- het vormen van een klantbeeld, waarbij je diverse bronnen en hulpmiddelen tot je bechikking hebt;
- het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant;
- het schrijven van een analysreport met daarin jouw bevindingen;
- het contact leggen met klanten en betrokkenen;
- zet jij met alle energie je tanden in de meest ingewikkelde dossiers en gebruik je hierbij al je analytische vaardigheden;
- werk je nauw samen met andere collega's binnen het KYC & FEC domein, zoals de collega's van het team Fraud Management.
- Je bent open, ondernemend, betrokken en positief;
- Je streeft er naar jezelf uit te dagen en continu te verbeteren;
- Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma of werk- en denkniveau;
- Je bent in het bezit van WFT Basis diploma;
- Je hebt ervaring met CDD binnen de bancaire sector;
- Je bent in het bezit van een afgeronde leergang 'Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te halen;
- Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om van een grote hoeveelheid informatie tot de kern te komen;
- Je bent tot uur per week inzetbaar.
-
Senior Business Analyst( Freelance Contract 12 Months)
4 dagen geleden
Belmontlavan Amsterdam, NederlandSenior Business Analyst( Freelance Contract 12 Months) · We are looking for a Business Analyst who will be the vital link between our information technology capacity and our business objectives by supporting and ensuring the successful completion of analytical, building, testing ...
-
Analyst I
6 dagen geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Voor het Client Integrity Risk MI team binnen DA&MI zijn we op zoek naar een Data Analist met affiniteit voor het bouwen van dashboards. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het vertalen en bouwen van de requirements in het PowerBI dashboard. · Met jouw werk maak ...
-
Senior Risk Manager Sustainable Finance Regulations
1 dag geleden
ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, NederlandAt a glance · Are you a financial specialist capable of identifying, assessing and managing risks? Are you experienced in implementing large regulatory and / or data-driven projects? Do you have knowledge of or affinity with regulations regarding environment, social and governan ...
-
Team Lead Compliance CAAML WM
3 dagen geleden
ABN Amro Amsterdam, NederlandTeam Lead Compliance CAAML WMIn het kort · Unieke mogelijkheid om een lead rol te nemen in het adviseren over en monitoren van de AML/CFT risico's in de Client Unit Wealth Management. De Team Lead Client Acceptance & Anti-Money Laundering (CAAML) Compliance rapporteert aan het Ho ...
-
Data Analyst
1 dag geleden
ABN AMRO Bank Amsterdam, NederlandJe werk · Voor het Client Integrity Risk MI team binnen DA&MI zijn we op zoek naar een Data Analist met affiniteit voor het bouwen van dashboards. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het vertalen en bouwen van de requirements in het PowerBI dashboard. · Met jouw werk maak ...
-
Analyst I
5 dagen geleden
ABN Amro Amersfoort, NederlandAnalyst I (DFC)In het kort · Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten ...
-
CDD Analist
1 week geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
Data Analyst
1 week geleden
ABN Amro Amersfoort, NederlandData Analyst (DFC)In het kort · Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zett ...
-
CDD Analist
2 dagen geleden
FBD B.V. Standaard Utrecht, NederlandLocatie: Utrecht · Salaris: O.B.V. kennis & Ervaring · Aantal uur: 32 of 36u per week · Startdatum: In overleg · Wil jij deel uitmaken van een team waarin je het verschil kunt maken door mensen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling? · Als CDD-Analist stel je de Rabo Fo ...
-
Full-stack developer Angular
5 dagen geleden
Triodos Bank Driebergen-Rijsenburg, NederlandDo you want to make a difference and contribute to creating a better world? Are you interested in developing your skills and knowledge, while putting your ideals to work? Join us, we are a frontrunner in ethical banking and global impact investing, and we need people like you to ...
Customer Integrity Analist - Amsterdam, Nederland - Knab
Beschrijving
Knab is opgericht in 2. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. 'Feel at ease when it comes to your finances. Every day.'
Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. Van bankzaken tot verzekeringen, Knab is er voor jou
Al onze collega's hebben 1 ding gemeen: iedere dag proberen we onze klanten proactief te helpen, bij het optimaliseren van hun geldzaken. We zijn open-minded, positief en staan altijd klaar voor onze klanten.
Als Customer Integrity Analist ben je verantwoordelijk voor:
Het team
Je komt terecht in een ambitieus en tegelijkertijd gezellig team, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan vaardigheden heeft. Samen vullen jullie elkaar goed aan en streven jullie collectief naar de beste prestaties. Wij hebben een goede balans tussen het hebben van een serieuze job, hard werken en gezelligheid. En dat alles binnen een krachtig en mooi team.
Het CI team is opgedeeld subteams. Je bent als subteam zelf organiserend en verantwoordelijk voor een juiste en tijdige afhandeling van de alerts en daarmee de risicobeheersing van Knab. Jullie bepalen als team hoe jullie doelen gaan halen en denken na over de manier van werken en verbeteringen. Uiteraard deel je ideeën met de andere subteams, omdat je als afdeling een gezamenlijk doel nastreeft.
Jouw profiel
Onderdeel van deze sollicitatie is een assessment.
Wij bieden
Als je bij ons komt werken, wordt Knab een belangrijk deel van je leven. Daarom zorgen we ervoor dat de sfeer en arbeidsomstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf
