- Verricht je analyses op het terrein van sanctiewet- en regelgeving. Zowel op het gebied van transactie filtering, als van name screening.
- Zorg je voor de juiste opvolging indien wordt vastgesteld dat een transactie of relatie conflicteert met sanctiewet- en regelgeving, inclusief melding aan De Nederlandsche Bank en vastlegging in het case managementsysteem.
- Word en blijf je op de hoogte van alle ins en outs van het sanctiebeleid, wet- en regelgeving.
- Ontwikkel je analyse skills die de basis kunnen vormen voor een carrière binnen de financiële dienstverlening.
- Treed je waar nodig in contact met klanten van de Rabobank voor nadere informatie over uit te voeren transacties.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding;
- Affiniteit met de Wwft (klantintegriteit) en sanctiewetgeving;
- Sterk analytisch vermogen
- Snel besluiten kunnen en durven nemen
- Flexibel, je werkt in een zeer veranderlijke omgeving door de vele wijzigingen in sancties
- minimaal €3.250,- en maximaal €3.750,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- 13e maand naar rato en periodiek uitbetaald
- 8,33% vakantiegeld
- minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst
- pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in
- mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- reiskostenvergoeding
- thuiswerkvergoeding
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
20 uur geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
-
Meeloopstage M&a/cda
1 week geleden
EY Amsterdam, NederlandStartdatum 1 juli 2024 voor een periode van vier maanden (in overleg). · Heb je altijd al meer willen weten over de verkoop, aankoop of fusie van bedrijven? Bij EY Strategy and Transactions (EY SaT) spelen wij een cruciale rol bij het ondersteunen van onze klanten in het volledig ...
-
Assistant 2
1 dag geleden
EY Amsterdam Zuid, NederlandExecutive Business Support Assistant — EY Amsterdam (32 uur) · EY is een wereldwijde speler actief op het gebied van accountancy, tax, transactions en consultancy services. Met behulp van onze expertise, systemen en financiële diensten dragen wij bij aan een betere werkomgeving. ...
-
Kyc Analyst
2 dagen geleden
Ebury Amsterdam, NederlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Onboarding Analyst** · E ...
-
Kyc Business Analyst
6 dagen geleden
ING Amsterdam, Nederland**About the vacancy** · **Business **Analyst** KYC Cockpit** and Advisory** **- Tribe KYC Services - FS **10**/1**1** · **Your role & working environment** · Our purpose within KYC Services is to detect and prevent financial crime, covering the full scope of anti-money laundering ...
-
Amsterdam Deputy Boutique Manager
1 week geleden
Van Cleef & Arpels Amsterdam, NederlandReference Code: 100606**Amsterdam Deputy Boutique Manager**: · - Amsterdam, NH, NL- Permanent**Who are we?** · A High Jewelry Maison with a strong heritage who promotes exceptional know-how in an enchanting and creative environment. · Our Maison is looking for talented individual ...
-
Global Fx Trader
1 week geleden
JTI - Japan Tobacco International Amstelveen, NederlandWe are JTI, Japan Tobacco International, and we are present in 130 countries. We have spent years innovating, creating new and better products for **the consumers to choose from**. This is our business. But not only. Our business is our people. Their talent. Their potential. We b ...
-
Accounts Payable Manager
1 week geleden
Realty Income Amsterdam Zuid, NederlandRealty Income (NYSE: O), an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies. Founded in 1969, we invest in diversified commercial real estate and have a portfolio of over 15,450 properties in all 50 U.S. states and in seven countries in Europe. We are kno ...
-
Werkstudent Tax I wo I Utrecht
1 week geleden
EY Utrecht, NederlandOnze belastingadviespraktijk is marktleider in Nederland en helpt klanten hun fiscale positie te beheersen en te voldoen aan verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en rapportage. In je werkstudentschap krijg je de kans om een kijkje te nemen in de keuken en te groei ...
-
Consultant Tax I wo I Utrecht
3 dagen geleden
EY Utrecht, NederlandOnze belastingadviespraktijk is marktleider in Nederland en helpt klanten hun fiscale positie te beheersen en te voldoen aan verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en rapportage. EY geeft jou de mogelijkheid om uit te groeien tot wie jij wil zijn op zowel fiscaal, a ...
