- Analyseren van klantrisico's en maken van risico-inschattingen.
- Actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
- Uitvoeren van deskresearch en cliëntcontact.
- Identificeren van bredere verbanden en patronen.
- Vastleggen van risico-inschattingen op een duidelijke manier.
- Bijdragen aan richtlijnen en beleidsontwikkeling.
- Afgeronde MBO 4 of HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel of bedrijfskunde.
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar ervaring in het KYC/CDD-vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de financiële sector.
- Contract voor onbepaalde tijd.
- Salaris tussen € 2700 en € 3250 bruto per maand o.b.v. 40 uur.
- Mogelijkheid tot 32- of 36-urige werkweek.
- Jaarlijks opleidingsbudget van €3500.
- 25 vakantiedagen per jaar en 8,33% vakantiegeld.
- 100% loondoorbetaling tussen opdrachten door.
- Pensioenregeling vanaf dag één.
- Mogelijkheid tot bonussen.
- €750,- voor inrichting thuiswerkplek.
- Toegang tot een landelijk netwerk van 100+ professionals.
- Netwerk- & kennisevents voor jouw carrièreontwikkeling.
-
KYC Analist
3 weken geleden
EIFFEL 's-Hertogenbosch, NederlandDIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo'n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, alle ...
-
Junior KYC Analist
2 weken geleden
Yacht 's-Hertogenbosch, NederlandFunctieomschrijving · Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van Functieomschrijving · Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de stri ...
-
Junior KYC Analist
2 weken geleden
Yacht Den Bosch, NederlandFunctieomschrijving · Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij ...
-
Junior KYC Analist
3 weken geleden
Yacht Den Bosch, NederlandBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en kr ...
-
Junior KYC Analist
2 weken geleden
Yacht Den Bosch, NederlandStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij deel uitmaken van dit ...
-
Traineeship CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Welten Groep Den Bosch, NederlandVacaturebeschrijving · Je bent afgestudeerd, maar nog lang niet uitgeleerd. Met een diploma op zak ligt de wereld aan je voeten. Je zit vol energie, creatieve ideeën en bent klaar om te ontdekken waar je kracht ligt. Een Traineeship CDD/KYC Analist is een mooie stap om constant i ...
-
KYC Analist EDR PR
2 weken geleden
ABN Amro 's-Hertogenbosch, NederlandKYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (I)In het kort · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staa ...
-
KYC Analist EDR PR
2 weken geleden
ABN Amro 's-Hertogenbosch, NederlandKYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (I)In het kort · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staa ...
-
KYC Analist
4 dagen geleden
Eiffel Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · DIT IS TEAM EIFFEL · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maa ...
-
KYC Analist
3 weken geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met ...
-
Medior Kyc Analist
2 weken geleden
DPA Professionals ´s-Hertogenbosch, Nederland VoltijdWat je gaat doen:Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. · Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. · Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijke ...
-
Junior KYC Analist Natuurlijke Personen
1 week geleden
Yacht 's-Hertogenbosch, Nederland PermanentFunctieomschrijving · Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door ...
-
Junior KYC Analist
1 week geleden
Yacht Den Bosch, Nederland TEMPORARYStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij deel uitmaken van dit ...
-
Junior KYC Analist
1 maand geleden
Yacht Den Bosch, Nederland TEMPORARYBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en ...
-
Medior KYC Analist
3 weken geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...
-
Traineeship CDD/KYC Analist
1 week geleden
Welten Groep 's-Hertogenbosch, Nederland PermanentWat wij vragen Opleiding · Er is geen minimale opleiding vereist · Ervaring · Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden Salaris · € 3.000 tot € 3.000 per maand · Plus · reiskostenvergoeding, vakantieg ...
-
Junior KYC Analist
3 weken geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.000,- tot € 3.500,- · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je d ...
-
Medior KYC Analist
3 weken geleden
Quoratio Groep Utrecht, Nederland Vast dienstverbandWat doet een KYC Analist? · Als medior KYC Specialist ben jij een belangrijke schakel. Je bent niet alleen een specialist, maar ook een waardevolle sparringpartner voor het managementteam en betrokken bij compliance kwesties. Daarnaast deel je actief jouw kennis met collega's op ...
-
Medior KYC Analist
3 weken geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: € 3.500 tot € 4.500 · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · ZZP ook mogelijk · Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik ...
-
KYC Analist EDR PR
2 weken geleden
ABN Amro 's-Hertogenbosch, NederlandKYC Analist EDR PR & ODD Natural Persons (II)In het kort · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in sta ...
Junior KYC Analist - 's-Hertogenbosch, Nederland - Yacht
Beschrijving
FunctieomschrijvingBen je klaar voor een nieuwe uitdaging in Compliance en beschikbaar vanaf mei? Dan zoeken we jou!
Binenn Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten omtrent het bestrijden van financiële misdrijven gebundeld. Door onze kennis en krachten te combineren, kunnen we financiële criminaliteit effectief aanpakken en de nieuwste ontwikkelingen tegemoet treden. Technologie vormt zowel een kans als een bedreiging. Het stelt ons in staat ons opsporingswerk te verbeteren, maar maakt ook georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is een voortdurend proces dat dagelijkse toewijding en alertheid vereist.
Als Functional Specialist houd je je bezig met verschillende aspecten binnen het Client Review domein, zoals Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Werkzaamheden
Opleidingsprogramma
Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken, gevolgd door 8 weken met wekelijkse sessies met inspirerende sprekers op kantoor. In de eerste 4 weken werk je 40 uur per week, daarna 36 uur.
Functie-eisenKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partner met een groot netwerk binnen Compliance & Risk. Door onze samenwerking met internationale grootbanken, hebben we als eerste toegang tot vacatures en kunnen we je blijven ondersteunen in je carrière.
Onze focus is de beste match en jouw professionele groei en werkgeluk.
