Senior Compliance Officer- Transactie Monitoring - Utrecht

Ben jij dé transactie monitoring expert die organisatie brede impact wil maken? · Strategische TM-beleid: Initieer en implementeer organisatie brede TM-beleid dat bijdraagt aan ASN's compliance strategie. · Autoriteit: Fungeer als escalatiepunt voor DNB/toezichthouders en vertege ...

+ PSP Specialist FEC analyseert Payment Service Providers en hun risico's. · 5 jaar ervaring in FEC- Risicoteam, · Transactie-analyse grote datasets · Kennis van wet-en regelgeving Wwft Sanctiewet PSD3 PAR ...

Hoe maak jij onze klanten blij? · Bol heeft al 26 jaar online winkelen makkelijk en betrouwbaar gemaakt. · ...

Geef jij graag strategische richting aan Financial Crime compliance? Als Senior Compliance Officer Strategy, Risk & Change krijg je de unieke kans om ASN Bank's compliance strategie vorm te geven tijdens een spannende transformatieperiode. · ...

Wil jij direct bijdragen aan het voorkomen van witwassen (AML) en het financieren van terrorisme (CTF)? In deze opdracht ga je aan de slag als FEC Transaction Monitoring Analist bij Rabobank in Utrecht. · Jij onderzoekt transactiemonitoring-alerts, legt je analyse vast en neemt p ...

We zoeken een Manager CDD Operations die ons kan helpen om onze klanten beter dienen. Je zult verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van alle CDD-activiteiten en moet ervoor zorgen dat onze operatie voldoet aan de hoogste compliance standaarden. · Je hebt minimaal 5 jaar ervari ...

Geef jij graag strategische richting aan Financial Crime compliance? · Jouw strategische impact · Bij ASN Bank staat AML/CFT compliance centraal in onze transformatie. · Jij wordt de strategische sparringpartner die niet alleen regels vertaalt, maar ook richting geeft aan hoe we ...

We zoeken een Senior Compliance Officer die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, implementeren en controleren van compliance-strategieën en -beleid. · ...

Als Junior Compliance Officer werk je onder begeleiding en rapporteer je aan de Raad van Bestuur. Je ondersteunt bij het opstellen, uitvaardigen, implementeren en controleren van beleid en procedures om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan geldende wet- en regelgeving. · ...

Als Compliance Officer rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en geef je inhoud en vorm aan Compliance, Risk & Governance binnen het Amsterdamse kantoor van onze klant. · ...

Je zal betrokken zijn bij het management en exploitatie van vastgoed met een primaire focus op logistiek vastgoed. · Afgeronde opleiding in economie, financiën of vastgoed; · Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de vastgoedsector; · ...

This is a key role that sits at the heart of Villain Studios, providing vital finance and office support for our thriving premium studio business. As the Finance Assistant you will be responsible for supporting the finance department to ensure financial processes are maintained. ...

PATRIZIA Nederland beheert momenteel een portefeuille met een totale waarde van meer dan EUR 1,7 miljard. · Afgeronde opleiding in economie, financiën of vastgoed, · Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de vastgoedsector, · ...

We nodigen je uit om te solliciteren naar de functie (Senior) Manager Finance Excellence in Deals binnen ons succesvolle Delivering Deal Value-team. · Het Delivering Deal Value (DDV)-team is onderdeel van de PwC Deals-praktijk. Wij helpen waarde te creëeren en ondersteunen onze k ...

PATRIZIA Nederland beheert momenteel een portefeuille met een totale waarde van meer dan EUR 1,7 miljard, bestaande uit voornamelijk logistiek, residentieel en kantoorvastgoed. · ...

PATRIZIA Nederland gestiona actualmente una cartera valorada en más de EUR 1.7 mil millones, compuesta principalmente por logística, vivienda y oficinas. · Afgeronde opleiding in economie, financiën of vastgoed, · ...

Job summary · ICS is op zoek naar een Data Analist fraude die rapportages en dashboards kan ontwikkelen om fraudedetectie te ondersteunen. · Creaat van rapportages en dashboards waarmee fraudeprocessen gemonitord kunnen worden. · ...

+Job summary · Als Specialist of Senior Specialist CDD ben je onder meer verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van complexe klantonderzoeken. · +QualificationsAfgeronde WO of HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van rechten, criminologie of economie. · Relevante w ...

· Jij onderzoekt transactiemonitoring-alerts en neemt passende maatregelen. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie zorg je dat de onderbouwing klopt en dat een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) zorgvuldig wordt voorbereid. · Transactiemonitoring besch ...

Je bent een echte asset manager met een passie voor vastgoed? Dan ben je bij PATRIZIA SE aan het juiste adres! Je gaat werken in een dynamisch team van professionals die samenwerken om onze klanten te helpen hun financiële doelen te bereiken. · In deze rol ga je verantwoordelijk ...