- Tot € 3.300,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
- Minimaal een WO-diploma;
- Minimaal 5 jaar KYC-werkervaring, bij voorkeur bij een grootbank. Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een must;
- Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
- In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's te beoordelen;
- Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.
-
KYC Consultant 6 Months freelance contract
1 week geleden
Belmont Lavan Ltd Utrecht, Nederland Contract· • During the training period, you are responsible for the direct management and guidance of analysts in training in a learning and dynamic environment. You do this in collaboration with the KYC Training Coaches. In addition, the Training Coach focuses mainly on training the an ...
-
KYC Business Consultant
5 dagen geleden
ING Amsterdam, Nederland VoltijdBusiness Consultant KYC Cockpit & Advisory Team – Tribe KYC Services · The opportunity · ING provides banking services and complex financing solutions to companies globally. To provide a safe banking environment for our customers, ING must comply with global Anti-Money Launderi ...
-
KYC Business Consultant
1 week geleden
ING Amsterdam, Nederland VoltijdBusiness Consultant KYC Cockpit & Advisory Team – Tribe KYC Services · The opportunityING provides banking services and complex financing solutions to companies globally. To provide a safe banking environment for our customers, ING must comply with global Anti-Money Laundering (A ...
-
Junior Consultant – AML KYC
1 week geleden
Taleo Consulting Amsterdam, NederlandMission. · Wil je een ambitieuze en uitdagende carrière beginnen? · Wil jij betrokken zijn in een uitdagend, snelgroeiend en dynamisch bedrijf? · Functioneer je goed in een werkomgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen? · Dan is Taleo Consulting wellicht wat vo ...
-
Program Management Officer
6 dagen geleden
Levy Professionals Amsterdam, NederlandTo elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We're seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program's success. This role involves: · - Co ...
-
Interim Treasury Manager
1 dag geleden
Brewer Morris Rotterdam, Nederland**Location** · Rotterdam, South Holland · **Contract Type** · Temporary · **Posted** · Posted 2 days ago · **Start Date** · ASAP · **Industry** · Commerce and Industry · **Expiry Date** · Our client is an leading global player in the transportation, supply chain and logistics spa ...
-
Legal Assistant
1 week geleden
UNStudio Amsterdam, NederlandLegal Assistant · We're growing and looking for a legal assistant to join our team in Amsterdam Are you interested? Read more below · Full-time - Amsterdam · The atmosphere in our office is informal, international, multidisciplinary, highly ambitious and very dynamic, but also fr ...
-
Global Risk
1 week geleden
FP Global Amsterdam, NederlandPosted by · - Mohamed Amine Oulidazouz- Principle Recruitment Consultant Are you someone who has a passion for the Fund Management world and providing Compliance advice? We are currently recruiting for a specialised Corporate Services firm who is looking for someone to act as the ...
-
Cdd Operations Manager
1 week geleden
Mews Amsterdam, Nederland**Can you help us change the world?**: · It's true. At Mews, we dream big. As a Hotel Tech unicorn valued at $1.2b, we're propelling new-generation cloud technology within global hospitality. With our industry-leading property management solution**,** we're enabling the world's m ...
-
Recruitment Business Partner Financial Institutions
1 week geleden
EIFFEL Hilversum, NederlandTEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal exp ...
-
Recruitment Business Partner Financial Institutions
5 dagen geleden
EIFFEL Hilversum, NederlandTEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal ex ...
-
Senior KYC
1 week geleden
Accentia BV Rotterdam, NederlandZeker drie jaar ervaring als KYC/CDD Consultant, ruime ervaring met hoogrisico klanten n op zoek naar een nieuwe opdracht? Dan is de rol van Senior KYC/CDD Consultant bij deze grootbank misschien wel jouw volgende stap · Over de vacature: · Word jij blij van een uitdagende rol a ...
-
Business Consultant CDD data
2 dagen geleden
ABN AMRO Bank N.V. Amersfoort, NederlandIn het kort · Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de m ...
-
Program Management Officer
2 weken geleden
Levy Professionals Amsterdam, NederlandTo elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We're seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program's success. This role involves: · Col ...
-
Recruitment Consultant Banking
3 dagen geleden
Walters People Amsterdam, Nederland StageBen je van nature een echte verbinder? Vind je het belangrijk om impact te hebben op iemands carrière en op de werkgelegenheid bij diverse organisaties? Ben je ook nog eens commercieel en ondernemend ingesteld? Dan is dit misschien wel de baan voor jou · Wat wij jou te bieden heb ...
-
Business Consultant CDD data
4 dagen geleden
ABN Amro Amersfoort, NederlandBusiness Consultant CDD data (Hypotheken)In het kort · Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten ...
-
Specialist Klantenservice zakelijke klanten bij de bank
6 dagen geleden
Yacht Flevoland, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons g Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het g ...
-
Recruitment Consultant Banking
1 week geleden
Walters People Amsterdam, NederlandBen je van nature een echte verbinder? Vind je het belangrijk om impact te hebben op iemands carrière en op de werkgelegenheid bij diverse organisaties? Ben je ook nog eens commercieel en ondernemend ingesteld? Dan is dit misschien wel de baan voor jou · Functieomschrijving · Al ...
-
Recruitment Business Partner Financial Institutions
5 dagen geleden
EIFFEL Haarlem, NederlandTEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal exp ...
-
Regulatory Reporting Agile Consultant: EMIR, MiFID
1 week geleden
Kite Human Capital Amsterdam, NederlandRegulatory Reporting Agile Consultant: EMIR, MiFID Regulatory Reporting Agile Consultant: EMIR, MiFID · Kite Human Capital Amsterdam, Netherlands Posted 2 days ago Hybrid Job Contract competitive hourly rate You are end-to-end responsible for Epics (including updates on status ...
KYC Consultant - Utrecht, Nederland - Welten Groep
Beschrijving
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Voor december 2023 wil de Rabobank voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Vanuit diverse (herstel)projecten dienen specifieke complexe dossiers (remediation projecten) afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen KYC operations.
Het project is ingedeeld in een aantal onderwerpen voor zowel zakelijke klanten als natuurlijk personen en betreft "Thema Onderzoeken (Specials)".
Je gaat in opdracht portefeuille scans verrichten op basis van uiteenlopende thema's zoals vakantieparken of elite paardenhandel. Op basis van jouw kennis en ervaring weet jij hoe je deze portefeuille scans kunt dragen.
Kortom, als senior KYC consultant ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande en complexe controles op klanten van de bank en je identificeert eventuele risico's die aan deze klanten zijn verbonden. Daarnaast begeleid je junior consultants zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot ijzersterke professionals.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
HIER KOM JE TERECHT
Als KYC Consultant word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.
In deze functie ga je aan de slag bij de Rabobank in Utrecht. De Rabobank kent een hybride manier van werken (thuis en op kantoor) waarbij ze zoveel mogelijk vanuit huis werken.
