- Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
- Start je carrière binnen de compliance;
- Startdatum 2 september 2024;
- Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
- 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
- Contract bepaalde tijd na 3 maanden;
- Minimaal een MBO-4 dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WO diploma;
- Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail;
- Goede schriftelijke vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
- De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je
- Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
- Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
- Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
- Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
- Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
- Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
- Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.
-
DFC Analist Transactie Monitoring
1 week geleden
ABN Amro Rotterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële c ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
ABN Amro Rotterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële c ...
-
Transactie Monitoring Analist DFC
6 dagen geleden
randstad Rotterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans ...
-
DFC Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
ABN Amro Rotterdam, NederlandDFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kort · De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële c ...
-
Transactie Monitoring Analist DFC
2 weken geleden
randstad Rotterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans ...
-
CDD-analist
2 dagen geleden
Yacht Rotterdam, Nederland Voltijd, DeeltijdAls Medior CDD Analist start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Clien...]] ...
-
Transactie Monitoring
4 weken geleden
Randstad Agniesebuurt, Nederland Temporary, VoltijdBen jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoeken · Bij ABN A ...
-
CDD Analist EPO
3 dagen geleden
Randstad Rotterdam, Nederland Temporary, VoltijdBen jij analytisch sterk en draag jij graag een steentje bij aan onze samenleving door financiele criminaliteit tegen te gaan? Is je antwoord ja? Dan heb ik goed nieuws Bij ABN AMRO op de afdeling Commercial Banking (CB) in Amersfoort is er namelijk ruimte voor een aantal (junior ...
-
Financieel Analist ABN AMRO
2 dagen geleden
Unique Rotterdam, NederlandOver de functie · Als Financieel analist kom je te werken binnen de afdeling DFC (Detecting Financial Crime), genaamd het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dat is ook wat jij gaa ...
-
Analist M/V
1 week geleden
Randstad Rotterdam, Nederland Temporary, VoltijdBen jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML ...
-
Financial Analyst Job
2 weken geleden
Unique Rotterdam, Nederland €16Over de functie Als Financieel analist kom je te werken binnen de afdeling DFC (Detecting Financial Crime), genaamd het Transactie Monitoring team. Door de onderzoeken goed uit te voeren, ben je dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan zij zien erop toe dat banken m ...
-
Yacht Rotterdam, Nederland PermanentBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Yacht Rotterdam, NederlandBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste func ...
-
Transactie Monitoring
2 weken geleden
RandStad Rotterdam, NederlandBen jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoekenBij ABN AMRO ...
-
data-analist
3 weken geleden
Politie Rotterdam, NederlandBen jij thuis in data én vind je het leuk om een betekenisvolle baan te hebben? Als data-analist voor de Sector Voer- en Vaartuigen in Rotterdam heb jij de belangrijke taak om op basis van (door jou) verzamelde data te adviseren. Iets voor jou? Lees dan snel verder · Specificatie ...
-
Data-analist
3 dagen geleden
Politie Rotterdam, NederlandBen jij thuis in data én vind je het leuk om een betekenisvolle baan te hebben? Als data-analist voor de Sector Voer · - en Vaartuigen in Rotterdam heb jij de belangrijke taak om op basis van (door jou) verzamelde data te adviseren. Iets voor jou? Lees dan snel verder · **Specifi ...
-
Transactie Monitoring
1 maand geleden
Randstad Rotterdam, Nederland TEMPORARYBen jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoeken · Bij ABN A ...
-
Transactie Monitoring
1 maand geleden
Randstad Rotterdam, NederlandFunctieomschrijving · Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die ...
-
Klantcontact Medewerker CDD bij ABN AMRO
1 week geleden
Yource Utrecht, Nederland PermanentWat ga jij doen?Heb je interesse in het analyseren van financiële gegevens en het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan biedt deze vacature als CCD Agent bij ABN AMRO in Amersfoort een uitstekende kans We zijn op zoek naar een gedreven professional die ons dynamische team ...
-
Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort
1 week geleden
Yource Utrecht, Nederland PermanentWat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaa ...
Transactie Monitoring Analist DFC - Rotterdam, Nederland - Randstad
Beschrijving
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.
wat bieden wij jouOm succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:
Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;
Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
sollicitatieZin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?
Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent Note: applicants are required to speak Dutch Fluently. Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
