- Je hebt een hbo/wo-opleiding afgerond (Economie, Rechten, Finance, Criminologie of Risicomanagement);
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als CDD Analist;
- Je hebt kennis van en ervaring met Wholesale/internationale klanten en bij voorkeur ook met Trust klanten;
- Je bent op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet, relevante jurisprudentie);
- Je voert een gesprek (mondeling én schriftelijk) net zo makkelijk in het Engels;
- Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig.
Aanbod
Wat bieden wij jou?- Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- De mogelijkheid om te werken op verschillende opdrachten bij onze opdrachtgevers;
- Je krijgt persoonlijke en inhoudelijke begeleiding om jouw competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen;
- Je ontmoet meerdere keren per jaar al jouw collega's bij PFS onder het genot van een hapje & drankje met uitwisseling van ervaringen.
- Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
-
Traineeship Cdd-analist
4 dagen geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · F Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbo ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...
-
CDD-analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder · Het CDD Talent ontwikkel Programma · Financiële ins ...
-
CDD Analist
5 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogs ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & b ...
-
CDD Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot ...
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aant ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdHet team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's op het gebied van Financial Economic Crime en daarmee het invullen van de Po ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdKennismakingsgesprek met YACHT · # Online casus & assessment · # Gesprek met Rabobank · # Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale r ...
-
CDD-analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdJe wil je graag verder ontwikkelen binnen het Compliance & Risk vakgebied. Yacht is namelijk dé partner binnen het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). Tijdens jouw loopbaan bij Yacht krijg je één op één coaching en ben je continu in gesprek over ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandKennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van d ...
-
Cdd Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Sollicitatieprocedure: Kennismakingsgesprek met YACHT Online casus & assessment Gesprek met Rabobank Aanbod ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen ...
CDD Analist - Utrecht, Nederland - PLANgroep FS
Beschrijving
Introductie
Wil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooie opportunity voor jou Geïnteresseerd?
Functie
Wil jij je kennis en ervaring binnen de compliance sector vergroten? Als customer due diligence analist ben je van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Je draagt dus zorg voor een volledig klantbeeld om te voorkomen dat er sprake is van fraude, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel economische criminaliteit. Als ervaren analist zal je de meest complexe zaken oppakken en bepaal jij tot welke risicocategorie een klant behoort. Je draagt eindverantwoordelijkheid, coacht directe collega's en je bent een sparringpartner voor het management. Er wordt daarnaast van je verwacht dat je actief op de werkvloer kennis overdraagt, maar ook inhoudelijke compliance trainingen kan geven die meer de diepte ingaan.
Je hebt al enkele jaren ervaring op het gebied van Customer Due Diligence (CDD). In de rol van CDD Analist beoordeel je of de dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Waar nodig, zorg je voor aanpassingen in de documentatie. Daarnaast informeer je de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken.
Doordat je meerdere bronnen gebruikt voor je onderzoek, krijg je al snel een goed beeld van wat het doel is van de klant en of er bij samenwerking een reputatierisico ontstaat voor de bank. Zoals gezegd toets je niet alleen klanten tijdens de onboarding. Daarnaast beoordeel en schrijf je ook periodieke en alert driven reviews van bestaande klanten.
Je bent een sparringpartner voor zowel interne als externe stakeholders. Samen met een team van ervaren compliance-specialisten doe je er iedere dag alles aan om ervoor te zorgen dat het klantenbestand van de bank zuiver blijft.
