. · Wij zoeken een allround administratief medewerker die het administratieve proces volledig ondersteunt. · Je bent multi-inzetbaar en ondersteun je ...

    Alphen aan den Rijn

    2 weken geleden

Bekijk vacatures in Amsterdam, Amsterdam