KYC Analist PEP-Desk - Amsterdam, NH, Netherlands

We are seeking an experienced IT Desk Support to join our client's Amsterdam office on a 1-year contract.This is a fully office-based, hands-on role within a dynamic international environment. · Provide day-to-day IT infrastructure and user support for the Amsterdam office · Main ...

Je draagt direct bij aan het signaleren en beheersen van risico's rondom witwassen, fraude en terrorismefinanciering. · Jouw rol bestaat uit klantonderzoeken uitvoeren voor nieuwe · &bestaande klanten, · afwijkende patronen in gedrag signaleer · &analyseren, · bedrijfsstructuren ...

We zoeken iemand die waardevolle content kan creëren voor onze klanten als Redacteur. · Begrip en interesse in financiële markten, ervaring met content/redactionele activiteiten en goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal zijn belangrijk voor deze rol. · Jouw talenten · Af ...

Wil jij een inhoudelijke rol spelen in het beschermen van een internationale grootbank tegen financiële criminaliteit? · Jouw focus ligt op inhoudelijke analyse, het herkennen van fraude indicatoren en het beoordelen van integriteitsrisico's binnen klantrelaties en transacties. · ...

Create je eigen toekomst · Wil je jouw expertise op het gebied van marketing en financiële markten benutten? Van Lanschot Kempen biedt een unieke kans om deze twee werelden te verbinden. We zoeken iemand die waardevolle content kan creëren voor onze klanten als Redacteur. · Begri ...

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. · Strijd mee tegen financiële criminaliteit · ...

+Job summary · We are searching for a tech-savvy Business Analyst with a positive attitude to help us expand our service offerings for Tikkie Business. · As a key member of one of our DevOps IT teams, you'll play a crucial role in bridging the gap between technical solutions and ...

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag binnen de afdeling TM houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. · ...

Houthoff zoekt een nieuwe collega voor hun KYC Desk. · Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging in jouw carrière waar je zelfstandig cliëntonderzoek uitvoert? · Minimaal hbo-of wo-werk-en-denkniveau. · ...

We zoeken voor onze KYC Desk een nieuwe collega die zich wil onderdompelen in de wereld van klantonderzoek. · ...

Voor onze KYC desk zoeken we een nieuwe collega. · Je vervult een essentiële rol bij de onboarding van cliënten, de intake en het beheer van dossiers. · Vanaf een vroeg stadium signaleer je risico's en onderzoek je of er sprake is van tegenstrijdige belangen. · ...

Zet jij data om in richtinggevende keuzes voor duurzaam seniorenvastgoed? Als vastgoedprogrammeur vorm jij de schakel tussen strategie, techniek en uitvoering en bouw je mee aan een toekomstbestendige woningportefeuille. · Zo creëren we duurzame oplossingen met impact voor de toe ...

Zet jij data om in richtinggevende keuzes voor duurzaam seniorenvastgoed? · Bouw jij mee aan een toekomstbestendige woningportefeuille.Jouw impact als vastgoedprogrammeur Je bouwt aan een integrale programmering die richting geeft aan de enorme technische en verduurzamingsopgave ...

Bouw je mee aan een toekomstbestendige programmering voor duurzaam seniorenwonen?Zet jij data om in richtinggevende keuzes voor duurzaam seniorenwonen? Als vastgoedprogrammeur vorm je de schakel tussen strategie, techniek en uitvoering en bouw je mee aan een toekomstbestendige wo ...

Zet jij data om in richtinggevende keuzes voor duurzaam seniorenvastgoed? Als vastgoedprogrammeur vorm jij de schakel tussen strategie, techniek en uitvoering — en bouw je mee aan een toekomstbestendige woningportefeuille. · ...

We zoeken een Senior CDD-analist die ervaring heeft met client due diligence in e-commerce en gelicenseerde omgevingen. · De grootste uitdaging · Je werkt in een dynamische, gelicenseerde omgeving waar processen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Elke case vraagt dus om ...

Je gaat in klantdossiers duiken, stellen de juiste vragen en houdt je hoofd koel bij complexe risico's. · ...

Bij Crowe Foederer geloven we dat echt resultaat ontstaat door samenwerking, kwaliteit en klantgerichtheid. · HBO- of wo-diploma · Minimaal 2 jaar ervaring als CDD/KYC-analist · ...

Jij zorgt ervoor dat alleen met integere klanten zaken wordt gedaan. · Omschrijving · CDD is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. · Zorgdr ...

Bij bol kun je als Senior Customer Due Diligence Analyst werken in het CDD-team. · Het team rapporteert aan de Manager CDD Operations, die weer rapporteert aan de Head of CDD. · ...