- Monitoren en analyseren naar herkomst van transacties op afwijkend betaalgedrag aan de hand van een klantprofiel
- Jij adviseert om risico's te beperken in de betaalrekeningen van klanten
- Waar nodig, neem je contact op met de klant om het dossier te completeren
- Bevindingen helder formuleren en vastleggen in een deskundig rapport is voor jou vanzelfsprekend
- Het formuleren van een eindconclusie: wel of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU)
- Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in transactiemonitoring
- Je bent analytisch en communicatief sterk aangelegd
- Je neemt initiatief en steekt je handen graag uit de mouwen
- Je vindt het fijn om samen in een team te werken
- Je krijgt energie van begeleiden en coachen van jouw collega's
- De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd
- Een salaris vanaf € 3.500,- bruto per maand op basis van 40 uur
- 25 vakantie dagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
- Een netto thuiswerkvergoeding
- NS-businesscard en de optie tot een leaseauto
- Een pensioenregeling; altijd fijn als het zover is
- Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager
- Opleidingsmogelijkheden om te blijven ontwikkelen
-
Junior Aml-analist
6 dagen geleden
Brunel Nederland B.V. Amsterdam, NederlandControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. · - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. · - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantp ...
-
Junior AML-Analist
1 week geleden
Brunel Nederland B.V. Amsterdam, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. · Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. · Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofi ...
-
Junior AML/TM analist
4 dagen geleden
Yacht Noord-Holland, Nederland PermanentBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Junior AML/TM analist
2 weken geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Junior AML/TM analist
4 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Junior AML/TM analist
3 weken geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
Yacht Noord-Holland, Nederland PermanentBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Junior AML/TM analist
3 weken geleden
Yacht Diemen, Nederland TEMPORARYAML analist Transaction Monitoring · De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruik ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Medior Aml Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
4 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
2 weken geleden
Yacht Diemen, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Medior AML analist Transactie Monitoring
1 week geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...
-
Yacht North Holland, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuz ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
4 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelma ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 weken geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
Medior Transactie Monitoring Aml Analist
2 weken geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
2 weken geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende ...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende ...
Medior AML Analist - Amsterdam, Nederland - DPA Professionals
Beschrijving
Wat je gaat doen:Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie. Grote bedrijven zoals trustkantoren, organisaties die actief zijn in de crypto of je gaat je verdiepen in de complexe materie welke te maken heeft met sancties. Jij gaat je bezighouden met de meest complexe casussen. Je krijgt energie van het onderzoeken, analyseren en het doorgronden van verdachte praktijken.
Met behulp van geautomatiseerde systemen spoor jij ongebruikelijke transacties op. Indien verdachte transacties naar boven komen, onderzoek jij deze door gebruik te maken van alle mogelijke manieren. Met behulp van openbare bronnen en systemen spoor jij eventuele frauduleuze praktijken op.
Naast het analyseren van deze verdachte transacties, heb je ook een voorbeeldfunctie richting jouw collega's. Op de werkvloer heb jij namelijk een coachende rol en ben jij een geboren aanjager. Jouw collega's kunnen adviseren en hen voorzien van constructief feedback is wat jij belangrijk vindt.
Concrete verantwoordelijkheden:
Wat we vragen:
Wat we bieden:
Wanneer je voor ons kiest, dan kies je voor meer diepgang, afwisseling en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden je naast de vakgerichte opleidingen ook de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen door competentietrainingen en kennissessies.
Je werkomgeving:
Wil je graag je netwerk uitbreiden? Dan zit je goed bij DPA. Je sluit aan bij maar liefst 350 bankingprofessionals: een enorme pool aan vakgenoten Niet alleen werk je samen met veel collega's, ook ga je aan de slag voor een groot aantal opdrachtgevers. Bij DPA leggen we de nadruk op talent in regie. We luisteren goed naar wat jij wil en helpen je bij het plannen van je carrière. De onboarding en persoonlijke begeleiding van je talentmanager dragen hieraan bij. Extra leuk: bij DPA combineren we vakkennis en fun. Denk aan een pub-quiz, uitjes, barbecues en zomerfeesten. Maar ook aan kennisevents, waarop je kennis en ervaring uitwisselt met collega's. Onze cultuur is transparant en we werken op basis van vertrouwen. Daarin is alle ruimte voor jou: fouten maken mag.