- Het fungeren als poortwachter om kwaadwillende geldstromen buiten de deur te houden;
- Investeerders onderzoeken op het gebied van o.a. beroep, sector, werkervaring en herkomst van het vermogen;
- Aanvullende informatie opvragen bij klanten indien nodig;
- Contact onderhouden met investeerders; bij vragen ben jij hun aanspreekpunt.
-
CDD Analist
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 4 dagen geleden
PFS NederlandIntroductieWil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan ...
-
CDD-analist
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 5 uur geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale ...
-
Medior CDD Analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 5 dagen geleden
Yacht Amsterdam, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het groots Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons k ...
-
Medior CDD Analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 2 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
CDD Analist Organisaties
Gevonden in: Talent NL C2 - 4 dagen geleden
U-nited Detachering Amsterdam, NederlandHet frisdrankbedrijf van Frits draait op volle toeren; de onderneming groeit als kool en er is volop ontwikkeling. Zo wil Frits een nieuwe productlijn laten bouwen waar de suikervrije dranken worden gefabriceerd. Frits heeft goede verhalen gehoord van de bank waar jij werkzaam be ...
-
Junior CDD Analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 3 dagen geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei do ...
-
Senior CDD Analist
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 4 dagen geleden
PFS NederlandIntroductieWij zijn voor diverse opdrachtgevers op zoek naar CDD analisten die ervaring hebben in het particulieren en zakelijke segment. Heb jij ervaring in deze rol, ben jij op de hoogte van de wet en regelgeving, analytisch, communicatief sterk en sociaal vaardig? Dan komen wi ...
-
Junior CDD Analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 2 dagen geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Bij ons ben je verzekerd van contractuele zekerheid en ondersteunen we je bij elke stap in je carrière. W ...
-
CDD Analist
Gevonden in: Jooble NL O L C2 - 1 dag geleden
Yacht Diemen, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart ...
-
Junior CDD Analist
Gevonden in: beBee S2 NL - 2 dagen geleden
Yacht Nederland TEMPORARYHeb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of de financiering van terrorisme? Beschik je over analytisch denkvermogen en vind je het leuk om gedegen onder ...
-
Medior CDD Analist
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 5 uur geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Medior CDD Analist
Gevonden in: beBee S2 NL - 5 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland TEMPORARYIn het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen · Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden ...
-
Junior CDD Analist
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 2 dagen geleden
Walters People Amsterdam, NederlandFinanciële criminaliteit tegen gaan? Start nu deze job Tijdens deze opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega's. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, informeer je tijdig de juiste partijen. Door dit goed te doen, zijn we in ...
-
CDD Analist regio Amsterdam
Gevonden in: Talent NL A C2 - 6 dagen geleden
Maandag Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
Medior CDD/KYC Analist
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 4 dagen geleden
Brunel Amsterdam, NederlandAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij j ...
-
Business Analist CDD data
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 uur geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · t aan nieuwe MI om het CoE CDD te voorzien van de benodigde inzichten en jouw data analyses vormen de basis voor het identificeren en mitigeren van risico's. Samen met je data & reporting collega's ben je daarnaast verantwoordelijk voor: · Management informatie en rap ...
-
Business Analist CDD data
Gevonden in: Talent NL C2 - 1 dag geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · t aan nieuwe MI om het CoE CDD te voorzien van de benodigde inzichten en jouw data analyses vormen de basis voor het identificeren en mitigeren van risico's. Samen met je data & reporting collega's ben je daarnaast verantwoordelijk voor: · Management informatie en rap ...
-
CDD Analist Natuurlijke Personen
Gevonden in: Talent NL C2 - 4 dagen geleden
U-nited Detachering Amsterdam, NederlandBoris Beauf wil graag een hypotheek afsluiten bij de hypotheekverstrekker waar jij werkzaam bent. Een goede klantbediening is essentieel, ook in de financiële dienstverlening. Als hypotheekverstrekker wil jij jouw klanten goed kennen. Daarnaast bepaalt wetgeving dat een goed klan ...
-
CDD Analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 3 dagen geleden
Kamphorst Flex BV Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onze internationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is een toonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Het bedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige team bestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je sam ...
-
Senior CDD Analist FEC thuiswerken
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 2 dagen geleden
Yacht Amsterdam, NederlandBedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebi ...
CDD Analist - Amsterdam, Nederland - Jopp
Beschrijving
Over de functie
Please be aware that applying for this position is only possible if you are fluent in Dutch.
Als Customer Due Diligence Analist speel jij een belangrijke rol in het tegengaan van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je controleert investeerders voordat zij geld gaan beleggen in beleggingsfondsen in Nederland. Jouw concrete taken worden:
Over het bedrijf
Vanuit hun bruisende kantoor op de Zuidas in Amsterdam faciliteert onze opdrachtgever professionele beleggers bij het opstarten van hun eigen fondsen in allerlei beleggingscategorieën. Ook verleent onze opdrachtgever consultancy werkzaamheden bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Met een divers klantenbestand is onze opdrachtgever de perfecte plek om veel te leren over de financiële sector.
Deze jonge en platte organisatie zoekt een enthousiaste en vlotte sales manager om ons team te versterken Ben jij niet bang om de telefoon op te pakken, en en wil je graag veel leren en groeien? Lees dan vooral verder