Senior Customer Due Diligence Analyst - Utrecht
1 maand geleden
Job summary
We zoeken een Senior CDD-analist die ervaring heeft met client due diligence in e-commerce en gelicenseerde omgevingen.De grootste uitdaging
Je werkt in een dynamische, gelicenseerde omgeving waar processen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Elke case vraagt dus om een zorgvuldige afweging. Hoeveel EDD-diepgang is nodig? Welke mitigaties zijn proportioneel én compliant?
Qualifications
Functieomschrijving
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Toegang tot alle topfuncties en krijg de baan van je dromen.
Soortgelijke banen
Bij bol kun je als Senior Customer Due Diligence Analyst werken in het CDD-team. · Het team rapporteert aan de Manager CDD Operations, die weer rapporteert aan de Head of CDD. · ...
1 maand geleden
Hoe maak jij onze klanten blij? · Door ervoor te zorgen dat bol een compliant financieel dienstverlener wordt en blijft.Uitvoeren van onboarding en reboarding reviews voor NL/BE dossiersVerwerken van hoge volumes met een hoge mate van nauwkeurigheid en consistentieToepassen van C ...
1 maand geleden
Bij bol Financial Services ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Client Due Diligence reviews. · Je werkt binnen een team dat deze reviews uitvoert voor klanten in Nederland en België. · ...
1 maand geleden
Hoe maak jij onze klanten blij? Door ervoor te zorgen dat bol een compliant financieel dienstverlener wordt en blijft. Ook als cases ingewikkeld dreigen te worden. · Je werkt binnen het CDD-team dat Client Due Diligence uitvoert voor bol's financial services (bfs). Je rapporteert ...
1 maand geleden
Hoe maak jij onze klanten blij? · Door ervoor te zorgen dat bol een compliant financieel dienstverlener wordt en blijft. Ook als cases ingewikkeld dreigen te worden. · ...
1 maand geleden
Wij zoeken een Senior Analyst Due Diligence die bijdraagt aan successen van ondernemers en investeerders in de Nederlandse mid-market sector. · ...
1 maand geleden
Wil jij samen met enthousiaste collega's bijdragen aan successen van ondernemers en investeerders in de Nederlandse mid-market sector? · Dit is jouw functie · In de rol van Senior Analyst Due Diligence rol ben je dagelijks actief in mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van du ...
1 maand geleden
RSM zoekt een Senior Analyst Due Diligence om mee te werken aan due diligence projecten en commerciële activiteiten bij klanten. Je zult samenwerken met enthousiaste collega's en een coachende rol hebben voor junioren. · ...
1 maand geleden
The KYC Analyst will be responsible for performing due diligence and verification processes to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies. · Perform KYC checks for new and existing clients in line with compliance policies and regulatory requirements. · R ...
1 maand geleden
The KYC Analyst will be responsible for performing due diligence and verification processes to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies. · ...
4 dagen geleden
We are looking for a compliance Analyst starting in March for a temporary assignment No prior work experience is required.This role is ideal for candidates who want to gain hands-on experience within KYC/CDD and financial crime at short notice. · ...
3 weken geleden
The KYC Analyst will be responsible for performing due diligence and verification processes to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies. · Perform KYC checks for new and existing clients in line with compliance policies and regulatory requirements. · R ...
1 maand geleden
We are looking for a compliance Analyst starting in March for a temporary assignment No prior work experience is required. · ...
3 weken geleden
Hoe maak jij onze klanten blij? We zijn op zoek naar een Quality Reviewer die onze klanten tevredenheid kan garanderen door kwaliteitstoetsing met teamontwikkeling te combineren. · CDD/KYC reviewer of analist/specialist ervaring van minimaal 5 jaar. · ...
1 maand geleden
Acre is proudly working with a renewable energy investor and developer to hire a Project Manager to be based in Utrecht Netherlands. · ...
3 weken geleden
Acre is proudly working with a renewable energy investor and developer to hire a Project Manager based in Utrecht,Netherlands.You will oversee a portfolio of BESS projects,and will manage internal approval processes to ensure project stays within approved frameworks. · ...
1 maand geleden
We are seeking a proactive and tech-savvy Dutch-Speaking Analyst to join our client which is a technical service provider in the NL region.Are you a Dutch-speaking KYC/CDD Analyst looking for a challenging role with excellent flexibility? · You will be responsible for managing a ...
1 maand geleden
We are looking for a compliance Analyst starting in March for a temporary assignment in multiple locations in the Netherlands. · ...
3 weken geleden
For a fintech environment in multiple locations in the Netherlands we are looking for a compliance Analyst starting in March for a temporary assignment No prior work experience is required This role is ideal for candidates who want to gain hands-on experience within KYC/CDD and f ...
3 weken geleden
We maken online winkelen makkelijk en betrouwbaar voor miljoenen klanten. · Toetsen en beoordelen van de kwaliteit van dossiers op integriteit en risicobeheersing · Vier-ogen principe bij kritieke beslissingen en complexe dossiers · ...
1 maand geleden