- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als CDD/KYC analist of ervaring als Quality Checker;
- Minimaal HBO/WO diploma;
- Hands on mentaliteit (balans tussen kwaliteit en kwantiteit);
- Ervaring in het coachen en begeleiden van collega's op vakinhoudelijk gebied;
- Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren.
- Grondig screenen van klantdossiers en beoordelen of ze voldoen aan het KYC beleid en CDD vereisten;
- Regelmatig het CDD proces toetsen en zorgdragen voor het correct volgen van zowel interne procedures als wet- en regelgeving;
- Input leveren voor het opstellen en beheren van risicoanalyses;
- Overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot het tegengaan van financiële criminaliteit in algehele zin.
- Een goed startsalaris, tussen €4.500 en €6.000 bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
- 8,33% vakantietoeslag;
- Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
- 13e maand (periodiek naar rato uitbetaald) óf de mogelijkheid tot een bonus (per kwartaal 4 tot 8% - gemiddeld 1 maandsalaris per jaar);
- Je krijgt altijd je loon betaald, ook tussen eventuele opdrachten in;
- Mogelijkheid tot thuiswerken;
- Vast HR aanspreekpunt (persoonlijke begeleiding minimaal 1x per maand);
- Opleidingsbudget van €3.500 per jaar;
- Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht);
- Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding;
- Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten.
-
Quality Checker Thuiswerken
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschil ...
-
Quality Checker thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veil Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschil ...
-
Quality Checker thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mo ...
-
Quality Checker thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mo ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk va ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Quality Checker Transactiemonitoring
5 dagen geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · HBO · €3.173,46 tot €4.882,26 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? M ...
-
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het groot Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons ke ...
-
CDD Analist thuis werken
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale ...
-
Junior CDD Analist thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organis Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Y ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
CDD analist UBO Remediation project thuiswerken
1 week geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Quality Checker Transactiemonitoring
3 dagen geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Qu ...
-
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang kr ...
-
CDD analist UBO Remediation project thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
CDD-analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · Je kunt direct bij ons in dienst treden als interim professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. We hebben vertrouwen in ...
-
Junior CDD Analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei ...
-
CDD analist UBO Remediation project thuiswerken
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
Quality Checker thuiswerken - Utrecht, Nederland - Yacht
Beschrijving
Quality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, is het van essentieel belang om precies te weten met wie ze zakendoen. Als Quality Checker speel jij hier een sleutelrol in, door samen met CDD analisten ervoor te zorgen dat klantdossiers zorgvuldig getoetst worden op integriteit. Je hebt een sterk analytisch vermogen en werkt secuur, waardoor jij ongebruikelijke zaken in klantdossiers direct signaleert.
Als Quality Checker controleer je of transacties die klanten uitvoeren zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Daarnaast ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen of fraude. De collega's van Quality Control dragen bij aan het continu verbeteren van processen en het bewaken van de kwaliteitsnormen en het actief acteren hierop.
Functie-eisen
Competenties
Arbeidsvoorwaarden
Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:
Bedrijfsinformatie
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.
Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
Wie is je opdrachtgever?
Je vervult opdrachten bij diverse grootbanken in Nederland. Graag ga ik met jou in gesprek over de mogelijkheden bij jou in de buurt.
