- Klanten adviseren op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals corruptie, witwassen, terrorisme, niet-naleven van sanctiewetgeving en oneerlijke mededinging
- Werken in verschillende sectoren en met deadlines
- Samenwerken in een divers team en met uitdagende (internationale) klanten
- Snel schakelen tussen verschillende projecten
- Doorgronden van complexe vraagstukken
- Aangaan en onderhouden van sterke klantrelaties
- Doelgericht werken aan je eigen ontwikkeling en die van het team
- Het vinden van de juiste mensen binnen een grote organisatie
- Je hebt een academische opleiding afgerond (bijvoorbeeld Criminologie, Bedrijfskunde, Accountancy, Rechten of Economie), aangevuld met een flinke dosis ambitie
- Je hebt 5 tot 10 jaar werkervaring op het gebied van AML, sancties en/of KYC/CDD
- Je hebt de drive om een netwerk op te bouwen en te onderhouden
- Je bent in staat meerdere projecten tegelijk te managen
- Je bent analytisch sterk en creatief in je oplossingen
- Ervaring met het coachen en opleiden van jongere collega's
- Een marktconform salaris, winstuitkering, een vaste onkostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding
- 30 vakantiedagen (op fulltime basis) en de mogelijkheid om meer dagen te kopen of je vakantiedagen te verkopen
- Een volledig ingerichte thuiswerkplek
- Een leaseauto of een mobiliteitsregeling
- Een laptop en iPhone die je ook privé mag gebruiken
- Een flexibel pensioen zonder verplichte eigen bijdrage
- Een uitgebreid aanbod van trainingen en opleidingen die bijdragen aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling
- Aandacht voor vitaliteit Sporten op het kantoor in Amstelveen of korting op een sportschool bij jou in de buurt én toegang tot coaching, gezondheids- en vitaliteitprogramma's
- 'Together' is één van onze kernwaarden. Je kunt dus rekenen op verschillende sociale activiteiten zoals teamuitjes, borrels en evenementen samen met je collega's. *Let op: Een case kan onderdeel van het sollicitatieproces zijn
-
Manager Financieel Economische Criminaliteit
1 week geleden
KPMG-Netherlands Amstelveen, NederlandManager Financieel Economische Criminaliteit · Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme? · Heb jij ervaring met de thema's financieel economische criminalite ...
-
Manager Financieel Economische Criminaliteit
1 week geleden
KPMG Noord, NederlandWat ga jij doen als Manager Financieel Economische Criminaliteit?Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het opbou ...
-
Politie Alkmaar, NederlandWaar ga je werken? · Je komt binnen de politie-eenheid Noord Holland te werken bij de Afdeling Analyse en Onderzoek (A&O). Deze afdeling is onderdeel van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO). Veiligheidsanalisten/accountmanagers binnen A&O zijn in principe binnen ...
-
Fraude Analist
2 weken geleden
Knab Amsterdam, NederlandGa jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? · ** This job requires fluency in Dutch ** · **Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje ...
-
Adviseur Ondermijning
6 dagen geleden
Douane Schiphol, NederlandDouane Nederland is verantwoordelijk voor de controle van en het toezicht op het goederenverkeer dat de Europese Unie binnenkomt en uitgaat. We stellen onder meer de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heffen en innen die. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving zo g ...
-
Junior Fec Analist
1 week geleden
Brunel Nederland B.V. Amsterdam, NederlandWij zijn een toonaangevend bedrijf in de financiele sector en zijn op zoek naar een ambitieuze Junior FEC Analist om ons team te versterken. Onze organisatie hecht veel waarde aan de persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers en biedt uitstekende carriere mogelijkhe ...
-
Teamleider Fiod
1 week geleden
Belastingdienst Amsterdam Westpoort, NederlandHet bestrijden van de zwaarste vormen van financiële en fiscale criminaliteit en het tegengaan van ondermijning met de volledige gereedschapskist die de wet ons daarvoor geeft. Met een enthousiast team van 25 tot 30 specialisten ga je aan de slag met deze uitdagende taak. Als bet ...
-
Tactisch Analist Aoi2 Fiod
2 weken geleden
Belastingdienst Amsterdam Westpoort, NederlandHet team Account en Opsporingsinformatie (AOI) in Amsterdam is op zoek naar een tactisch analist. We zijn in ontwikkeling, waarbij het duurzaam opbouwen, borgen en analyseren van intelligence nog belangrijker wordt. Hierbij ligt de focus op fenomenen in de criminaliteit. Dit is d ...
-
Juridisch Adviseur Bureau Toezicht Wwft
3 dagen geleden
Belastingdienst Amsterdam Westpoort, NederlandHet Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) houdt namens de minister van Financiën toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als één van de zes anti-witwastoezichthouders i ...
-
Recherche Ondersteuner Harc Amsterdam Nh
3 dagen geleden
Belastingdienst Amsterdam Westpoort, NederlandOm Nederland veilig te houden is de opsporing en bestrijding van de invoer, doorvoer en uitvoer van verdovende middelen noodzakelijk. Goede administratieve vastlegging is daarbij van groot belang. Als rechercheondersteuner bij het HARC-team in Amsterdam bij de Fiscale Inlichtinge ...
-
Senior Manager Forensic Integrity
1 week geleden
KPMG Amstelveen, NederlandWat ga jij doen als Senior Manager Forensic Integrity & Compliance? · Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het ...
-
Vermogensadviseur
1 week geleden
Openbaar Ministerie Haarlem, NederlandEr is geen grotere open deur dan '_Criminaliteit mag niet lonen_.' Toch wordt in veruit de meeste zaken niet gedacht aan de afpakcomponent. Dit terwijl bijna alle criminaliteit ingegeven is door: GELD · Denk verder dan de werkstraf en het toezicht: ga voor de klinkende munt. Wil ...
-
Kyc Analist
2 weken geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
Senior Manager Forensic Integrity
1 week geleden
KPMG-Netherlands Amstelveen, NederlandSenior Manager Forensic Integrity & Compliance · Heb jij ervaring met de thema's financieel-economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 5 tot 10 jaar relevante werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou · Risk & Regulatory · F ...
-
Adjunct Hub Lead Transactiemonitoring
2 weken geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · WO · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Als Adjunct Hub Lead Transactiemonitoring binnen de afdeling Klantintegriteit heb je een cruciale rol binnen de Volksbank om financieel-economische criminaliteit (FEC) tijdig te ...
-
Financieel Rechercheur
1 week geleden
Politie Driebergen, NederlandDe politie heeft de afgelopen jaren mooie successen geboekt op het gebied van de aanpak van cyber enabled crime. De verwachting is dat encryptie, anonimiseringstechnieken en de handel in illegale goederen en diensten op verborgen marktplaatsen in de nabije toekomst toeneemt. Heb ...
-
Allround Medewerker Milieu Economische Statistieken
2 weken geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, NederlandJe hebt: · - een hbo werk · - en denkniveau; · - sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands; · - oog voor het aantrekkelijk en helder presenteren van cijfers en rapporten. · Je bent: · - nauwkeurig en organisatorisch sterk; · - technis ...
-
Quality Assurance Officer Dfc
3 weken geleden
ABN AMRO Amersfoort, NederlandQuality Assurance Officer DFC · **In het kort**: · Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financ ...
-
Medewerker Beveiliging Databestanden
2 weken geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, NederlandJe hebt mínimaal een afgeronde hbo-opleiding in kwantitatieve richting. · - Je kunt programmeren in R, Python en Powershell. · - Je bent bekend met de beveiligingsregels of je hebt de vaardigheid om je deze snel eigen te maken. Je kunt mogelijke inbreuken op privacy signaleren. · ...
-
Onderzoeker Natuurstatistieken
1 week geleden
Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, Nederland**Functieomschrijving** · **- Je geeft invulling en leiding aan complexe statistische onderzoeksprojecten voor nationale en decentrale overheden. · - Je berekent en publiceert landelijke en regionale trends over de ontwikkeling van vogels en andere fauna naar soorten, soortgroepe ...
Manager Financieel Economische Criminaliteit - Amstelveen, Nederland - KPMG
Beschrijving
Wat ga jij doen als Manager Financieel Economische Criminaliteit?
Als manager Financieel-Economische Criminaliteit richt jij je op diverse vraagstukken op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit. Je bent de schakel tussen het opdrachtteam en de opdrachtgever. Het opbouwen en onderhouden van een goede klantrelatie is een belangrijk aspect van je werk. Je helpt klanten bij het identificeren en herstellen van tekortkomingen in hun regelnaleving, evalueert de verbeteracties en helpt om hier vervolgens op een goede manier over te rapporteren richting bijvoorbeeld toezichthouders.
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met witwas- en terrorismebestrijding, waaronder het adviseren van financiële instellingen inzake hun anti-witwasbeleid of het ondersteunen bij het afhandelen van sancties en transactiemonitoring alerts. Samen met collega's adviseer je klanten over de omgang met veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onder andere witwassen en terrorismefinanciering, sancties, ongeoorloofde mededinging en corruptie.
"Deze baan doet een appèl op je inhoudelijke kennis van zaken en op je inzicht in processen en je sociale vaardigheden. Je werk is uitdagend en divers."
Als Manager Financieel-Economische Criminaliteit maak je deel uit van het KPMG Compliance & Integrity team, wat onderdeel is van KPMG Forensic. KPMG Compliance & Integrity helpt klanten om het juiste en het goede te doen. Het team is 25 jaar geleden opgericht en bestaat uit 26 enthousiaste professionals met achtergronden in onder andere accountancy, bedrijfskunde, criminologie, psychologie, economie en rechten. Deze breedte in expertise is één van de elementen waarmee wij ons onderscheiden en reflecteert onze opvatting dat er meerdere facetten zijn aan integriteit en compliance.