-
Financial Controller
1 week geleden
iwell Utrecht, NederlandIn collaboration with the CFO, Business Controller, and Financial Project Manager, you'll play a pivotal role in maintaining accurate accounting records and building the accounting function in all aspects in multiple countries. · iwell · At iwell, we want to make the world a be ...
-
Head of Global Learning and Quality Control Sanctions
6 dagen geleden
Rabobank Gruppe Utrecht, NederlandThe Head of Global Learning and Quality Control is a role within Rabobank's Sanctions Control Standards which will manage the Quality Control function which provides quality checking for Economic Sanctions (ESM) and Name & Transaction Screening (NTS). This is a is a key function ...
-
Financial Controller
1 week geleden
iWell Netherlands Utrecht, NederlandAre you ready to kickstart your career in finance as a Financial Controller, where you'll become an integral member of our dynamic finance team, directly reporting to the Chief Financial Officer (CFO)? In collaboration with the CFO, Business Controller, and Financial Project Mana ...
-
IT Auditor
5 dagen geleden
EY Utrecht, NederlandAt EY, you'll have the chance to build a career as unique as you are, with the global scale, support, inclusive culture and technology to become the best version of you. And we're counting on your unique voice and perspective to help EY become even better, too. Join us and build ...
-
Head Of Global Learning And Quality Control Sanctions
1 week geleden
Rabobank Utrecht, NederlandHead of Global Learning and Quality Control SanctionsFinancial Economic Crime (FEC) · Hybride · Utrecht · Nederland · 36 uur · Fulltime · The Head of Global Learning and Quality Control is a role within Rabobank's Sanctions Control Standards which will manage the Quality Con ...
-
IT Lead FEC CDD
2 weken geleden
Rabobank Gruppe Utrecht, NederlandDo you want to make an impact in the bank's goal to detect and prevent sanction violations, money laundering and criminal activity in payment transactions? Rabobank is looking for an energetic and motivated IT Lead FEC (Financial and Economic Crime) within the FEC Tech Tribe, wit ...
-
PKI DevOps Engineer
1 week geleden
Rabobank Gruppe Utrecht, NederlandAre you passionate about bridging the gap between development and operations? Do you thrive on ensuring the security and integrity of digital certificates? Look no further We're seeking a DevOps Engineer with a keen interest in PKI (Public Key Infrastructure) to join our dynamic ...
-
Customer Service Manager
1 week geleden
Goodwill of Central and Northern Arizona Utrecht, Nederland Voltijd19415 W. Indian School Rd Litchfield Park Arizona, 85340, Starting Pay: $17/Hour · Position Description: · Responsible for the oversight, leadership and achievement for the sales floor and obtaining set sales goals for Goodwill of Central and Northern Arizona (GCNA) and its affi ...
-
Sr Software Implementation Engineer
2 dagen geleden
FORTNA Houten, Nederland VoltijdFORTNA partners with the world's leading brands to transform omnichannel and parcel distribution operations. Known world-wide for enabling companies to keep pace with digital disruption and growth objectives, we design and deliver solutions, powered by intelligent software, to op ...
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening - Utrecht, Nederland - Yacht
Beschrijving
BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.
Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.
Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
FunctieomschrijvingWil jij onderdeel uitmaken van een team dat zich bezighoudt met een zeer actueel onderwerp: Internationale Sancties? Door de geopolitieke situatie is de rol van Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening (NTS) nóg belangrijker geworden.
Als Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening onderzoek en beoordeel jij sanctiealerts en -signalen, welke worden gegenereerd door screening en filtering. De transacties en betrokken relaties kennen een internationaal karakter. Daardoor kom je in deze rol in aanraking met
zeer diverse internationale partijen en diensten. De ontwikkelingen op het gebied van sancties volgen elkaar in een zeer hoog tempo op. Daardoor is de wereld van sancties vandaag de dag zeer dynamisch en constant uitdagend.
In de rol van Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening:
Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.
Primaire arbeidsvoorwaarden
Contractvorm
Secundaire arbeidsvoorwaarden