- HBO werk- en denkniveau
- Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een bank
- Aantoonbare affiniteit met KYC en Sancties
- WFT Basis of je bent bereid dit binnen drie maanden te halen
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en weet klanten netjes te woord te staan.
- Een 36-urige werkweek; 32 uur is bespreekbaar. In dit team werk je 5 x 8 of 4 x 8 uur.
- Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
- Een goede collectieve pensioenregeling, met een inleg van de Volksbank van 24% van de salarissen;
- Thuiswerken is bij ons heel normaal;
- Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden;
- Een thuiswerkvergoeding van 40 euro netto per maand en iedere 5 jaar een budget van 900 euro om jouw thuiswerkplek in te richten;
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
- Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen;
- Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk;
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
- Een laptop.
-
Data Analist Sancties
3 weken geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Een rol met impact: die heb je als data-analist bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. En tilt de Volksbank op het gebied van data naar een nog hoger niveau. · Jij speelt als de data-ana ...
-
Medior/Senior Analist Sancties
4 dagen geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Zorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappij · Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld i ...
-
Data Analist Sancties
1 week geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · uur · €3.609,86 tot €5.553,63 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Een rol met impact: die heb je als data-analist bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. En tilt de Volksba ...
-
Junior Analist Sancties
3 weken geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht · Werktijden · 36 uur · Education · HBO · €2.785,60 tot €4.285,55 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht. · Als juni ...
-
Medior/Senior Analist Sancties
4 weken geleden
de Volksbank Utrecht, Nederland Voltijd· Zorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappij · Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgev ...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
3 weken geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende ...
-
Junior CDD analist Klantoffboarding
3 weken geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Junior CDD analist Klantoffboarding
3 weken geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Junior CDD analist Klantoffboarding
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...
-
Junior CDD analist Klantoffboarding
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...
-
Quality Checker Sancties
18 uur geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Hoe veelzijdig, actueel en belangrijk het vakgebied van Sancties is, weet jij als geen ander. Samen met je collega's van zowel het Serviceteam als het Klantreisteam voorkom je dat de Volksbank zakendoet met 'klanten' die de sanctiewet- en regelgeving ov ...
-
KYC/FEC Analist regio Utrecht
8 uur geleden
Maandag Utrecht, Nederland VoltijdOver de functie · Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analy ...
-
Quality Checker KYC
1 week geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Qu ...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
3 weken geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Analyst Sanctions Name and Transaction Screening
1 week geleden
Rabobank Utrecht, Nederland**Analist Sanctions Name and Transaction Screening** · Wil jij onderdeel uitmaken van een team dat zich bezighoudt met een zeer actueel onderwerp: Internationale Sancties? Door de geopolitieke situatie is de rol van Analyst Sanctions N&TS nóg belangrijker geworden. Samen met een ...
-
Business developer Sancties
2 weken geleden
de Volksbank Utrecht, Nederland Voltijd· Een rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatsch ...
-
Junior CDD analist Klantoffboarding
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekenin ...
-
Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening
2 weken geleden
Yacht Binnenstad, Nederland PermanentBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Salaris van tot
3 weken geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende ...
-
Salaris van tot
3 weken geleden
Yacht NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende ...
Junior analist Sancties - Utrecht, Nederland - de Volksbank
Beschrijving
Zo ziet jouw baan eruit
Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.
Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoekt en analyseer je of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de Volksbank.
Je kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. Samen met je collega's beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet- en regelgeving.
Verder verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). De Volksbank . maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.
Via de opsporingsdiensten komen vorderingen binnen. In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken die jij verwerkt. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn wij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. Ook dit verzorg jij namens de Volksbank.
Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, Sancties, KYC en Kwaliteit, Training & Awareness. Het team Sancties bestaat uit 17 collega's.
Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de Volksbank afwegen, prioriteiten stellen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je durft op basis van een grondige analyse zelfstandig besluiten te nemen en bij knelpunten in het proces maak je dit bespreekbaar in het team. Twijfel je over de case die je onder handen hebt, dan neem je geen risico en schakel je direct met de specialist in het team. Je bent stressbestendig en werkt uiterst nauwkeurig.
Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.
Verder heb je:
Wat krijg je van ons?
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.785,60 en € 4.285,55 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Inschaling . 1 juni: € 3.214,16 en € 4.285,55. Daarnaast kun je rekenen op:
Bijzonderheden
Dit is een functie voor 32-36 uur. Als je 36 uur werkt, werk je de ene week 4 dagen van 8 uur en de andere week 5 dagen van 8 uur.
Word jij onze collega?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega's en zijn oprecht benieuwd naar jou. Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Floor Otten, recruiter, via 06 –
#hybride #LI-FO1 #klantintegriteit
