- Afhandeling van real life dossiers in het nieuwe Alert Handling Systeem;
- Meewerken aan systeemvalidatie door middel van afhandeling minder complexe zaken in het nieuwe Alert Handling Systeem;
- De afdeling Transaction Monitoring van feedback voorzien met betrekking tot het nieuwe Alert Handling Systeem.
- Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen;
- Bijdragen aan de team KPI's: kwaliteit, kwantiteit en happy people.
- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie;
- Bij voorkeur ervaring binnen het FEC domein;
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse en/of bedrijfsanalyse;
- Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Meeveren in veranderende situaties.
- Detacheringscontract, met uitzicht op een vast contract;
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- 13e maand;
- 8,33% vakantietoeslag;
- 25 vakantiedagen per jaar naar rato;
- Pensioen conform NBBU-CAO;
- Reiskosten van 0,23 per gereden km bij eigen vervoer of OV vergoeding;
- Vergoeding eventuele te maken overnachtingskosten tijdens duur van de opdracht. Dit naar redelijkheid en in onderling overleg;
- Opleidingsmogelijkheden indien gewenst en benodigd;
- Eenmalig €250 thuiswerkvergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te kunnen richten;
- Deelname aan leuke uitjes, bijeenkomsten en trainingen;
- Internetvergoeding €40 per maand naar rato;
- Goede begeleiding door fieldmanagement, HR en Recruitment vanuit B&P Professionals.
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
Gevonden in: Talent NL A C2 - 5 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ont Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma
Gevonden in: beBee S2 NL - 6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYControleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk va ...
-
Analist Transaction Monitoring
Gevonden in: Talent NL C2 - 3 dagen geleden
Totality Recruiting Services Banking Rotterdam, NederlandControleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil m ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Junior Opleidingsprogramma
Gevonden in: beBee S2 NL - 5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYJij & jouw functie · Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Ji ...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 6 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma regio Utrecht
Gevonden in: Talent NL A C2 - 5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 6 dagen geleden
Yource Amersfoort, NederlandWat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaa ...
-
Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort
Gevonden in: Talent NL A C2 - 1 dag geleden
Yource Group Amersfoort, NederlandSta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per wee ...
-
Transaction Monitoring Specialist Intern
Gevonden in: Talent NL C2 - 2 dagen geleden
SIX Payment Services Hoofddorp, NederlandTransaction Monitoring Specialist Intern · Date posted 03/07/ Location Hoofddorp | Netherlands Company Worldline About Worldline · Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 18, employees in more than 50 countries. Every day, o ...
-
Transaction Monitoring Specialist Intern
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 dagen geleden
Worldline Hoofddorp, Nederland StageSHIPAbout Worldline · Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 18,000 employees in more than 50 countries. Every day, our technology provides the trusted infrastructure for millions of people and businesses around the world - and ...
-
Compliance Transaction Monitoring Team Lead
Gevonden in: Talent NL C2 - 1 dag geleden
Adyen Amsterdam, NederlandThis is Adyen · Adyen is the financial technology platform of choice for leading companies. By providing end-to-end payments capabilities, data-driven insights, and financial products in a single global solution, Adyen helps businesses achieve their ambitions faster. With office ...
-
Head of Customer Due Diligence and Transaction Monitoring
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 6 dagen geleden
Lynx Beleggen NederlandAs the Head of CDD&TM, you'll be a key player in our International AML Team. This role gives you a great chance to make a difference in a lively and diverse setting. You'll work with clients from 10 EU countries, including in retail, corporate, and professional fields . · What Y ...
-
Anti-Money Laundering
Gevonden in: Talent NL A C2 - 2 dagen geleden
Welten Groep Utrecht, Nederland VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. · WIJ BIEDEN · Tot € 4.700,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract. · Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. · Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding. · WAT JE BIJ ONS ...
-
FEC TM Analist
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 2 uur geleden
PFS Utrecht, NederlandIntroductieAls Transaction Monitoring Analist controleer en analyseer jij signalen uit het betalingsverkeer. Mede dankzij jouw energie en inzet kan jij het verschil maken door (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen op te sporen. Int ...
-
Consultant Tax I wo I Utrecht
Gevonden in: Talent NL C2 - 2 dagen geleden
EY Utrecht, NederlandOnze belastingadviespraktijk is marktleider in Nederland en helpt klanten hun fiscale positie te beheersen en te voldoen aan verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en rapportage. EY geeft jou de mogelijkheid om uit te groeien tot wie jij wil zijn op zowel fiscaal, a ...
-
Pega Developer
Gevonden in: Talent NL C2 - 1 week geleden
Sercxi Utrecht, NederlandCSSA- Pega developer Dutch Speaker and Non Dutch speaker. · What is needed in this role: · Pega SSAs with good PRPC knowledge · Preferable some Financial and Economic Crime knowledge such as exposure to Cust Due diligence, KYC, Transaction Monitoring projects · Who have experienc ...
-
Head of Global Learning and Quality Control Sanctions
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 6 dagen geleden
Rabobank Utrecht, NederlandThe Head of Global Learning and Quality Control is a role within Rabobank's Sanctions Control Standards which will manage the Quality Control function which provides quality checking for Economic Sanctions (ESM) and Name & Transaction Screening (NTS). This is a is a key function ...
-
Transactie Monitoring analist
Gevonden in: Adzuna NL C2 - 3 dagen geleden
Randstad Amersfoort, NederlandBen jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou · Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analys ...
-
Transactie Monitoring analist
Gevonden in: Talent NL A C2 - 3 dagen geleden
Randstad Amersfoort, Nederland TEMPORARYFunctieomschrijving · Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou · Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we h ...
Analist FEC Transaction Monitoring L1 - Utrecht, Nederland - B&P Professionals
Beschrijving
Organisatie
Onze klant (landelijk) streeft ernaar om op een verantwoordelijke manier de samenleving te beschermen tegen financiële economische criminaliteit.
Functie
Controleer en analyseer Alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen.
Jij kunt het verschil maken door als Transaction Monitoring (TM) Analist de diepte in te duiken.
Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactiemonitoring.
De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Themis).
Binnen de afdeling Signals wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen.
Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.
Bij de afdeling Alerts wordt dit jaar een nieuw Alert Handling System (TM WFM PEGA) geïmplementeerd, waarbij minder complexe en complexe zaken kunnen worden gedifferentieerd.
Om dit nieuwe systeem te verrijken van data, zal jij de minder complexe Alerts (L1) onderzoeken en beoordelen of dossiers onderzoekwaardig zijn of dat het false positives betreffen.
Deze werkzaamheden bestrijken een periode van naar verwachting 1 jaar.
Voorbeelden uit de praktijk
Verantwoordelijkheden
Functie eisen
Aanbod
#LI-DS1
