- leid jij het AML-complianceprogramma en houd je toezicht op naleving van alle relevante wetten en voorschriften;
- ontwikkel en implementeer je AML-beleid, -procedures en -controlesystemen;
- coördineer je regelmatige risicoanalyses en AML-audits;
- voer je grondige klant- en transactieonderzoeken uit om risico's op witwassen te identificeren;
- ontwikkel je mede effectieve 'Customer Due Diligence' (CDD) en 'Enhanced Due Diligence' (EDD) processen;
- stel je gedetailleerde rapporten over AML-compliancestatus en incidenten op;
- analyseer je transactiegegevens en spoor je verdachte activiteiten op om risico's te identificeren;
- train je en begeleid je medewerkers met betrekking tot AML-gerelateerde kwesties;
- zorg je voor bewustwording van AML-vereisten binnen de organisatie.
- heeft een masterdiploma in rechten, bedrijfskunde, financiën of een gerelateerd vakgebied;
- heeft minimaal 8 jaar relevante ervaring in AML-compliance;
- heeft diepgaande kennis van (internationale) AML-wetgeving, -voorschriften en -praktijken;
- beschikt over sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe AML-risico's te evalueren;
- ervaring binnen de advocatuur is een pre.
- International
- AfghanistanAfghanistan PhotoUpload a file or drag and drop hereAccepted files: PNG, JP
-
Junior Compliance Officer
1 dag geleden
KPN Rotterdam, Nederland**Security** · - **Rotterdam**: · - **Junior**: · - **WO** · *** · **Highlights**: · - Een bruto maandsalaris van mínimaal € 3900; · - en maximaal € 5708; · - afhankelijk van je werkervaring · 50% korting op KPN-producten en -diensten · Een 37-urige werkweek · 19863 · **KPN zet a ...
-
Compliance Officer
1 week geleden
HagaZiekenhuis Den Haag, NederlandWO bachelor/master · - 36 uur per week · - 3.736; · - tot 5.473, · - Den Haag · - Een nieuwe functie die jij (verder) mag vormgeven in een boeiende en dynamische omgeving. Klinkt dit als muziek in jouw oren en ben je ook nog eens het type dat altijd up to date is als het gaat om ...
-
Legal Compliance Officer
5 dagen geleden
Stedin Rotterdam, NederlandWerk waar je trots op kan zijn · Dit ga je doen · Door de energietransitie neemt ons werk ontzettend toe en verandert er veel. Ook hoe wij als business op een transparante manier compliant zijn en blijven aan de wet- en regelgeving. En daar ga jij als legal compliance officer ons ...
-
Legal Compliance Officer
5 dagen geleden
Stedin Rotterdam, NederlandWerk waar je trots op kan zijn · Dit ga je doen · Door de energietransitie neemt ons werk ontzettend toe en verandert er veel. Ook hoe wij als business op een transparante manier compliant zijn en blijven aan de wet- en regelgeving. En daar ga jij als legal compliance officer ons ...
-
Junior Compliance Officer
1 week geleden
KPN Rotterdam, NederlandKPN zet alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst en zoekt een nieuwe collega die helpt om 'het goede' te blijven doen. Als Junior Compliance Officer bij Het netwerk van Nederland krijg je te maken met uitdagende vraagstukken. In deze veelzijd ...
-
Junior Compliance Officer
5 dagen geleden
KPN Rotterdam, NederlandJouw rol · als Junior Compliance Officer Jij bent het aanspreekpunt voor de business en management over compliance en integriteitsthema's. Je adviseert over relevante wet- en regelgeving, zoals telecommunicatie- en mededingingsrecht en security gerelateerde wetgeving. Je werkt ...
-
Compliance & Risk Officer (Fintech)
6 dagen geleden
Online Payment Platform Delft, Nederland**3 redenen om ons team te versterken als Compliance & Risk Specialist**: · 1. Je word onderdeel van een snelgroeiende niche in FinTech. · 2. Ruimte Om te groeien in je functie, om optimalisaties aan te dragen èn voor initiatief. · 3. Leer alle facetten van compliance en word bin ...
-
Compliance Officer
5 dagen geleden
Damen Shipyards Group Gorinchem, Nederland**ABOUT US**: · - Damen Shipyards Group is established in 1927 and is a 100% Dutch family owned international group of companies which operates 34 shipbuilding and repair yards, employing 10,000 people worldwide from a divisional structure with 7 divisions and a holding. Damen ha ...
-
Medior Compliance en Privacy Officer
1 dag geleden
AKD Benelux Rotterdam, NederlandPosition · AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. ...
-
Compliance Officer
5 dagen geleden
INTERSTELLAR Delft, Nederland CDIBen jij een gedreven Compliance Officer met uitgebreide ervaring in het managen van certificeringen en complianceprocessen? Wil jij een cruciale rol spelen in het samenvoegen van meerdere entiteiten tot één gecentraliseerde corporate (entiteit), terwijl je ervoor zorgt dat alle b ...
-
Senior Compliance Officer
3 dagen geleden
Selby Jennings Rotterdam, NederlandTitle: Senior Compliance Officer · Location: Amsterdam · About: · This pioneering crypto firm dedicated to revolutionising the digital asset landscape, with the goal of becoming the number one ecosystem of crypto investments, is seeking a Senior Compliance Officer. With a dyna ...
-
Compliance officer
3 dagen geleden
HagaZiekenhuis van Den Haag The Hague, NederlandEen nieuwe functie die jij (verder) mag vormgeven in een boeiende en dynamische omgeving. Klinkt dit als muziek in jouw oren en ben je ook nog eens het type dat altijd up to date is als het gaat om relevante wet- en regelgeving en heb je oog voor het verbeteren van processen? Dan ...
-
Compliance Officer
3 dagen geleden
NN The Hague, NederlandWat ga je doen? · Als Compliance Officer zorg je dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico's, zodat NN Schade & Inkomen integer handelt. · Dit betekent dat je onder andere: · NN Schade & Inkomen proactief informeert en adviseert over ontwikkelin ...
-
Compliance Officer
6 dagen geleden
Ayvens Hoofddorp, Nederland VoltijdWat ga je doen? · Je onderhoudt je contacten binnen het hele bedrijf. Mensen weten jou te vinden en je kunt zelf ook makkelijk je weg vinden. Je maakt je de interne processen eigen en je kunt met iedere afdeling goed meedenken. Je bent op de hoogte van wat er speelt binnen het be ...
-
Quality & Compliance officer
2 dagen geleden
NCC Group Delft, Nederland VoltijdJouw rol als Quality & Compliance officer · Als Quality officer ben je binnen het team Security, Quality & Compliancy (SQC) verantwoordelijk voor het onderhouden en continu verbeteren van het Integraal Management Systeem (IMS) voor kwaliteit en veiligheid. Team SQC bestaat verd ...
-
Legal Compliance Support Officer
6 dagen geleden
Radio Holland Rotterdam, NederlandWho we are · Radio Holland is the first choice for NavCom solutions in the maritime industry worldwide. We provide innovative solutions for all electronic functions on board by delivering, installing, and integrating advanced equipment. With a global network of branches and agen ...
-
Medior Compliance Officer
15 uur geleden
DPA Professionals Den Haag, NederlandWat je gaat doen: · Als Medior Compliance Officer ben je (mede)-verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van financiële- en niet financiële wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van het comp ...
-
Compliance Officer Netherlands
2 dagen geleden
DPA Professionals Breda, NederlandAls Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.Een vakinhoudelijk traject om jouw stap als Compliance Officer te ...
-
Senior Compliance Officer
1 week geleden
Van Hay Utrecht, NederlandFunctie omschrijving · "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico's, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie bin ...
-
FEC Compliance Officer
1 week geleden
NN The Hague, NederlandWat ga je doen? · NN Group Compliance ondersteunt onder andere onze Business Units en Support Functions. Als FEC Compliance Officer maak je deel uit van het Nederlandse team binnen NN Group Compliance en ben je lid van het FEC Center of Expertise. In deze rol werk je samen met j ...
Senior AML Compliance Officer - Rotterdam, Nederland - AKD Benelux
Beschrijving
Position
AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, enbelastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux.In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren inAmsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Uiteraard hechtenwe veel waarde aan het ontwikkelen,implementeren en handhaven van beleid en procedures om te voldoen aan degeldende wet- en regelgeving met betrekking tot witwassen enterrorismefinanciering.
Heb jij een sterk moreel kompas en een scherpe blik? Sta jijstevig in je schoenen en wil je een cruciale rol vervullen om risico's tebeperken?
Als Senior Compliance Officer met specialisatie op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) ben je verantwoordelijk voor het leiden en beheren van alle aspecten van het AML-complianceprogramma binnen de organisatie. Je speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid en procedures om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.
Als Senior Compliance Officer:
Job requirements
Onze ideale kandidaat voor deze rol:
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende en verantwoordelijke baan Een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Denk daarbij aan 27 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband), pensioenregeling, ruime voorzieningen aan thuiswerkmiddelen, en reiskostenvergoeding. Vanaf jouw eerste werkdag kun jij aan de slag met jouw eigen opleidingsprogramma, wat je zelf kunt samenstellen. Tot slot werk je voornamelijk vanuit ons kantoor in Rotterdam – met een waanzinnig uitzicht over de stad Ook heb je de mogelijkheid om deels thuis te werken.
AKD's selectieproces
De (selectie)procedure bestaat uit minimaal twee sollicitatiegesprekken op één van onze kantoren. Een uitgebreide pre-employmentscreening maakt ook onderdeel uit van onze (selectie)procedure.
AKD schenkt aandacht aan het versterken van Diversity, Equality and Inclusion (DEI) . Iedereen mag bij ons zichzelf zijn en wij schenken aandacht aan ieders talent.
Details
Rotterdam, NetherlandsComplianceor
CV or resume *Upload your CV or resume file
Upload a file or drag and drop hereAccepted files: PDF, DOC, DOCX, JPEG and PNG up to 50MB.My informationFill out the information below
Full name *Email address *Phone number *