- Home >
- Manager Financieel Economische Criminaliteit Naar vacature overzicht
- Klanten adviseren op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals corruptie, witwassen, terrorisme, niet-naleven van sanctiewetgeving en oneerlijke mededinging
- Werken in verschillende sectoren en met deadlines
- Samenwerken in een divers team en met uitdagende (internationale) klanten
- Snel schakelen tussen verschillende projecten
- Doorgronden van complexe vraagstukken
- Aangaan en onderhouden van sterke klantrelaties
- Doelgericht werken aan je eigen ontwikkeling en die van het team
- Het vinden van de juiste mensen binnen een grote organisatie Dit neem jij mee
- Je hebt een academische opleiding afgerond (bijvoorbeeld Criminologie, Bedrijfskunde, Accountancy, Rechten of Economie), aangevuld met een flinke dosis ambitie
- Je hebt 5 tot 10 jaar werkervaring op het gebied van AML, sancties en/of KYC/CDD
- Je hebt de drive om een netwerk op te bouwen en te onderhouden
- Je bent in staat meerdere projecten tegelijk te managen
- Je bent analytisch sterk en creatief in je oplossingen
- Ervaring met het coachen en opleiden van jongere collega's. * Deze eisen geven een richting van het profiel dat wij zoeken voor deze functie. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk mannelijke kandidaten al bij een 60% match solliciteren en vrouwen bij een 100% match. Voldoe jij niet aan alle eisen maar denk je wel dat dit de functie voor jou is? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.
- Een marktconform salaris, winstuitkering, een vaste onkostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding.
- 30 vakantiedagen (op fulltime basis) en de mogelijkheid om meer dagen te kopen of je vakantiedagen te verkopen.
- Een volledig ingerichte thuiswerkplek.
- Een leaseauto of een mobiliteitsregeling.
- Een laptop en iPhone die je ook privé mag gebruiken.
- Een flexibel pensioen zonder verplichte eigen bijdrage.
- Een uitgebreid aanbod van trainingen en opleidingen die bijdragen aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.
- Aandacht voor vitaliteit Sporten op het kantoor in Amstelveen of korting op een sportschool bij jou in de buurt én toegang tot coaching, gezondheids- en vitaliteitprogramma's.
- 'Together' is één van onze kernwaarden. Je kunt dus rekenen op verschillende sociale activiteiten zoals teamuitjes, borrels en evenementen samen met je collega's.
*Let op: Een case kan onderdeel van het sollicitatieproces zijn. -
Manager Financieel Economische Criminaliteit
15 uur geleden
KPMG Amstelveen, NederlandWat ga jij doen als Manager Financieel Economische Criminaliteit? · Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het op ...
-
Manager Financieel Economische Criminaliteit
3 uur geleden
KPMG Noord, NederlandWat ga jij doen als Manager Financieel Economische Criminaliteit?Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het opbou ...
-
Fraude Analist
1 week geleden
Knab Amsterdam, NederlandGa jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? · ** This job requires fluency in Dutch ** · **Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje ...
-
Tactisch Analist Aoi2 Fiod
3 dagen geleden
Belastingdienst Amsterdam Westpoort, NederlandHet team Account en Opsporingsinformatie (AOI) in Amsterdam is op zoek naar een tactisch analist. We zijn in ontwikkeling, waarbij het duurzaam opbouwen, borgen en analyseren van intelligence nog belangrijker wordt. Hierbij ligt de focus op fenomenen in de criminaliteit. Dit is d ...
-
Senior Manager Forensic Integrity
15 uur geleden
KPMG Amstelveen, NederlandWat ga jij doen als Senior Manager Forensic Integrity & Compliance? · Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het ...
-
Kyc Analist
6 dagen geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
Senior Manager Forensic Integrity
1 week geleden
KPMG-Netherlands Amstelveen, NederlandSenior Manager Forensic Integrity & Compliance · Heb jij ervaring met de thema's financieel-economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 5 tot 10 jaar relevante werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou · Risk & Regulatory · F ...
-
Adjunct Hub Lead Transactiemonitoring
1 week geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · WO · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Als Adjunct Hub Lead Transactiemonitoring binnen de afdeling Klantintegriteit heb je een cruciale rol binnen de Volksbank om financieel-economische criminaliteit (FEC) tijdig te ...
-
Allround Medewerker Milieu Economische Statistieken
3 dagen geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, NederlandJe hebt: · - een hbo werk · - en denkniveau; · - sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands; · - oog voor het aantrekkelijk en helder presenteren van cijfers en rapporten. · Je bent: · - nauwkeurig en organisatorisch sterk; · - technis ...
-
Financieel Rechercheur
11 uur geleden
Politie Driebergen, NederlandDe politie heeft de afgelopen jaren mooie successen geboekt op het gebied van de aanpak van cyber enabled crime. De verwachting is dat encryptie, anonimiseringstechnieken en de handel in illegale goederen en diensten op verborgen marktplaatsen in de nabije toekomst toeneemt. Heb ...
