- Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten.
- Signaleren en analyserenvan mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden.
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juistekwaliteit en binnen de afgesproken tijd.
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee tenemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
- Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeurop economisch of juridisch gebied;
- Je hebt minimaal 6 tot 9 maanden werkervaring als analist in het vakgebied of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
- Van nature ben je leergierig, resultaatgericht en heb jegoede communicatieve vaardigheden;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per weekbeschikbaar;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Uitstekend salaris tussen € 2.944,- en € 4.800,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
- 25 vakantiedagen;
- Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling,thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke Relatiemanager én toegang tot deTotality Academy waarmee je onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen entrainingen bij ons kan volgen;
- Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancairesector;
- Gezellige medewerkersbijeenkomsten met jeTotality-collega's.
-
Cdd Analist Zakelijke Markt
3 dagen geleden
Nationale-Nederlanden Rotterdam, NederlandWe bieden je · NS Business card, ook privé te gebruiken · 13e maand en vakantiegeld · 27 vakantiedagen en 1 Diversiteitsdag · Hybride werken · Waarom Nationale-Nederlanden · Support +20 miljoen klanten · Sterk Nederlands merk · Inclusieve werkgever · Werken aan vitaal Nederland · ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Totality Recruiting Services Banking Rotterdam, NederlandHeb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag va ...
-
CDD analist
1 week geleden
AKD Benelux Rotterdam, NederlandPosition · AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. ...
-
Junior CDD analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Rotterdam, NederlandWerklocaties in alle regio's · Salaris: € 2.500 tot € 3.000 · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Ben jij nieuwsgierig en wil je je inzetten tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richtin ...
-
Traineeship Cdd-analist
5 dagen geleden
Oliver James Associates Utrecht, NederlandWil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele le ...
-
Senior CDD Analist Organisaties
6 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Rotterdam, NederlandLocatie: Landelijk (er wordt hybride gewerkt) · Salaris: € 4.000,- tot € 5.500,- Bruto · Aantal uur: 36 uur per week · Startdatum: In overleg · Ben jij analytisch sterk, leg je makkelijk verbanden en bijt jij je graag vast in een dossier? Heb jij ervaring als KYC/CDD Analist en w ...
-
CDD Analist
4 dagen geleden
Maandag 's-Gravenhage, Nederland VoltijdOver de functie · Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontde ...
-
CDD Analist
18 uur geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving · Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CL ...
-
CDD-analist
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · F Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbo ...
-
CDD Analist
6 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure: · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Functieomschrijving Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & b ...
-
CDD-analist
2 weken geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Functieomschrijving · Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder · Het CDD Talent ontwikkel Programma · Financiële ins ...
-
CDD Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
CDD Analist
12 uur geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Sollicitatieprocedure · Kennismakingsgesprek met YACHT · Online casus & assessment · Gesprek met Rabobank · Aanbod · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's ...
-
CDD Analist
1 week geleden
PLANgroep FS Utrecht, Nederland VoltijdIntroductie · Wil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? D ...
-
CDD Analist Higher Risk Customers
1 week geleden
Totality Recruiting Services Banking Rotterdam, NederlandHeb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil jij je eigen portefeuille van klanten met de potentieel hoogste risico's beheren? Dan horen we graag van je · Functiebeschrijving · Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van particuliere en za ...
-
CDD Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdHet team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's op het gebied van Financial Economic Crime en daarmee het invullen van de Po ...
Junior CDD Analist - Rotterdam, Nederland - Totality Recruiting Services Banking
Beschrijving
Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van jeVoor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere Junior CDDAnalisten voor minimaal 32 uur per week.
Functiebeschrijving
In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen vancriminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorismedoor zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Eenverantwoordelijkheid die je neemt als Junior CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouwtakenpakket als Junior CDD Analist?
Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden