Vacatures
>
Amsterdam

    Functional Specialist Detecting Financial Crime - Amsterdam, Nederland - ABN AMRO Bank

    ABN AMRO Bank
    ABN AMRO Bank Amsterdam, Nederland

    1 week geleden

    Default job background
    Beschrijving

    Je werk

    Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor natuurlijke personen. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.

    Werkomgeving

    Waar kom je te werken?

  • Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;
  • Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
  • Een dynamische afdeling;
  • Een omgeving waar hybride werken de norm is;
  • Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder

    • Je profiel

  • Afgeronde HBO/WO-opleiding. Bij voorkeur in juridische / economische / criminologische / bedrijfskundige richting (of andere richting waarbij schrijfvaardigheid en analytisch denkvermogen de kern vormen);
  • Minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring(bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
  • Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren).
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden , om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega's.
  • Risico bewustzijn(risico-inschattingen kunnen maken wat in een klantprofiel past en wat niet).
  • Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben.
  • Complexe materie eigen (willen) maken.
  • Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets.
  • Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders).
  • Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers).
  • Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk).
  • Klantfocus.
  • Denken vanuit ons perspectief en onze stakeholders.
  • Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekend karakter. Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC).

    • Wij bieden

  • Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een
  • gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste
  • collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt de DFC Academy opgezet,
  • die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een
  • belangrijk speerpunt van DFC
  • Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 7 conform onze CAO.
  • Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets,
  • telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald.
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € ,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de
  • afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.
  • ABN AMRO

    Investigator Financial Crime

    4 dagen geleden

    ABN AMRO Amersfoort, Nederland

    (Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort) · **In het kort**: · De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systee ...

  • Delta Capita

    Traineeship Financial Crime

    1 week geleden

    Delta Capita Amsterdam, Nederland Voltijd_permanent

    Description · Zo, afgestudeerd. Tijd om jouw carrière te lanceren · Werken bij Delta Capita · "Witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengeling". Een handje voorbeelden van criminele activiteiten en integritei ...

  • Synechron

    Consultant Financial Crime

    4 dagen geleden

    Synechron Amsterdam, Nederland Voltijd

    Would you like to work for an ambitious, international, and fast-growing consultancy firm? We are looking for a Consultant Financial Crime for our office in Amsterdam · About Synechron · At Synechron, we believe in the power of digital to transform businesses for the better. Our ...

  • ABN Amro

    Investigator Financial Crime

    5 dagen geleden

    ABN Amro Amersfoort, Nederland

    (Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort)In het kort · De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het o ...

  • ABN Amro

    Trainee Business Developer Detecting Financial Crime

    1 week geleden

    ABN Amro Amsterdam, Nederland

    Trainee Business Developer Detecting Financial CrimeIn het kort · Wil jij met je werk impact maken op de organisatie? Wil jij mee werken aan een veiligere wereld? En wil jij je carrière starten met veel verantwoordelijkheid en een uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsprogramma? Al ...

  • ABN AMRO

    Business Developer Detecting Financial Crime

    2 weken geleden

    ABN AMRO Amsterdam, Nederland Voltijd

    Based on our purpose 'Banking for better, for generations to come', we are committed to a sustainable, stable and secure financial system. Detecting financial crime is therefore high on our agenda. This is not new to you, because you follow the news, are broadly interested and so ...

  • ABN AMRO Bank

    Trainee Business Developer Detecting Financial Crime

    5 dagen geleden

    ABN AMRO Bank Amsterdam, Nederland

    Je werk · t actief aan het vergroten van je vakinhoudelijke kennis en volgt een opleidingsprogramma zodat jij optimaal je werk kan doen. Aanvullend bieden we je de unieke kans om het Boost Your Growth-programma van The School of Life te volgen, waar je aan de slag gaat met het o ...

  • Knab

    Fraude Analist

    5 dagen geleden

    Knab Amsterdam, Nederland

    Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? · ** This job requires fluency in Dutch ** · **Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje ...

  • Levy Professionals

    Program Management Officer

    5 dagen geleden

    Levy Professionals Amsterdam, Nederland

    To elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We're seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program's success. This role involves: · - Co ...

  • ING

    Kyc Business Analyst

    1 week geleden

    ING Amsterdam, Nederland

    **About the vacancy** · **Business **Analyst** KYC Cockpit** and Advisory** **- Tribe KYC Services - FS **10**/1**1** · **Your role & working environment** · Our purpose within KYC Services is to detect and prevent financial crime, covering the full scope of anti-money laundering ...

  • ABN AMRO

    Data Risk Manager Corporate Banking

    1 week geleden

    ABN AMRO Amsterdam, Nederland

    Data Risk Manager Corporate Banking · **In het kort**: · We are looking for you Join our team as a Data Risk Manager Corporate Banking in Corporate Banking's Process & Control unit Take ownership of specific risk and control-related topics while ensuring operational excellence ac ...

  • Mews

    Cdd Operations Manager

    1 week geleden

    Mews Amsterdam, Nederland

    **Can you help us change the world?**: · It's true. At Mews, we dream big. As a Hotel Tech unicorn valued at $1.2b, we're propelling new-generation cloud technology within global hospitality. With our industry-leading property management solution**,** we're enabling the world's m ...

  • Mews

    Transaction Monitoring and Fraud Operations Manager

    1 week geleden

    Mews Amsterdam, Nederland

    **Can you help us change the world?**: · It's true. At Mews, we dream big. As a Hotel Tech unicorn valued at $1.2b, we're propelling new-generation cloud technology within global hospitality. With our industry-leading property management solution**,** we're enabling the world's m ...

  • CBOE

    Compliance Analyst

    5 dagen geleden

    CBOE Amsterdam Zuid, Nederland

    **Compliance Analyst** · The Legal and Compliance Department provides advice to the organisation on compliance and regulatory matters relevant to it and monitors for compliance with such applicable legislation. Compliance Analyst responsibilities include administration of policie ...

  • flatexDEGIRO AG

    Aml Analyst

    4 dagen geleden

    flatexDEGIRO AG Amsterdam Oost, Nederland

    **Who we are** · flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) operates the leading and fastest growing online brokerage platform in Europe. Based on modern, in-house state-of-the-art technology, customers of the flatex and DEGIRO brands are offered a wide ran ...

  • 0504 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale Amsterdam

    Senior Business Advisor

    1 week geleden

    0504 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale Amsterdam Amsterdam, Nederland

    Description · : Opportunity: · You will be joining BLAFC, advising businesses on best practices and standards for risk-mitigation reflecting applicable provisions of the German AML Act, German Banking Act and applicable laws in each jurisdiction where the business line opera ...

  • ABN AMRO

    Team Lead Client Networks

    1 week geleden

    ABN AMRO Amersfoort, Nederland

    Team Lead Client Networks & Intelligence (DFC) · **Detecting Financial Crime at a glance**: · Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customer ...

  • Rabobank

    Procesmanager Systemen

    4 dagen geleden

    Rabobank Utrecht, Nederland

    Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten. · **Jij en jouw functie** · Financial Economic Crime (FEC) is een actueel onderwerp binnen de financiële wereld. De maatschappelijke impact is heel groot en dit soort prakt ...

  • ABN AMRO

    Quality Assurance Officer Dfc

    1 week geleden

    ABN AMRO Amersfoort, Nederland

    Quality Assurance Officer DFC · **In het kort**: · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financ ...

  • Yource

    Analist

    1 week geleden

    Yource Amsterdam, Nederland

    Zoek je een uitdagende rol waarin je een cruciale rol speelt bij het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan is de functie van Transactie Analist bij ons team in Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort of Den Bosch iets voor jouAls Transactie Analist ben je een essentieel onderdeel ...