- Klanten screenen, alle informatie op- en uitvragen zodat je een dossier rond kan maken
- Een scherp oog voor opvallende informatie omtrent de klanten
- Checken van transacties en nagaan of deze binnen de richtlijnen vallen
- Wanneer nodig doorsturen naar de tweede lijn
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale ...
-
CDD Analist
2 dagen geleden
Maandag Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Jopp Amsterdam, Nederland Werving & SelectieOver de functie · Please be aware that applying for this position is only possible if you are fluent in Dutch. · Als Customer Due Diligence Analist speel jij een belangrijke rol in het tegengaan van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je controleert investeerders vo ...
-
Medior CDD Analist
2 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
CDD Analist Organisaties
1 week geleden
U-nited Detachering Amsterdam, NederlandHet frisdrankbedrijf van Frits draait op volle toeren; de onderneming groeit als kool en er is volop ontwikkeling. Zo wil Frits een nieuwe productlijn laten bouwen waar de suikervrije dranken worden gefabriceerd. Frits heeft goede verhalen gehoord van de bank waar jij werkzaam be ...
-
Medior CDD Analist
5 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Medior CDD Analist
1 week geleden
Yacht Amsterdam, Nederland TEMPORARYIn het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen · Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden ...
-
Junior CDD Analist
2 dagen geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei do ...
-
Junior CDD Analist
2 dagen geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Bij ons ben je verzekerd van contractuele zekerheid en ondersteunen we je bij elke stap in je carrière. W ...
-
Senior CDD Analist
2 dagen geleden
Maandag Amsterdam, Nederland VoltijdOver de functie · Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke vereisten en geen risico vormen vo ...
-
Junior CDD Analist
1 week geleden
Yacht Nederland TEMPORARYHeb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of de financiering van terrorisme? Beschik je over analytisch denkvermogen en vind je het leuk om gedegen onder ...
-
Business Analist CDD data
4 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · t aan nieuwe MI om het CoE CDD te voorzien van de benodigde inzichten en jouw data analyses vormen de basis voor het identificeren en mitigeren van risico's. Samen met je data & reporting collega's ben je daarnaast verantwoordelijk voor: · Management informatie en rap ...
-
CDD Analist Natuurlijke Personen
4 dagen geleden
U-nited Detachering Amsterdam, NederlandBoris Beauf wil graag een hypotheek afsluiten bij de hypotheekverstrekker waar jij werkzaam bent. Een goede klantbediening is essentieel, ook in de financiële dienstverlening. Als hypotheekverstrekker wil jij jouw klanten goed kennen. Daarnaast bepaalt wetgeving dat een goed klan ...
-
Junior KYC/CDD Analist
2 dagen geleden
Brunel Nederland B.V. Amsterdam, Nederland TEMPORARYAls Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen a ...
-
Senior CDD Analist FEC thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Amsterdam, NederlandBedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en meer dan 120 professionals op het gebi ...
-
Medior CDD Analist FEC thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC p ...
-
Senior CDD Analist FEC thuiswerken
6 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) professionals en vakspecialisten. Sluit je aan bij Yacht en je krijgt direct toegang tot een u Bedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, (jonge) ...
-
Medior CDD Analist FEC thuiswerken
5 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers ...
-
Medior Cdd Analist Fec Thuiswerken
6 dagen geleden
Yacht Amsterdam, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. · Sluit je je aan bij Yacht, Bedrijfsomschrijving Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. ...
-
Medior CDD Analist FEC thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Amsterdam, NederlandBedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten. Sluit je je aan bij Yacht, Bedrijfsomschrijving · Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialiste ...
Junior CDD Analist - Amsterdam, Nederland - Walters People
Beschrijving
Financiële criminaliteit tegen gaan? Start nu deze job Tijdens deze opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega's. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, informeer je tijdig de juiste partijen. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan