Vacatures
>
Utrecht

    Senior Compliance Officer AML - Utrecht, Nederland - de Volksbank

    de Volksbank
    de Volksbank Utrecht, Nederland

    2 weken geleden

    Default job background
    Beschrijving

    Zo ziet jouw baan eruit

    Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie als Senior Compliance Officer bij de Volksbank zo uniek

    Samen met het team ben jij hét aanspreekpunt op het gebied van Klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en regelgeving naar intern beleid, het adviseren van de business bij implementatie in de bedrijfsvoering en het uitvoeren van monitoringsonderzoeken. Daarnaast geeft ons team advies op de meest complexe en risicovolle klantdossiers.

    Binnen het team ben jij de ervaren AML-specialist en vanuit die rol ondersteun je inhoudelijk junior collega's. Je volgt toekomstige verandering in wet- en regelgeving en weet proactief hierop in te spelen. Je acteert op alle niveaus; je geeft toelichting aan de directie, neemt deel aan interbancaire overleggen en spart met collega's van de eerste lijn.

    Kortom: een veelzijdige job dus Want je krijgt met alle aspecten van compliance-cycle te maken: Beleid, Advies, Monitoring, Rapportage en de SIRA. Je kunt daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat jij het liefst doet. Zo waren jouw collega's de afgelopen tijd druk bezig met het opstellen van de kwartaalrapportage en het analyseren en implementeren van de nieuwe EBA-richtsnoeren.

    Jouw meest belangrijke verantwoordelijkheden als Senior Compliance Officer bij de Volksbank op een rij:

  • Je bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid op en adviseert de business over de implementatie hiervan;
  • Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen;
  • Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten . verplichtingen;
  • Je stelt rapportages op voor de directie;
  • Je adviseert je collega's in de business, bijvoorbeeld bij nieuwe producten of verbetertrajecten;
  • Je adviseert bij de communicatie met toezichthouders;
  • Je ondersteunt en fungeert als vraagbraak voor jongere collega's.

    • Hier kom je te werken

    Compliance Client Integrity, specifiek het team Anti-Money Laundering, wordt jouw thuisbasis: een vooruitstrevend, gezellig en ambitieus team waar het barst van de carrièremogelijkheden. Werkplezier is voor ons erg belangrijk, ook tijdens piekmomenten. Je werkt aan een bankklimaat waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers. Jouw vakgebied is volop in beweging en dat maakt het werk extra leuk. Regelmatig woon je experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bij. En wil je zelf een initiatief ontplooien? Dan is daar alle ruimte voor.

    Ook qua werkplek zijn we flexibel: Op donderdagen werken we met het team op kantoor. Op de overige dagen kan je thuiswerken als je dat wilt, maar als je juist op kantoor wilt werken kan dat ook. Daarnaast organiseren we regelmatig teamuitjes. Deze zijn vrijblijvend en zeker niet verplicht. De teamuitjes variëren van een avondje karten tot een kleine borrel na onze vaste kantoordag.

    Jouw kwaliteiten

    In een groep ben jij proactief en weet je mensen op een prettige manier te bewegen tot betere resultaten. Je gaat nauwkeurig te werk, stelt je onafhankelijk op en bent standvastig. Ook communiceren gaat je goed af; je kunt acteren binnen alle niveaus van de organisatie. Verder kan je zowel zelfstandig als in teamverband werken. En nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied? Die volg je op de voet.

    Verder heb/ben je:

  • Een wo-masterdiploma, bij voorkeur in juridische of criminologische richting;
  • Minimaal vijf jaar werkervaring in een compliance functie binnen de bancaire sector of in een functie als toezichthouder op de bancaire sector;
  • Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en aanverwante regelgeving;
  • Een goede schrijfvaardigheid, in zowel de Engelse als Nederlandse taal.
  • Bij voorkeur ervaring met het zelfstandig uitvoeren van monitoring- en advieswerkzaamheden.

    • Herken jij jezelf in bovenstaande punten? Tijdens een kennismakingsgesprek horen we graag meer over jouw drijfveren om te starten als compliance officer AML

    Wat krijg je van ons?

    Het salaris als Senior Compliance Officer bij ons ligt tot €6.958,16 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kun je rekenen op:

  • Een 36-urige werkweek;
  • Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
  • Een goede collectieve pensioenregeling;
  • 208,8 verlof uren . fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd;
  • Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden;
  • Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
  • Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
  • Een laptop en telefoon.
  • de Volksbank

    Senior Compliance Officer AML

    5 dagen geleden

    de Volksbank Utrecht, Nederland

    Zo ziet jouw baan eruit · Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de tak ...

  • Worldline

    AML Officer

    1 week geleden

    Worldline Hoofddorp, Nederland

    This is Worldline. · Worldline helps businesses of all shapes and sizes to accelerate their growth journey - quickly, simply, and securely. We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. Our technology powers the ...

  • Western Union

    AML Compliance Officer

    1 week geleden

    Western Union Nederland

    AML Compliance Officer (Dutch Speaker) – Netherlands (work from home) – 6 months – Fixed terms contract · Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joini ...

  • AKD Benelux

    Senior AML Compliance Officer

    1 week geleden

    AKD Benelux Rotterdam, Nederland

    Position · AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, enbelastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux.In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren inAmsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Ui ...

  • Rabobank

    IT Business Analist Fec

    3 dagen geleden

    Rabobank Utrecht, Nederland

    Do you want as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst aid in preventing and detecting all kinds of Transaction Monitoring risks? · Continue reading · As an IT Business Analyst you'll enter the world of Financial Economic Crime. As Tribe FEC TECH we facilitate all kinds of FEC (Fra ...

  • Rabobank

    Global Sanctions Advisor

    1 week geleden

    Rabobank Utrecht, Nederland

    Are you the Sanctions Advisor with in-depth sanctions knowledge who plays a critical role in ensuring that the bank operates within regulatory requirements on sanctions and mitigates potential sanctions risks? · You and your job · As a Sanctions Advisor you make a contribution by ...

  • Yacht

    CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    4 dagen geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...

  • ABN AMRO

    Team Lead Client Networks

    2 weken geleden

    ABN AMRO Amersfoort, Nederland

    Team Lead Client Networks & Intelligence (DFC) · **Detecting Financial Crime at a glance**: · Driven by our purpose, Banking for better, for generations to come, we are committed to a sustainable, stable, and secure financial system. We want to be a reliable bank for our customer ...

  • Yacht

    CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuz ...

  • Bolder Group

    Compliance Officer

    1 week geleden

    Bolder Group Amsterdam, Nederland

    **Job description**: · As the Compliance Officer for our corporate services division in The Netherlands, you will work closely with our legal, financial and corporate administrators to ensure that our organization can maintain their continued growth, by ensuring that they comply ...

  • Yacht

    Junior CDD analist Klantoffboarding

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...

  • Yacht

    Junior CDD analist Klantoffboarding

    1 week geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...

  • FP Global

    Global Risk

    1 week geleden

    FP Global Amsterdam, Nederland

    Posted by · - Mohamed Amine Oulidazouz- Principle Recruitment Consultant Are you someone who has a passion for the Fund Management world and providing Compliance advice? We are currently recruiting for a specialised Corporate Services firm who is looking for someone to act as the ...

  • Adyen

    Data Analyst Operations

    18 uur geleden

    Adyen Amsterdam, Nederland

    **This is Adyen** · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we cre ...

  • Citco

    Group Compliance

    1 week geleden

    Citco Amsterdam, Nederland

    **About Citco**: · Citco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across 80 offices worldwide. With more than $1.8 trillion in assets under administration (AuA), we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet ...

  • Yacht

    Junior CDD analist Klantoffboarding

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Yacht

    Junior CDD analist Klantoffboarding

    1 dag geleden

    Yacht Utrecht, Nederland Voltijd

    Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met ee ...

  • Boston Recruitment (Malta) Limited

    Head of Operations

    2 weken geleden

    Boston Recruitment (Malta) Limited Utrecht, Nederland

    When you're looking for attractive opportunities and excellent career moves, Boston Link helps you find them. · COO · Up to €120,000 · Exciting new COO role for electronic money institution (EMI) backed by blockchain technology, with a focus on digital assets · Our client, a w ...

  • Tonybet

    Head of Operations

    1 week geleden

    Tonybet Utrecht, Nederland

    Over Tonybet NL: Tonybet, een toonaangevend internationaal online gokbedrijf, breidt zijn activiteiten uit in Nederland en is op zoek naar een dynamisch en ervaren Hoofd Operaties om onze activiteiten in het lokale kantoor in Utrecht te leiden en te optimaliseren. · Om een eers ...

  • AP Group Ltd

    Fund Assistant

    1 week geleden

    AP Group Ltd Utrecht, Nederland Voltijd

    An international corporate services company are looking to recruit an ambitious and motivated funds assistant for its office in Utrecht, Holland . Our client's business in The Netherlands, due to continued business onboarding, are looking for the right candidate to assist the fun ...