Werkstudent Compliance en Wwft - Barendrecht

Als werkstudent Compliance en Wwft ondersteun je het Wwft-project en de migratie naar Grub. · ...

Algemeen · 40% inhoud – 60% ontwikkeling | Min. 3 jaar ervaring · Help professionals betere risk & compliance‑beslissingen nemen door complexe regelgeving te vertalen naar praktische, moderne en AI‑ondersteunde leeroplossingen. · Bij het Nederlands Compliance Instituut combinee ...

Blijf je graag bezig met AML/CTF? Dan ben jij misschien onze nieuwe FEC Transaction Monitoring Analist! Je zult dagelijks transactiemonitoring-alerts onderzoeken, analyseren en rapporteren. · ...

We zoeken voor deze rol KYC-professionals met aantoonbare ervaring als KYC/CDD Analist binnen het bankwezen. · ...

Algemeen · Wil jij jouw ervaring als CDD‑analist inzetten om andere professionals beter te maken? In deze functie ontwikkel je leeroplossingen voor CDD‑ en compliance‑specialisten in zowel de financiële als niet‑financiële sector. Dankzij jouw praktijkkennis help je cursisten bet ...

Geef jij graag strategische richting aan Financial Crime compliance? · Jouw strategische impact · Bij ASN Bank staat AML/CFT compliance centraal in onze transformatie. Jij wordt de strategische sparringpartner die niet alleen regels vertaalt, maar ook richting geeft aan hoe we al ...

+ Als First Line Monitoring Specialist (FEC) richt je je op het bewaken, analyseren en verbeteren van FEC-processen binnen de first line of defense. · + Je kijkt over de uitvoering heen en beoordeelt of processen rondom CDD, AML en Sancties effectief, · beheerst en compliant zijn ...

Als modelrisk specialist – transaction monitoring vervul je een sleutelrol binnen het fec-domein. Jij richt je op · het beheersen en verbeteren van transaction monitoring modellen. · ...

+ Als FEC Transaction Monitoring Analist speel je een belangrijke rol in het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit · Je analyseert transactiestromen en identificeert ongebruikelijke patronen die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering, fraude ...

In het Traineeship Compliance & Risk bij Welten start je in een brede financiële rol bij een bank of financiële instelling. Je leert hoe je risico's herkent, wet- en regelgeving toepast en hoe financiële processen en klantactiviteiten verantwoord worden ingericht. · In het kort: ...

We zoeken iemand die toezicht houdt op financiële instellingen die gegevens moeten aanleveren over hun internationale rekeninghouders in het kader van onder meer de Common Reporting Standard (CRS). · ...

We zoeken een Senior toezichtmedewerker internationale gegevensuitwisseling om te werken in Rotterdam bij de Belastingdienst. · ...

Bewaakt u de volledige klantreis: van de eerste vraag tot een compliant dossier. Zorgt u dat alle processen soepel verlopen en dat cliënten een zorgeloze ervaring hebben. · Prospect-intake & relatiemanagement: Telefonisch en per e-mail inbound leads te woord staan. · Klantaccepta ...

We are looking for a meticulous and proactive CDD Analyst to join our Compliance team at a regulated Crypto-Asset Service Provider (CASP). · Conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) · ...

+Voor een snelgroeiende investeringsorganisatie zijn wij op zoek naar een nauwkeurige en proactieve Juridisch Medewerker met focus op compliance en KYC-processen. · ...

Als KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers, brengt risico's in kaart en voorkomt witwassen, fraude en terrorismefinanciering. · ...

We starten in Rotterdam een nieuw team voor het toezicht op financiële instellingen die gegevens moeten aanleveren over hun internationale rekeninghouders in het kader van onder meer de Common Reporting Standard (CRS). Zoals senior toezichtmedewerker internationale gegevensuitwis ...

We starten in Rotterdam een nieuw team voor het toezicht op financiële instellingen die gegevens moeten aanleveren over hun internationale rekeninghouders in het kader van onder meer de Common Reporting Standard (CRS). Het gaat om pionierstaken bij de Belastingdienst. · Het toezi ...

We are looking for an experienced Risk Manager for FEC Reporting to execute, professionalize and optimize the reporting within the FEC domain. · ...

In het Traineeship Compliance & Risk bij Welten start je in een brede financiële rol bij een bank of financiële instelling. Je leert hoe je risico's herkent, wet- en regelgeving toepast en hoe financiële processen en klantactiviteiten verantwoord worden ingericht. · In het kort: ...