Transaction Monitoring Analyst - Nederland - iledgends

    iledgends
    iledgends Nederland

    10 uur geleden

    Beschrijving

    About iledgends:

    Iledgends is redefining financial solutions with a complete suite of tailored products and services designed to support businesses. Headquartered in the Netherlands, we provide smart financial solutions - corporate bank accounts, corporate cards, and multi-currency IBANs, to ensure seamless digital banking.

    The role:

    We are looking for a motivated and detail-driven Transaction Monitoring analyst to join our TM team.

    In this role, you will be responsible for analysing, monitoring and executing duties in relation to the transactions of clients of a regulated financial institution.

    At iledgends, you'll work closely with global businesses, gaining exposure to diverse transactional environments while ensuring compliance at the highest level. The ideal candidate brings:

    • Strong analytical skills and a sharp eye for detail
    • A proactive approach to identifying and performing actions, based on business rules
    • The ability to combine analytical expertise with innovative software solutions

    If you're passionate about analytic Transaction Monitoring work and role as a gatekeeper to a financial institution, and the Dutch Financial system as a whole, with a propensity to working in a dynamic and tech-driven environment, iledgends is the place for you.

    Main Responsibilities:

    1. Transaction Monitoring & Alert Review

    • Monitor customer transactions using automated monitoring systems and manual checks
    • Review alerts for unusual or suspicious activity (e.g. structuring, rapid movement of funds, abnormal volumes)
    • Identify typologies relevant to iLedgends

    2. Investigation & Analysis

    • Conduct in-depth investigations into flagged transactions and customer behavior
    • Assess risk using:
    • Customer profile and KYC data
    • Expected vs actual transaction behavior
    • Geographic and counterparty risk

    3. Suspicious Activity Reporting

    • Assist the compliance department in the preparation and filing Suspicious Transaction Reports (STRs) with FIU‐Netherlands
    • Ensure reports are timely, accurate, and well-substantiated

    4. Compliance With Dutch & EU Regulations

    • Work in line with:
    • Dutch Wwft (Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act)
    • EU AML Directives (AMLDs)
    • Support regulatory expectations set by De Nederlandsche Bank (DNB)
    • Maintain audit-ready case files and investigation logs

    5. Customer Due Diligence Support

    • Support Enhanced Due Diligence (EDD) cases for high-risk customers
    • Support with TM data regarding reviews of existing clients
    • Review source of funds / source of wealth explanations
    • Recommend account restrictions, exits, or risk re-classification when needed

    6. Risk & Typology Development

    • Help identify new fraud and AML typologies specific to EMIs and payment products
    • Provide feedback to improve:
    • Transaction monitoring rules
    • Risk scoring models
    • Alert thresholds

    7. Cross-Functional Collaboration

    • Work closely with:
    • Compliance department
    • KYC/CDD depart
    • Finance and reconciliation department
    • Customer support
    • Escalate high-risk or urgent cases appropriately

    Qualifications:

    • 2-4 years experience in the Transaction Monitoring field
    • Good understanding of company structures and beneficial ownership with respect to corporate entities
    • Proficient in spoken and written English, knowledge of Dutch or another EU language is a plus
    • Strong research, analytical, and problem-solving skills
    • Excellent communication and interpersonal skills, and the ability to interact professionally and effectively with a broad range of colleagues
    • Ability to work independently as well as in a team
    • Ability to process and correctly prioritize a consistent stream of time-sensitive requests
    • Exceptional organizational skills and meticulous attention to detail
    • Proficiency with transaction monitoring software and financial crime databases

    At iledgends, we believe our people are our greatest asset. We foster a culture of innovation, collaboration, and growth, where every team member is valued and empowered to make an impact. Join us and be part of a dynamic team shaping the future of fintech

  • Werken in bedrijf

    Analyst at Monitor

    Alleen voor geregistreerde leden

    Klanten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun strategie en realiseren van strategische transformaties om een onzekere en steeds veranderende wereld te navigeren. · Klanten zullen jouw hulp inschakelen voor het ontwikkelen van corporate en business unit strategieën. Tevens onde ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Compliance Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    +At Optiver, we are committed to maintaining a strong control environment, mitigating risk, and ensuring compliance across our operations. Our Compliance Monitoring team plays a critical role in assessing controls, identifying areas of risk, and fostering strong relationships to ...

    Amsterdam Voltijd

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Compliance Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are committed to maintaining a strong control environment, mitigating risk, and ensuring compliance across our operations. · ...

    Amsterdam, North Holland

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Compliance Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    Compliance Monitoring Analyst at Optiver in Amsterdam. Evaluating internal controls and identifying risks to support compliance with regulatory requirements. · ...

    Amsterdam

    4 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are looking for a Junior Transaction Monitoring Analyst within the Transaction Monitoring department at our headquarter in Amsterdam. · The role involves assessing daily financial alerts, describing customer profiles and analyzing financial data to identify potential issues. · ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are looking for a Junior Transaction Monitoring Analyst within the Transaction Monitoring department at our headquarter in Amsterdam. Get ready to dive into the thrilling world of financial alerts and conducting insightful event-driven reviews. · You have a bachelor's or maste ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Data Analyst Fraud Monitoring

    Alleen voor geregistreerde leden

    + We are seeking a Data Analyst to join our Fraud Monitoring team. In this role, you will be a technical expert helping advance the analytics maturity of the team. · + + Analyse complex datasets to extract actionable insights that strengthen fraud detection strategies; · Identify ...

    Netherlands

    1 week geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are looking for a Junior Transaction Monitoring Analyst within the Transaction Monitoring department at our headquarter in Amsterdam. · Assessing the daily inflow of financial alerts; · Describe the customer profile, analyze financial data, describe why a specific alert was tr ...

    Amsterdam, Netherlands

    3 dagen geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are looking for a Junior Transaction Monitoring Analyst within the Transaction Monitoring department at our headquarter in Amsterdam. · Assessing the daily inflow of financial alerts; · Describe the customer profile, analyze financial data, describe why a specific alert was tr ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are looking for a Junior Transaction Monitoring Analyst within the Transaction Monitoring department at our headquarter in Amsterdam. · Get ready to dive into the thrilling world of financial alerts and conducting insightful event-driven reviews. ...

    Amsterdam, North Holland

    1 week geleden

  • Werken in bedrijf

    Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    Iledgends is redefining financial solutions with a complete suite of tailored products and services designed to support businesses.In this role, you will be responsible for analysing, monitoring and executing duties in relation to the transactions of clients of a regulated financ ...

    Hoofddorp

    4 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Transaction Monitoring Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    We are looking for a motivated and detail-driven Transaction Monitoring analyst to join our TM team. · In this role, you will be responsible for analysing, monitoring and executing duties in relation to the transactions of clients of a regulated financial institution. · The ideal ...

    Hoofddorp, North Holland

    3 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Junior KYC Analist

    Alleen voor geregistreerde leden

    Jij wilt je carriþre starten als Junior KYC Analyst in Amsterdam binnen compliance, risico & financieel misdaad? · Voor een internationale financiële dienstverlener zoeken wij een ambitieuze starter die zich wil ontwikkelen binnen KYC, CDD en transactiemonitoring. · Je gaat aan d ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Cyber Security Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    + Het toevoegen van deze rol zou betekenen dat ik me richten op het ondersteunen bij detecteren en mitigeren cyberdreigingen. + In dit proces ben ik ook verantwoordelijk voor security-analyses & verbetering applicatie- en netwerkbeveiliging ...

    Amsterdam

    3 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Workforce Business Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    Als Workforce Business Analyst versterk je het team dat verantwoordelijk is voor Workforce Management (WFM). · Bij voorkeur 0,5 - 3 jaar operationele ervaring binnen WFM en/óf ervaring met data-analyse en/of dashboards; · Hbo werk- en denkniveau; · ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Cyber Security Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    Resumen del puesto · Junior Cyber Security Analyst met sterke IT- en cloudachtergrond, gericht op het monitoren, analyseren en verbeteren van de beveiliging van IT-omgevingen. · QualificatiesApplication Security (OWASP Top 10, webapplicatiebeveiliging) · ...

    Amsterdam, North Holland

    3 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Compliance Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    Voor een toonaangevende financi"ele instelling zijn wij op zoek naar een CDD / Compliance Analyst. · In deze rol ben jij de inhoudelijke specialist op het gebied van Customer Due Diligence binnen een B2B-omgeving, · waar externe vermogensbeheerders gebruikmaken van het platform e ...

    Amsterdam

    3 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Senior CDD Analist

    Alleen voor geregistreerde leden

    Als Senior CDD Analyst ben je de verbindende schakel tussen externe asset managers (B2B) en de interne organisatie van een toonaangevende financiële dienstverlener. · Waarborgen van de kwaliteit en volledigheid van CDD-onboarding voor nieuwe cliënten; · Monitoren of CDD-gerelatee ...

    Amsterdam

    3 weken geleden

  • Werken in bedrijf

    Workforce Business Analyst

    Alleen voor geregistreerde leden

    Als Workforce Business Analyst versterk jij het team dat verantwoordelijk is voor Workforce Management (WFM). Je richt je op het optimaliseren van de inzet van monteurs en zorgt ervoor dat vraag en aanbod continu in balans zijn. · ...

    Amsterdam, North Holland

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Quality Control Microbiologist

    Alleen voor geregistreerde leden

    A prestigious company in the pharmaceutical field based in Amsterdam Area is currently seeking a QC Microbiology Analyst (Level I) to join their team. · You will join a diverse and collaborative team of 20+ Analysts, Senior Analysts, and Lead Analysts.You will report to one of th ...

    Amsterdam

    1 maand geleden

  • Werken in bedrijf

    Senior CDD Analist

    Alleen voor geregistreerde leden

    Binnen het recent gevormde team dat zich richt op dienstverlening aan Independent Wealth Managers ben jij dé specialist op het gebied van CDD. Jij waarborgt de kwaliteit van het onboardingproces voor nieuwe cliënten ("first-time right") en denkt actief mee over het verbeteren en ...

    Amsterdam, North Holland

    2 weken geleden

Vacatures
>
Amsterdam