- Je voert klantonderzoeken uit en beoordeelt hoe het klantprofiel eruitziet
- Wat valt op en hoe groot is het risico? Heb je extra informatie nodig, dan neem je contact op om duidelijkheid te krijgen
- Heb je een totaalbeeld? Dan maak je een helder rapport op met de onderzoeksresultaten.
- Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting finance, bedrijfskunde of een juridische opleiding);
- Je bent leergierig en hebt affiniteit met het vakgebied;
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Je bent klantgericht, communicatief- en schrijfvaardig.
-
Accountmanager Zakelijk- Amersfoort
4 dagen geleden
Svenska Handelsbanken AB Amersfoort, Nederland_Sluitingsdatum van de vacature: 7 juni 2024 _ · - _Amersfoort _ · - _Hybride _ · **_Functieomschrijving _**: · - In deze veelzijdige en afwisselende functie is geen dag hetzelfde Als Accountmanager Zakelijk ben je het gezicht van de bank voor bestaande zakelijke klanten en lever ...
-
Quality Assurance Officer Dfc
1 week geleden
ABN AMRO Amersfoort, NederlandQuality Assurance Officer DFC · **In het kort**: · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financ ...
-
Medior CDD Analist
3 dagen geleden
Randstad Amersfoort, NederlandBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou · Als CDD Analist (EPO) speel ...
-
Start als CDD Analist bij ABN AMRO
1 week geleden
RandStad Zwolle, Nederland predeterminedprospectpermanentABN AMRO is op zoek naar een gemotiveerde professionals om het team van deskundige op de afdeling New Client Take On (NCTO) voor zakelijke klanten te versterken. Als CDD Analist NCTO speel je een cruciale rol bij het identificeren en beoordelen van risico's met betrekking tot nie ...
-
Klantcontact Medewerker CDD bij ABN AMRO
2 dagen geleden
Yource Group Amersfoort, Nederland VoltijdHeb je interesse in het analyseren van financiële gegevens en het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan biedt deze vacature als CCD Agent bij ABN AMRO in Amersfoort een uitstekende kans We zijn op zoek naar een gedreven professional die ons dynamische team wil versterken. ...
-
Klantcontact Medewerker CDD bij ABN AMRO
1 week geleden
Yource Amersfoort, NederlandWat ga jij doen?Heb je interesse in het analyseren van financiële gegevens en het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan biedt deze vacature als CCD Agent bij ABN AMRO in Amersfoort een uitstekende kans We zijn op zoek naar een gedreven professional die ons dynamische team ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Randstad ZWOLLE, NederlandBen je op zoek naar een uitdagende functie als KYC Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te ...
-
Transactie Monitoring analist
3 dagen geleden
Randstad Amersfoort, NederlandBen jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou · Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analys ...
-
CDD Analist thuis werken
6 dagen geleden
Yacht Soest, Nederland VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij international ...
-
Medior CDD Analist
3 dagen geleden
Randstad Amersfoort, Nederland TEMPORARYFunctieomschrijving · Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou · Als CD ...
-
Administratief medewerker
3 dagen geleden
Randstad ZWOLLE, Nederland predeterminedprospectpermanentAls teamlid van het Online Uitval Team ben je actief betrokken bij het verwerken van alle aanvragen voor nieuwe klanten voor de afdeling NCTO (new client take on). Als team zijn we verantwoordelijk voor alle klantprocessen en bijbehorende administratieve taken. · Op basis van de ...
-
CDD Analist thuis werken
1 week geleden
Yacht Amersfoort, Nederland VoltijdBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart ...
-
Senior CDD analist thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Risico Analist ABN AMRO
1 week geleden
Unique Amersfoort, NederlandOver de functie · Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren ...
-
Medior Cdd Analist Thuiswerken
1 week geleden
Yacht Amersfoort, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, Nederland VoltijdIntroductieWerken in de investeringswereld heb je al eerder gedaan of je hebt er affiniteit meeOmschrijving · Heb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw financiële kennis kan toepassen? Dan is deze vacature als Customer D ...
-
Fund Assistant
6 uur geleden
CSC (Corporation Service Company) Maarsbergen, Nederland VoltijdFund Assistant (Paralegal/KYC Specialist) · CSC, Amsterdam, Funds Solutions · Hybrid, 40h/week · Key Responsibilities: · Prepare and document client (fund manager) and fund onboarding process · Collect KYC (Know your Customer) documentation and perform periodic client review · As ...
-
Junior CDD analist thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Amersfoort, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onze internationale opdrachtgever, gevestigd in Maarsbergen, is een toonaangevende dienstverlener binnen de financiële wereld. Het bedrijf is sterk aan het groeien. Het informele en gezellige team bestaat in Nederland uit 35 collega's. Op de afdeling werk je sam ...
-
Medior CDD analist thuiswerken
6 dagen geleden
Yacht Amersfoort, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
Traineeship KYC/ CDD - Apeldoorn, Nederland - Quoratio Groep
Beschrijving
Het Traineeship
Wat houdt het traineeship in?
Je hebt vast weleens gehoord van een traineeship. Het belangrijkste over een traineeship: dit is een combinatie van projecten doen bij organisaties en tegelijkertijd door het jaar heen verschillende trainingen volgen. Zo groeit niet alleen je vakinhoudelijke kennis, maar werk je ook aan je competenties om uit te groeien tot een ervaren consultant. Wanneer je het traineeship hebt afgerond, heb je zelfs een erkend KYC-diploma op zak. Dit alles onder goede begeleiding. De ideale baan toch?
Jouw ontwikkeling eruit ziet?
Je ontwikkelt jouw vakkennis en doet veel ervaring op. Je krijgt zo meer diepgaande kennis van bijvoorbeeld organisatiestructuren, jaarrekeningen en balans lezen. Ook ken jij de actuele wet- en regelgeving en juridische structuren. Dit betekent dat je aan de slag kan met complexere dossiers. Op den duur groei je zelfs door naar een functie waarin je ook collega's in je team gaat coachen en begeleiden in de werkzaamheden. Dit loopbaanpad stippelen we graag samen met jou verder uit
Wat doet een KYC Analist?
Jij speelt een rol in het bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en fraude Als analist ben je verantwoordelijk voor het toetsen van (nieuwe) klanten voor bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Je onderzoekt de geldstromen en screent deze klanten op risico's om criminele activiteiten te voorkomen. Bedrijven willen natuurlijk weten met wie ze zakendoen en of ze geen risico lopen. Jij geeft dat inzicht
Dit ben jij
Over ons
Een financieel gezonde wereld, waarbij financieel economische criminaliteit geen plek heeft, dat is waar FITZ Compliance voor staat. Bij FITZ hebben we al 24 jaar ervaring in het werven van mensen met potentie die aan de slag gaan in complexe vakgebieden. Dit combineren wij met uitgebreide kennis en ervaring binnen het KYC-vakgebied.
Iets voor jou?
Ben je enthousiast geworden, solliciteer direct via de onderstaande button.
Nieuwsgierig? Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen neem dan contact middels de onderstaande contactgegevens.
