- Je bent minimaal 32 en maximaal 36 uur per week beschikbaar
- Je bent in het bezit van minimaal een hbo-diploma; bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie.
- Werkervaring 0,5 - 3 jaar binnen FEC
- Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers
- Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening en actuele wet- en regelgeving.
- Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €2750 en €3100 o.b.v. 40 uur afhankelijk van jouw ervaring
- Je ontvangt een dertiende maand
- Je hebt een werkweek van 36 uur (32 is bespreekbaar)
- Voor het reizen met het OV en auto ontvang je een reiskostenvergoeding
- Hybride werken: als je vanuit huis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding
- € 750 om jouw thuiswerkplek in te richten (bij onbepaalde tijd)
- Je ontvangt 8,33% vakantiegeld over jouw bruto jaarsalaris
- Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op
- Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals referral bonus van max €1500
- Toegang tot de Yacht Academy en Good Habits: meer dan 200 opleidingen
- Ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel in onze pensioenregeling
-
Traineeship Cdd-analist
4 dagen geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in ...
-
CDD-analist
2 weken geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder · Het CDD Talent ontwikkel Programma · Financiële ins ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · F Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbo ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogs ...
-
CDD Analist
5 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & b ...
-
CDD Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aant ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
PLANgroep FS Utrecht, Nederland VoltijdIntroductie · Wil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? D ...
-
CDD Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot ...
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdHet team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's op het gebied van Financial Economic Crime en daarmee het invullen van de Po ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdKennismakingsgesprek met YACHT · # Online casus & assessment · # Gesprek met Rabobank · # Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale r ...
-
CDD-analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdJe wil je graag verder ontwikkelen binnen het Compliance & Risk vakgebied. Yacht is namelijk dé partner binnen het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). Tijdens jouw loopbaan bij Yacht krijg je één op één coaching en ben je continu in gesprek over ...
-
Cdd Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Sollicitatieprocedure: Kennismakingsgesprek met YACHT Online casus & assessment Gesprek met Rabobank Aanbod ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandKennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van d ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen ...
CDD Analist - Utrecht, Nederland - Yacht
Beschrijving
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan
Wat kun jij verwachten?
Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde risicos voldoende grond zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen. Hiervoor kijk je onder andere naar de impact voor de klant en de bank, de juridische basis maar ook kritisch naar de kwaliteit van het voortraject. Uniek binnen de bank is dat bij Offboarding alle FEC risicos voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan; mediasignalen, sancties, AML, en complexe structuren. Een betere manier om jouw kennis te vergroten is er toch niet?
Hoe ziet jouw dag eruit?
• Gezamenlijke dagstarts, waar loop je tegen aan en waar kunnen wij elkaar helpen?
• Het voeren van (telefonische) klantgesprekken waarbij je niet schroomt om de kritische vragen te stellen.
• Het analyseren van alle beschikbare informatie om tot een juridisch oordeel te komen om wel of niet afscheid te gaan nemen van een klant.
Voorbeelden uit de praktijk
• Is het een klant die past binnen de risk-appetite van de bank?
• Zo niet, hoe ga jij de klant/advocaat/rechter uitleggen waarom niet?
• Welke producten zeg je op en binnen welke termijn ga je dit doen en waarom?
• Deze vragen verwerk je in een advies waarna wordt besloten of het door jou voorgestelde advies redelijk is en de klant niet onevenredig treft.
Op deze manier kan jij vanuit Klantoffboarding bijdragen aan de uitvoering van de poortwachtersrol van de bank
Klant offboarding zorgt ervoor dat de bank alleen zaken gaat doen met integere klanten. Hier vindt de eerste en essentiële poortwachterscheck plaats en wordt besloten of een potentiële klant deze eerste poort mag passeren. Ook wordt hier gerealiseerd dat er daadwerkelijk afscheid wordt genomen van klanten waar integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een betrouwbaar FEC-proces vormgegeven. Zo geeft ons team invulling aan de banks maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te versterken en vitaal te houden. Zo voegen wij elke dag waarde toe aan de klantbediening.
• Binnen Offboarding kom je in een dynamisch team.
• Naast werken ook tijd voor plezier met je collega's
• Ruimte om mee te denken aan de verbeteringen binnen Offboarding.
• Maar zeker ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.
Wij stellen graag jouw ontwikkeling centraal en investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machinelearning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op je werk als Junior-Medior Specialist Klantoffboarding. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.
Functie-eisen
Competenties
Je bent analytisch, flexibel en gedreven.
Arbeidsvoorwaarden
Naast een arbeidsovereenkomst bij Yacht bieden wij goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden:
Bij ons kun je profiteren van een groot netwerk en is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt, jouw input wordt gewaardeerd.
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het bancaire vakgebied én het beste uit jezelf te halen.
Het aanbod aan functies is oneindig, zo zijn er zowel mogelijkheden aan de particuliere- als aan de zakelijke kant van de grootbanken, maar kan jij ook jouw ambities achterna in het hypothecaire of verzekerings vakgebied bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk
