Investigator Financial Crime - Amersfoort, Nederland - ABN AMRO

ABN AMRO

Geverifieerd bedrijf

Amersfoort, Nederland

2 weken geleden

Geplaatst door:

Daan Van den Berg

werver van beBee

Beschrijving

(Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort)

**In het kort**:
De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van 'Financial Crime' staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht en georganiseerd in zes verschillende units met elk meerdere teams. We detecteren financial crime voor zowel Nederland, als voor onze binnen
- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

**Werkomgeving**:
Het Intelligence Led Financial Crime (ILFC) team werkt vanuit Amersfoort en valt onder de DFC Oversight unit. In het team werken momenteel 30 gepassioneerde investigators, data scientists en data analisten. Het team focust zich op thematische onderwerpen, netwerk analyses en de opvolging van (urgente) intelligence signalen (o.a. adverse media), om zo binnen de bank de risico's van o.a. witwas praktijken en terrorisme financiering te managen. Het ILFC kenmerkt zich als een jong enthousiast team met intrinsiek gemotiveerde collega's om de nog niet gedetecteerde financiële criminaliteit bloot te leggen. In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Door onze multidisciplinaire werkwijze leer je van iedereen. En het leuke is: je ziet de hele bank.

Je komt te werken in een team van professionals met een breed scala aan achtergronden, van zowel binnen als buiten de bank. Je werkt letterlijk mee aan de verdere opbouw van deze nieuwe afdeling. Jouw werk heeft zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert binnen DFC Intelligence Led Financial Crime aan de team lead Thematic Investigations.

**Je werk**:
Je verricht thema onderzoeken en je wordt ook ingezet bij 'urgente intelligence' onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende onderzoeken. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek.

Jouw rol richt zich op:

- Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, als ook 'urgente intelligence' onderzoeken obv actuele financial crime signalen;
- Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
- Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
- Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
- Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
- Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen;
- Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

**Je profiel**:
Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

- Je hebt mínimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van, maar niet gelimiteerd tot, consulting, project management, criminologie, psychologie, accountancy, forensisch;
- Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico's en dit in samenwerking te doen met Data Scientists en/of Analist;
- Je kan onderbouwd een helicopter-view ontwikkelen en dit gestructureerd op papier te zetten ten aanzien van je onderzoek;
- Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan om in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden te werken;
- Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het