-
Quality Assurance Officer Dfc
1 week geleden
ABN AMRO Amersfoort, NederlandQuality Assurance Officer DFC · **In het kort**: · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financ ...
-
Medewerker Beveiliging Databestanden
3 dagen geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, NederlandJe hebt mínimaal een afgeronde hbo-opleiding in kwantitatieve richting. · - Je kunt programmeren in R, Python en Powershell. · - Je bent bekend met de beveiligingsregels of je hebt de vaardigheid om je deze snel eigen te maken. Je kunt mogelijke inbreuken op privacy signaleren. · ...
-
Data Analist Natuurstatistieken
11 uur geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, Nederland**Functieomschrijving** · **- Je onderhoudt en ontwikkelt R-programmatuur voor onze statistiekprocessen. Door processen te automatiseren draag je bij aan voortdurende kwaliteit · - en procesverbetering. · - Je ondersteunt onderzoekers bij het berekenen en publiceren van landelijk ...
-
Onderzoeker Natuurstatistieken
11 uur geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, Nederland**Functieomschrijving** · **- Je geeft invulling en leiding aan complexe statistische onderzoeksprojecten voor nationale en decentrale overheden. · - Je berekent en publiceert landelijke en regionale trends over de ontwikkeling van vogels en andere fauna naar soorten, soortgroepe ...
-
Quality Checker Transactiemonitoring
1 week geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · HBO · €3.173,46 tot €4.882,26 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? M ...
-
Service Lead Klant Worden Zakelijk
5 dagen geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · HBO · €5.413,60 tot €8.328,61 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze zakelijke klanten? Zorg jij er met je team voor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere zakelijke ...
-
Klant Analist Particulieren Abn Amro
5 dagen geleden
Yource Group Utrecht, Nederland**Wat ga jij doen?**: · In de functie van Klant Analist opent ABN AMRO de deuren naar DFC Ga jij via Yource aan de slag in deze uitdagende functie? En beschik jij over kennis van het KYC proces? Dan bieden wij nu de kans om een vliegende start te maken. Met een startsalaris van € ...
-
Onderzoeker Milieustatistieken Landbouw
5 dagen geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, Nederland**Functieomschrijving** · *** · **Je draagt als onderzoeker bij aan het samenstellen van cijfers over de mestproductie van de veestapel en de uitstoot naar lucht door de landbouw. · Samen met de senior onderzoeker en enkele andere collega's werk je binnen het cluster Meststatisti ...
-
Junior Business Development Medewerker
1 week geleden
Partner in Compliance Amstelveen, Nederland VoltijdWat ga je doen? · Als junior medewerker Business Development ben jij de belangrijkste ondersteuner voor onze sales afdeling. Je werkt samen met de manager Business Development en de medior en senior medewerkers op de afdeling. Je helpt bij het binnenhalen van nieuwe klanten en he ...
-
Senior Manager Forensic Integrity
3 uur geleden
KPMG Noord, NederlandWat ga jij doen als Senior Manager Forensic Integrity & Compliance?Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het opb ...
Manager Financieel Economische Criminaliteit - Amstelveen, Nederland - KPMG-Netherlands
Beschrijving
Manager Financieel Economische CriminaliteitJaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme?
Heb jij ervaring met de thema's financieel economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 5 tot 10 jaar relevante werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou
Risk & Regulatory
Financial Management
Finance & Strategy
Professional (3+)
Financial Services
Amstelveen
URL gekopieerd
Solliciteren
Jouw uitdagingen
Wat ga jij doen in deze functie?
Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het opbouwen en onderhouden van een goede klantrelatie is een belangrijk aspect van je werk. Je helpt klanten bij het identificeren en herstellen van tekortkomingen in hun regelnaleving, evalueert de verbeteracties en helpt om hier vervolgens op een goede manier over te rapporteren richting bijvoorbeeld toezichthouders.
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met witwas- en terrorismebestrijding, waaronder het adviseren van financiële instellingen inzake hun anti-witwasbeleid of het ondersteunen bij het afhandelen van sancties en transactiemonitoring alerts. Samen met collega's adviseer je klanten over de omgang met veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onder andere witwassen en terrorismefinanciering, sancties, ongeoorloofde mededinging en corruptie.
"Deze baan doet een appèl op je inhoudelijke kennis van zaken en op je inzicht in processen en je sociale vaardigheden. Je werk is uitdagend en divers."
Als Manager Financieel-Economische Criminaliteit maak je deel uit van het KPMG Compliance & Integrity team, wat onderdeel is van KPMG Forensic. KPMG Compliance & Integrity helpt klanten om het juiste en het goede te doen. Het team is 25 jaar geleden opgericht en bestaat uit 26 enthousiaste professionals met achtergronden in onder andere accountancy, bedrijfskunde, criminologie, psychologie, economie en rechten. Deze breedte in expertise is één van de elementen waarmee wij ons onderscheiden en reflecteert onze opvatting dat er meerdere facetten zijn aan integriteit en compliance.
Dit bieden wij
